Ухвала суду № 73153862, 03.04.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 03.04.2018

Справа № 320/1879/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

при секретарі - Арифовій Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Довгань М.А., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12018080140000048 від 14.01.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Довгань М.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 33284353) № 2610722595, № 2610622826, №2610822727, №2610922728, №2610023379, за період часу з 01.01.2017 по 19.10.2017 та рахунках ТОВ «ТД «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 41807505) №26000591186, №26007591189, №26008591188, 26007591178 за період часу з 14.12.2017 по 30.03.2018, у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код банку 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел.: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88, e-mail: info@aval.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів, з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2018 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло заява-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від засновника ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036) про те, що співзасновник, учасник та директор вказаного товариства ОСОБА_4 самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинив самоправні дії відносно транспортних засобів ТОВ «БІОЛ», чим завдав майнову шкоду.

04.01.2018 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140000048 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України - «Самоправство».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних відомостей та Статуту ТОВ «БІОЛ», у новій редакції, Засновниками та учасниками вказаного товариства є фізичні особи: ОСОБА_5 та ОСОБА_4. Місцезнаходження та юридична адреса товариства: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, будинок 21.

Відповідно до п. 6 Статуту, Статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками наступним чином: ОСОБА_5 - 1653700 грн. або 50%, ОСОБА_4 -1653700 грн. або 50 %.

Відповідно до п. 10 Статуту, Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з учасників та/або їх представників. Відповідно до п. 10.2 Статуту, кількість голосів кожного з учасників у Загальних зборах визначається по квоті: 1 голос дорівнює 1% частки у статутному капіталі. Відповідно до п. 10.3 Статуту, Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більше як 60 відсотків голосів.

Згідно п. 5.7 Статуту, Товариство має право (згідно рішення зборів учасників) продавати та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, обмінювати, передавати в оренду, дарувати, надавати безоплатно у тимчасове користування, в позику або в заставу належні йому будівлі, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншим особам, а також списувати їх з балансу.

Встановлено, що 14.12.2017 ОСОБА_4, будучи засновником, учасником та директором ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036) зареєстрував нове підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «БІОЛ» (ЄДРПОУ 41807505), що зареєстроване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект 50-річчя Перемоги, будинок 36/9 квартира 36. Засновниками вказаного Товариства є: ОСОБА_4 та ОСОБА_6.

21.12.2017 ТОВ «ТД «БІОЛ» в особі директора ОСОБА_4 довіреністю уповноважено громадянина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, представляти інтереси Товариства у Територіальному сервісному центрі № 2343 Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області для оформлення покупки за договором купівлі-продажу транспортних засобів з подальшою перереєстрацією, а також виконувати всі інші юридично значущі дії, пов'язані з виконанням довіреності.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22.12.2017 по 27.12.2017, громадянин ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (Продавець), який діяв від імені ТОВ «БІОЛ» на підставі довіреності директора ТОВ «БІОЛ» ОСОБА_4, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області Бондар Т.І. від 22.12.2017 № 3877, шляхом укладання договорів купівлі-продажу №№ 2343/2017/759061 (ціна договору 243679 грн. 28 коп.), 2343/2017/759116 (ціна договору 78388 грн. 93 коп.) від 21.12.2017, №№ ННА 159409 (ціна договору 65020 грн. 48 коп.), ННА 159407 (ціна договору 75603 грн. 37 коп.), ННА 159405 (ціна договору 374378 грн. 01 коп.) від 22.12.2017, №№ ННА 159412 (ціна договору 268279 грн. 69 коп.), ННА 159418 (ціна договору 217791 грн. 58 коп.), ННА 159416 (ціна договору 307084 грн. 21 коп.), ННА 159414 (ціна договору 659346 грн. 62 коп.), ННА 159420 (ціна договору 12000 грн. 00 коп.), ННА 159410 (ціна договору 141995 грн. 41 коп.) від 23.12.2017, №№ ННА 159431 (ціна договору 12000 грн. 00 коп.), ННА 159442 (ціна договору 78388 грн. 93 коп.), ННА 159444 (ціна договору 66861 грн. 06 коп.), ННА 159447 (ціна договору 102243 грн. 83 коп.), ННА 159430 (ціна договору 307084 грн. 21 коп.), ННА 159440 (ціна договору 285766 грн. 36 коп.), ННА 159433 (ціна договору 229911 грн. 37 коп.) від 26.12.2017, № ННА 159494 (ціна договору 9451 грн. 77 коп.) від 27.12.2017, здійснив продаж громадянину ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець), який діяв від імені ТОВ «ТД «БІОЛ» на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області Бондар Т.І. від 22.12.2017 № 3879, транспортних засобів, які є майном ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036), засновниками та учасниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_4

Згідно відомостей, отриманих з Територіального сервісного центру № 2343 Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області, транспортними засобами, продаж та переоформлення яких було здійснено у період з 22.12.2017 по 27.12.2017 за вищевказаних обставин є:

1.«Wielton pc16k», державний реєстраційний номер НОМЕР_3, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_4

2.«Renault Master», державний реєстраційний номер НОМЕР_5, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_6

3.«Mercedes-Benz Atego», державний реєстраційний номер НОМЕР_7, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_8

4.«Renault Master», державний реєстраційний номер НОМЕР_9, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_10

5.«Ford Tourneo», державний реєстраційний номер НОМЕР_11, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_12

6.«ГАЗ-3307», державний реєстраційний номер НОМЕР_13, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_14

7.«ГАЗ-5312», державний реєстраційний номер НОМЕР_15, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_16

8.«Wielton ns3s», державний реєстраційний номер НОМЕР_17, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_18

9.«Renault Premium», державний реєстраційний номер НОМЕР_19, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_20

10.«Man Tgx», державний реєстраційний номер НОМЕР_21, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_22

11.«Renault Premium», державний реєстраційний номер НОМЕР_23, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_24

12.«Renault Midlum», державний реєстраційний номер НОМЕР_25, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_26

13.«Schmitz gotha», державний реєстраційний номер НОМЕР_39, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_27

14.«Man Tgx», державний реєстраційний номер НОМЕР_28, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_29

15.«Mitsubishi Pajero Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_30, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_30

16.«Wielton pc16s», державний реєстраційний номер НОМЕР_31, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_32

17.«Man Tgx», державний реєстраційний номер НОМЕР_33, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_34

18.«Man Tgx», державний реєстраційний номер НОМЕР_35, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_36

19.«Wielton pc16k», державний реєстраційний номер НОМЕР_37, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_38.

Допитаний в ході досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є засновником та учасником ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036), що розташоване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, будинок 21, з часткою у статутному капіталі - 50 %. Крім нього, засновником, учасником та директором ТОВ «БІОЛ» є ОСОБА_4 У грудні 2017 року йому стало відомо, що ОСОБА_4, не повідомивши його, а також всупереч вимогам Статуту ТОВ «БІОЛ» здійснив продаж транспортних засобів, що є майном ТОВ «БІОЛ», переоформивши їх на знову створене ОСОБА_4 підприємство ТОВ «Торгівельний дім «БІОЛ», тим самим завдав майнову шкоду підприємству та йому, як засновнику вказаного товариства. Доступом на територію підприємства, його приміщень, а також до документації він не володіє.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «БІОЛ», всупереч Статуту підприємства, самоправно, без винесення відповідних питань на розгляд Загальних зборів Учасників товариства, за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які діяли на підставі довіреностей, здійснив відчуження вищевказаних транспортних засобів, переоформивши їх та зареєструвавши за створеним ним ТОВ «Торгівельний дім «БІОЛ» (ЄДРПОУ 41807505), засновником та директором якого він є.

Крім того, ОСОБА_5 стверджує на тому, що ОСОБА_4, протягом 2017 року, всупереч вимогам пп. 16 п. 10.4 Статуту ТОВ «БІОЛ», укладав від імені Товариства угоди, суми яких перевищували 1000000 грн., а також з метою невиконання рішення суду, знаючи про те, що в межах цивільної справи №320/9224/17 розглядається питання щодо накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «БІОЛ», здійснив перерахунок грошових котів ТОВ «БІОЛ» на свою користь.

На теперішній час з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі обставин укладання угод, про відчуження транспортних засобів ТОВ «БІОЛ», та їх наслідків, а саме чи був дійсно здійснений розрахунок з Продавцем за придбання транспортних засобів та перевірки інформації ОСОБА_5 про можливе вчинення ОСОБА_4 інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках ТОВ «БІОЛ» № 2610722595, № 2610622826, №2610822727, №2610922728, №2610023379 та рахунках ТОВ «ТД «БІОЛ» №26000591186, №26007591189, №26008591188, 26007591178, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «БІОЛ» та ТОВ «ТД «БІОЛ», через встановлення, на підставі їх дослідження, ознак фіктивності укладених договорів купівлі-продажу, має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування доводів заявника, щодо вчинення інших кримінальних правопорушень відносно нього.

У судове засідання слідчий не з'явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Крім того, відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Довгань М.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 33284353) № 2610722595, № 2610622826, №2610822727, №2610922728, №2610023379, за період часу з 01.01.2017 по 19.10.2017 та рахунках ТОВ «ТД «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 41807505) №26000591186, №26007591189, №26008591188, 26007591178 за період часу з 14.12.2017 по 30.03.2018, у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код банку 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел.: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88, e-mail: info@aval.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів, з можливістю вилучення (виїмки) цих документів, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Довгань М.А., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12018080140000048 від 14.01.2018 року - задовольнити:

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкову Олегу Павловичу, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Абаджяну Антону Борисовичу, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Бєляєву Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 33284353) № 2610722595, № 2610622826, №2610822727, №2610922728, №2610023379, за період часу з 01.01.2017 по 19.10.2017 та рахунках ТОВ «ТД «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 41807505) №26000591186, №26007591189, №26008591188, 26007591178 за період часу з 14.12.2017 по 30.03.2018, у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код банку 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел.: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88, e-mail: info@aval.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів, з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Зобов'язати голову правління ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», надати доступ до вищевказаних відомостей, з можливістю вилучення (виїмки) цих документів, за місцем розташування Мелітопольського відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (місце розташування адреса: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Бєляєва, 57-а).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Л.В. Колодіна