Ухвала суду № 73149594, 19.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13477/18-к

У Х В А Л А

19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 року, з правом доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку всіх нежитлових будівлях і приміщеннях за місцем фактичного знаходження Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 40075815), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 5, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу висновку про результати проведення спеціальної перевірки ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» від 27.11.2017 з усіма додатками до нього, рішеннями правління ПАТ «Укрзалізниця», протоколами засідань правління ПАТ «Укрзалізниця» та іншими документами, на підставі яких була організована та проведена зазначена перевірка посилання на які йдеться у висновку;

- оригіналів всіх документів, на які йде посилання у висновку про результати проведення спеціальної перевірки ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» від 27.11.2017;

- оригіналів положень про регіональні філії ПАТ «Укрзалізниця»: «Львівська залізниця», «Південна залізниця», що діяли у період з 2015 по 2017 рік і діють станом на 12.03.2018, та рішень правління ПАТ «Укрзалізниця», якими ці положення затверджені;

- оригіналу протоколу № 5 засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» від 16.11.2015 (на якому обговорювалось питання про затвердження типових положень про регіональні філії та філії ПАТ «Укрзалізниця») і документів, якими вводились в дію рішення прийняті на цьому засіданні правління відповідно до згаданого протоколу, в тому числі документів, якими доводились прийняті рішення до відома філій та регіональних філій;

- оригіналів протоколів засідань правління ПАТ «Укрзалізниця: від 22.12.2015 № 12, від 29.02.2016 № 9, від 11.05.2016 № 24 (на яких обговорювались питання про проведення договірної роботи в ПАТ «Укрзалізниця», надання дозволу на здійснення закупівель регіональними філіями та філіями ПАТ «Укрзалізниця» у афілійованих підприємств, а також щодо продовження терміну дії договорів на закупівлю) і документів, якими вводились в дію рішення прийняті на цьому засідання правління відповідно до згаданого протоколу, в тому числі документів, якими доводились прийняті рішення до відома філій та регіональних філій;

- оригіналів наказів, розпоряджень, протоколів тощо про призначення у 2015-2017 роках на керівні посади у ПАТ «Укрзалізниця», зокрема на посади голів правління, членів правління, директорів, в тому числі на посади виконуючих обов`язків голів правління, членів правління, директорів та на посади голів комісій з реорганізації і звільнення з цих посад;

- оригіналів контрактів, трудових угод тощо, що укладались протягом 2015-2017 років з керівниками ПАТ «Укрзалізниця», зокрема з головами правління, членами правління, директорами, в тому числі з виконуючими обов`язків голів правління, членів правління, директорів та з головами комісій з реорганізації;

- оригіналів документів щодо присвоєння коду ЄДРПОУ регіональним філіям ПАТ «Укрзалізниця» «Львівська залізниця», «Південна залізниця»;

- оригіналів всіх довіреностей виданих у 2015-2017 роках ПАТ «Укрзалізниця» керівникам регіональних філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця» на право діяти від імені ПАТ «Укрзалізниця»;

- оригіналів всіх довіреностей виданих у 2015-2017 роках керівниками регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця» на право діяти від імені ПАТ «Укрзалізниця»;

- оригіналів наказів про призначення працівників у 2015-2017 роках на керівні посади у регіональних філіях ПАТ «Укрзалізниця» «Львівська залізниця», «Південна залізниця», в тому числі на посади виконуючих обов`язків керівників цих філій та на посади голів комісій з реорганізації;

- оригіналів контрактів, трудових угод тощо, що укладались протягом 2015-2017 років з керівниками регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» «Львівська залізниця», «Південна залізниця», в тому числі з виконуючими обов`язків керівників цих філій та з головами комісій з реорганізації;

- оригіналів документів, якими у 2015-2017 роках визначався порядок і обсяги здійснення відповідними структурними підрозділами апарату управління ПАТ «Укрзалізниця» контроль за дотриманням філіями законодавства, рішень, розпоряджень, наказів, інструкцій та інших внутрішніх документів ПАТ «Укрзалізниця», а також визначався порядок і обсяги методичного забезпечення діяльності філій (п. 11.6 типового положення про регіональну філію, філію ПАТ «Укрзалізниця»);

- оригіналів фінансових планів ПАТ «Укрзалізниця» на 2015-2018 роки з усіма змінами, які вносились до них протягом кожного року, контрольними завданнями, розпорядженнями, наказами тощо, якими вони затверджувались та документами, на підставі яких вони розроблялись та на підставі яких до них вносились зміни;

- оригіналів пооб`єктних планів освоєння капітальних інвестицій в цілому по ПАТ «Укрзалізниця» на 2015-2018 роки та зокрема по регіональним філіям «Львівська залізниця», «Південна залізниця» з усіма змінами, які вносились до них протягом кожного року, контрольними завданнями, розпорядженнями, наказами тощо, якими вони затверджувались та документами, на підставі яких вони розроблялись та на підставі яких до них вносились зміни;

- рішень (розпоряджень) про початок господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця»;

- наказів та рішень правління ПАТ «Укрзалізниця», які стали підставою для видачі наказів, про затвердження порядку розмежування компетенцій між головою та членами правління ПАТ «Укрзалізниця», що видавалися і приймалися з початку господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» як новоутвореного державного підприємства (з 01.12.2015) до 12.03.2018;

- порядків розмежування компетенцій між головою та членами правління ПАТ «Укрзалізниця», що діяли на підставі відповідних наказів та рішень правління з 01.12.2015 і діють станом на 12.03.2018;

- документів, які дають змогу ідентифікувати П.І.Б. члена правління з абревіатурою, прийнятою у ПАТ «Укрзалізниця» - Ц-1, Ц-2, Ц-3 і т.д.;

- наказів та рішень правління ПАТ «Укрзалізниця», які стали підставою для видачі наказів, про затвердження порядку розмежування компетенцій між директорами ПАТ «Укрзалізниця», що видавалися і приймалися з початку господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» як новоутвореного державного підприємства (з 01.12.2015) до 12.03.2018;

- порядків розмежування компетенцій між директорами ПАТ «Укрзалізниця», що діяли на підставі відповідних наказів та рішень правління з 01.12.2015 і діють станом на 12.03.2018;

- документів, які дають змогу ідентифікувати П.І.Б. кожного директора з посадою яку він обіймає директор з безпеки, директор з пасажирських перевезень і т.д.;

- звітів ПАТ «Укрзалізниця» перед Кабінетом Міністрів України про виконання фінансових планів за 2015-2017 роки зі всіма додатками до них;

- документів з інформацією щодо сум видатків, які передбачались у фінансових планах ПАТ «Укрзалізниця» протягом 2015-2017 років.

- документів з інформацією про суму грошових коштів, витрачених фактично, у розрізі по кожному пункту фінансового плану за 2015-2018 роки у порівняні:

- з отриманням продукції, облікованої в основних засобах (чи відповідає сума грошових коштів, сплачених за продукцію фактично продукції, яка надійшла та облікована в основних засобах або іншим чином відповідно до норм чинного законодавства);

- з отриманням послуг;

- з вимогами, виставленими внаслідок судових рішень, а також банками по сплаті процентів за кредитні кошти, самого тіла кредиту та нарахованих штрафів;

- документів, щодо залишку грошових коштів на всіх рахунках ПАТ «Укрзалізниця» станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 та станом на 12.03.2018;

- документів, в яких міститься інформація про всі рахунки ПАТ «Укрзалізниця», що відкривались і використовувались протягом 2015-2017 років та станом на 12.03.2018;

- документів щодо порядку функціонування та використання єдиного розподільчого рахунку ПАТ «Укрзалізниця»;

- документів щодо порядку функціонування Департаменту бухгалтерського, податкового обліку, звітності та методології ПАТ «Укрзалізниця», його структурних і підпорядкованих підрозділів (за 2015-2017 рік та станом на 12.03.2018);

- документів щодо порядку функціонування Департаменту казначейства ПАТ «Укрзалізниця», його структурних і підпорядкованих підрозділів (за 2015-2017 рік та станом на 12.03.2018);

- документів з інформацією щодо надходження грошових коштів на єдиний розподільчий рахунок ПАТ «Укрзалізниця» та документи з інформацією щодо отримання філіями, регіональними філіями, підрозділами ПАТ «Укрзалізниця», афілійованими підприємствами грошових коштів з єдиного розподільчого рахунку ПАТ «Укрзалізниця» (в тому числі заявки про отримання коштів з розподільчого рахунку, реєстри зобов`язань по статтям) за 2015-2017 роки та станом на 12.03.2018;

- документів з інформацією щодо порядку формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання підрозділами ПАТ «Укрзалізниця», його філіями та регіональними філіями, афілійованими підприємствами (за 2015-2017 рік та станом на 12.03.2018);

- за відсутності оригіналів зазначених документів завірені належним чином їх копії;

- вказаних у вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, за допомогою електронних інформаційних систем або їх частин).

- актів перевірок афілійованих підприємств ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця» всіма уповноваженими контролюючими органами, в тому числі створення і функціонування яких передбачено статутами та положеннями, за період 2015-2018 роки.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 19.03.2018 року о 20-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13177/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1