Ухвала суду № 73206753, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14772/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070008157 від 30.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ст. 382 КК України, за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами службовими особами ряду підприємств за підтримки представників Фонду соціального страхування при наданні послуг у сфері IT на адресу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі понад 8 млн. грн., що є особливо великим розміром, а також здійснення службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності спільно з представниками пов'язаних комерційних структур комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами та за фактом невиконання судового рішення.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» внесені зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які набрали чинності 01.01.2017, зокрема, у п. 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення»: передбачено утворення Фонду соціального страхування України, реорганізувавши шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Припинено Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом приєднання до Фонду соціального страхування України.

На теперішній час у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, які безпосередньо направлені на зібрання доказів щодо здійснення протягом 2014 - 2017 років фінансово-господарської діяльності між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ряду суб'єктів господарювання, зокрема із товариством з обмеженою відповідальністю «Автоберег» (код ЄРДПОУ 37311783).

Відповідно до інформації ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві у ТОВ «Автоберег» наявні наступні банківські рахунки в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»: № 26003010315476 (980 - українська гривня), № 26003010315476 (840 - долар США), № 26003010315476 (978 - євро).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківських рахунках, відкритими ТОВ «Автоберег», а також в отриманні інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках за період з моменту їх відкриття і до цього часу з метою перевірки законності здійснення цих операцій ТОВ «Автоберег», що має важливе значення для кримінального провадження, документи зберігаються у приміщенні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582, ЄДРПОУ 35810511, за адресою: вул. Лаврська, 16 м. Київ і є охоронюваною законом таємницею та згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надаються лише за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіну А.Ю. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 35810511) а саме: виписки руху коштів по рахунку № 26003010315476 (980 - українська гривня) за період з 19.08.2015 по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; виписки руху коштів по рахунку № 26003010315476 (840 - долар США) за період з 19.08.2015 по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; виписки руху коштів по рахунку № 26003010315476 (978 - євро) за період з 19.08.2015 по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; усіх договорів та додатків до них між ТОВ «Автоберег» та ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14772/18-к

Прим.2 - Прокурору Лугіну А.Ю. Копія: ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.04.2018р.