Ухвала суду № 73188158, 03.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15707/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018100100000308 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2018 року громадянин, який представився ОСОБА_3 прибув до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві для дачі пояснень щодо діяльності ТОВ «Кріпто Кеш» (ЄДРПОУ 41787173), засновником та директором якого він є. Під час перевірки документів ОСОБА_3, який надав паспорт (ІD-карту) на вказане ім'я, працівниками поліції було виявлено факт підробки наданого документа. Як було встановлено, останній є не ОСОБА_3, а ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин Республіки Білорусь, який перебуває у міждержавному розшуку правоохоронними органами Республіки Білорусь за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК Республіки Білорусь (незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів).

Як було встановлено під час досудового розслідування, з моменту користування підробленими документами, ОСОБА_4, не одноразово використовуючи підроблені документи, ставав клієнтом банківських установ - ПАТ «Пумббанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «КБ «ПриватБанк», Piraeus Bank та Advanced Bank, про що свідчять вилучені слідчим Шевченківського УП у ОСОБА_4 десять банківських карток (3 картки - ПАТ «Пумббанк», 1 картка - ПАТ «Кредобанк», 4 картки - ПАТ «КБ «ПриватБанк», 1 картка - Piraeus Bank та 1 картка - Advanced Bank) на ім'я ОСОБА_3.

Як повідомив у заяві про злочин ПАТ «Кредобанк», ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 є їхнім клієнтом та має три відкритих рахунка, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 а також є користувачем платіжної картки НОМЕР_4.

У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні Хончеву С.В., Михнюку Р.В., Манзенку Р.А., Росік Н.А., Громадському О.А. на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, а також по картковому рахунку (картка НОМЕР_4), користувачем якого є ОСОБА_3, із зазначенням призначення платежів, поповнення та перевод коштів на інші рахунки, повні дані платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу, в тому числі якщо вони здійснювались через термінали самообслуговування, зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів (із зазначенням дати, часу транзакції та фото та/або відео з камер банкоматів);

- копії документів, які були пред'явленні клієнтом при укладанні договору, а саме: ІD-картка № НОМЕР_5, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 1240-183018-2016, з оригіналами особистих підписів ОСОБА_3, якими останній завіряв копії;

- оригінали опитувальника клієнта - фізичної особи від 12.12.2016, договору № НОМЕР_3 від 01.03.2017, картка із зразками підписів, анкета для надання комплексних банківських послуг фізичним особам від 12.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15707/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик