Ухвала суду № 73223464, 02.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3736/18

Провадження № 1-кс/234/1454/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Ющішина А.М., слідчого Городничого І.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого 3 відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації діяльності правоохоронних органів прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 28.03.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018050000000049 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 22018050000000049 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 258-3 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 21.03.2018 приблизно об 00 год. 50 хв. під час проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виявлення та попередження терористичних актів, діяльності незаконних збройних формувань та терористичних організацій, зведеною групою зі складу зведеною групою зі складу співробітників ОГ ГУ ВКР ДКР СБ України в зоні проведення АТО та військовослужбовців 95 одшбр (в/ч А0281, місце тимчасової дислокації смт. Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області), неподалік від позицій вказаної бригади, поблизу спостережного пункту «РОЩА», ВОП 95242 «ФАНАТ» в районі розташування 2 десантно-штурмового батальйону 95 одшбр (в/ч А0281, місце тимчасової дислокації смт. Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області), затримано громадянина України - військовослужбовця НЗФ 1 мотострілецького взводу 6 мотострілецької роти 2 мотострілецького батальйону 3 окремої мотострілецької бригади «Беркут» (в/ч 08803 м. Горлівка Донецької області) 1 армійського корпусу з позивним «Ворон» - єфрейтора навідника-оператора БМП-1 №264, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 10.

Таким чином, своїми умисними діями – участю у терористичній організації ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_3 користувався послугами публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк».

На даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні характеризуючих даних стосовно ОСОБА_3

У зв’язку з викладеним, а також оскільки здобути інші документи, що підтверджують його особистість не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи та документів стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться в електронній базі клієнтів.

Крім того, в разі виклику до суду особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені відомості, існує загроза знищення вказаних відомостей.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю – інформацію, яка знаходиться у публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі – ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570), а саме банківської справи громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також здійснити їх вилученняУ судовому засіданні прокурор просивклопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, повісткою. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018050000000049 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2018 приблизно об 00 год. 50 хв. під час проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виявлення та попередження терористичних актів, діяльності незаконних збройних формувань та терористичних організацій, зведеною групою зі складу зведеною групою зі складу співробітників ОГ ГУ ВКР ДКР СБ України в зоні проведення АТО та військовослужбовців 95 одшбр (в/ч А0281, місце тимчасової дислокації смт. Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області), неподалік від позицій вказаної бригади, поблизу спостережного пункту «РОЩА», ВОП 95242 «ФАНАТ» в районі розташування 2 десантно-штурмового батальйону 95 одшбр (в/ч А0281, місце тимчасової дислокації смт. Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області), затримано громадянина України - військовослужбовця НЗФ 1 мотострілецького взводу 6 мотострілецької роти 2 мотострілецького батальйону 3 окремої мотострілецької бригади «Беркут» (в/ч 08803 м. Горлівка Донецької області) 1 армійського корпусу з позивним «Ворон» - єфрейтора навідника-оператора БМП-1 №264, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 10.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_3 користувався послугами публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк».

На даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні характеризуючих даних стосовно ОСОБА_3

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що банківська справа та документи стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться в електронній базі клієнтів, перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів іншій уповноваженій особі без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій уповноваженій особі слід відмовити.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 3 відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації діяльності правоохоронних органів прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»,– задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому 3 відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківської справи та документів стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться в електронній базі клієнтів та перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50.

Дати розпорядження посадовим особам Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, надати слідчому 3 відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_4