Ухвала суду № 73144463, 03.04.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1612/18

Провадження № 1-кс/552/576/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

при секретарі Масцевій А.П.,

за участю слідчого Сухини В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ Укргазбанк (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу ВП№1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000249 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Полтавською місцевою прокуратурою.

Установлено, що службові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб’єктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ «Полтава-союз», що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області листом №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ «Полтава-союз» має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, ТОВ «Полтава-союз» у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса - м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а) має 1 відкритий рахунок: №2600416194 від 12.07.2013 року.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3583/2017 та ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3585/2017 було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме руху коштів по банківському рахунку №26000196915, який було відкрито 15.07.2013 року на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ №39903374), який перебуває у володінні АБ «Укргазбанк» та рахунку № НОМЕР_1 який було відкрито 12.07.2013 року на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ №39903374), який перебуває у володінні ПАТ «Полтава банк».

В подальшому під час аналізу руху коштів по вище вказаним рахункам встановлено, що систематично з даних рахунків на особистий рахунок ОСОБА_3 перераховуються грошові кошти в сумі 149000 грн., як поворотна фінансова допомога.

07.03.2018 підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави № 552/810/18 від 13.02.2018 було отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунках № 26200239467, 26259002436373 які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280) і відкриті на ім’я ОСОБА_3.

Під час аналізу руху грошових коштів по вище вказаним рахункам встановлено, що з них знято грошові кошти в загальній сумі 4 000000 гривень.

В зв’язку з викладеним для встановлення осіб, які здійснили зняття готівки та обставин виведення в готівкову форму грошових коштів слідству необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і які перебувають у володінні АБ Укргазбанк (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів, поданих, заповнених, підписаних ОСОБА_3, при відкритті рахунку №26200239467, та №26259002436373 в АБ Укргазбанк (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, довіреностей ОСОБА_3 на право користування та розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку.

За відсутності даної документації неможливо встановити та довести факт заволодіння грошовими коштами. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АБ «Укргазбанк», можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Вказані документи, знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Крім того, просив клопотання розглянути без участі представників АБ «Укргазбанк», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб’єктів, з’ясування місцезнаходження грошових коштів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на ознайомлення та вилучення оригіналів всіх документів, поданих, заповнених, підписаних ОСОБА_3, при відкритті рахунку №26200239467, та №26259002436373 в АБ Укргазбанк.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, а також, за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 42016170000000249 від 26.08.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ Укргазбанк (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів, поданих, заповнених, підписаних ОСОБА_3, при відкритті рахунку №26200239467, та №26259002436373 в АБ Укргазбанк (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, довіреностей ОСОБА_3 на право користування та розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько