Ухвала суду № 73149586, 01.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11212/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000018 від 09 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Харкевича Віктора Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000018 від 09 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Харкевича Віктора Івановича, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Добривечір М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТМ Бест Лайн», код ЄДРПОУ 40449117.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 09 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2016 років службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Гідроінжбуд», ТОВ «Антикор Плюс», ТОВ «ВКФ Атон», ТОВ «Трейд Хоумс», TOB «ТМ Бест Лайн» та ТОВ «Бріллайн» вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості чим спричинили тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами Залізниці, службові особи субпідрядних організацій комерційного підприємства через рахунки ТОВ «Антикор Плюс» здійснили безтоварні операції з подальшим конвертуванням коштів у готівку на загальну суму 16,7 млн. грн., придбання яких оформили у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ВКФ Атон», ТОВ «Трейд Хоумс», ТОВ «ТМ Бест Лайн» та ТОВ «Бріллайн».

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бріллайн», код ЄДРПОУ 40480361, юридична адреса: м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 160-Б, офіс 708/16 , а у разі їх відсутності їх копій, із можливістю їх вилучення, щодо фінансово - господарських відносин ТОВ «Бріллайн», код ЄДРПОУ 40480361 з: ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", код ЄДРПОУ 40075815, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", код ЄДРПОУ ВП: 40081216, ТОВ «Гідроінжбуд», код ЄДРПОУ 31625005, ТОВ «ВКФ Атон», код ЄДРПОУ 38625546, ТОВ «ТМ Бест Лайн», код ЄДРПОУ 40449117, ТОВ «Антикор Плюс», код ЄДРПОУ 34518973, ТОВ «Трейд Хоумс», код ЄДРПОУ 39996676 за період з 01.01.2015 по 26.02.2018, щодо будівництва та ремонту залізнично - автомобільного мостового переходу через р.Дніпро в м.Київ.

24 лютого 2018 року слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшим лейтенантом поліції Кримським Тарасом Святославовичем призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у оригіналах, однак слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним працівниками (за доручення у порядку ст. 40 КПК України), відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000018 від 09 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Харкевича Віктора Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Віктору Івановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Руденку Павлу Олександровичу та/або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у: ТОВ «ТМ Бест Лайн», код ЄДРПОУ 40449117, юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА , будинок 26, офіс 110/9, а саме до оригіналів документів із можливістю їх вилучення щодо фінансово - господарських відносин ТОВ «ТМ Бест Лайн», код ЄДРПОУ 40449117 з: ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", код ЄДРПОУ 40075815, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", код ЄДРПОУ ВП: 40081216, ТОВ «Гідроінжбуд», код ЄДРПОУ 31625005, ТОВ «ВКФ Атон», код ЄДРПОУ 38625546, ТОВ «Бріллайн», код ЄДРПОУ 40480361, ТОВ «Антикор Плюс», код ЄДРПОУ 34518973, ТОВ «Трейд Хоумс», код ЄДРПОУ 39996676 за період з 01.01.2015 по 26.02.2018, щодо будівництва та ремонту залізнично - автомобільного мостового переходу через р.Дніпро в м.Київ, а саме - угод, договорів, контрактів, з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків - фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,7976, гарантійних документів на поставлені товари, листування, а також документації конкурсних торгів по предмету будівництва та ремонту залізнично - автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Київ.

У решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11212/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Харкевичу В.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов