Ухвала суду № 73206733, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14818/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Мартиніва І.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Мартиніва І.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140040002434 від 21.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_2, у період з липня 2012 року по грудень 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (ступінь участі останньої в злочинній організації на даний час не визначена) та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень.

Так, учасниками злочинної організації для прикриття протиправної діяльності під час здійснення доставок та створення уяви у громадян України про ведення законної фінансово-господарської діяльності, усвідомлюючи, що печатка юридичної особи буде використовуватись для вчинення шахрайства, 14.06.2017 було забезпечено реєстрацію і відкриття у Дарницькій районній у м. Києві державній адміністрації суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», ЄДРПОУ: 41397526, основним видом діяльності якого є «інша поштова та кур'єрська діяльність», засновником та керівником вказаного суб'єкту став ОСОБА_15

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою з'ясування ким саме подавались податкові декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», встановлення справжності підписів на вказаних деклараціях, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів усіх податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», за період часу з 14.06.2017 та по теперішній час.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Мартиніва І.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Мартиніву І.Я. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, а саме до усіх податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», за період часу з 14.06.2017 за період часу з 24.04.2013 та по теперішній час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14818/18-к

Прим.2 - Слідчому Мартиніву І.Я. Копія: ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Виконавець: Остапчук Т.В. 02.04.2018р.