Ухвала суду № 73189384, 03.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15662/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О. про надання тимчасового доступу до документів, з метою отримання (вилучення) інформації у електронному вигляді, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», що за адресою: м. Київ, вул. Лепцизька, 15 та ТОВ «лайфселл», що за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018100100000308 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2018 року громадянин, який представився ОСОБА_3 прибув до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві для дачі пояснень щодо діяльності ТОВ «Кріпто Кеш» (ЄДРПОУ 41787173), засновником та директором якого він є. Під час перевірки документів ОСОБА_3, який надав паспорт (ІD-карту) на вказане ім'я, працівниками поліції було виявлено факт підробки наданого документа. Як було встановлено, останній є не ОСОБА_3, а ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин Республіки Білорусь, який перебуває у міждержавному розшуку правоохоронними органами Республіки Білорусь за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК Республіки Білорусь (незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів).

Як було встановлено під час досудового розслідування, з моменту користування підробленими документами, ОСОБА_4, не одноразово використовуючи підроблені документи, ставав клієнтом банківських установ - ПАТ «Пумббанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «КБ «ПриватБанк», Piraeus Bank та Advanced Bank, про що свідчять вилучені слідчим Шевченківського УП у ОСОБА_4 десять банківських карток (3 картки - ПАТ «Пумббанк», 1 картка - ПАТ «Кредобанк», 4 картки - ПАТ «КБ «ПриватБанк», 1 картка - Piraeus Bank та 1 картка - Advanced Bank) на ім'я ОСОБА_3.

Встановлено, що ОСОБА_4 користувався мобільним телефоном, що має ІМЕІ: НОМЕР_1 та номером мобільного оператора «ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2.

Також слід зазначити, що ОСОБА_3 з 15.02.2017 року є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку в Апостоловському відділенні Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, де при реєстрації, ОСОБА_4 було зазначено мобільний телефон НОМЕР_3.

Крім того, при відкритті карткового рахунку в ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_4 було зазначено мобільний телефон НОМЕР_4.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідують у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про абонентів мобільних операторів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні Хончеву С.В., Михнюку Р.В., Манзенку Р.А., Росік Н.А., Громадському О.А. на тимчасовий доступ до документів, з метою отримання (вилучення) інформації у електронному вигляді, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», що за адресою: м. Київ, вул. Лепцизька, 15 та ТОВ «лайфселл», що за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме:

- інформацію про телефонні номери в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень, щодо дати, часу та тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язки до базових станцій із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонента «А» так й абонента «Б») в моменткожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних смс-повідомлень і інформацію про «GPRS», ММS, «3G» трафіки стільникового терміналу з ІМЕІ НОМЕР_1 за період з 01.09.2016 по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, а саме: зазначення використовуваних мобільних терміналів (ІМЕІ) із вказаними сім-картками, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки (в том числі нульові з'єднання), з'єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв'язку, смс-повідомлення, вичерпні дані щодо поповлення мобільного рахунку (місцезнаходження мобільного терміналу в момент поповнення рахунку, яким чином здійснювалось поповлення, дата, час та сума коштів, рух коштів), дані щодо виходу абонента в мережу «інтернет» (дата, час, тривалість з'єднання), ІР-адреси мобільних терміналів в яких використовувався вказаний номер оператора мобільного зв'язку в період часу з 01.09.2016 по день виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15662/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик