Ухвала суду № 73112944, 02.04.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/216/17

Провадження № 1-кс/324/105/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю прокурора Ревут С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001079 30 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про зобов’язання ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лєскова,9) надати посадовим особам СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4188 3700 1799 2283 на яку було здійснено транзакцію 29 серпня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що 30 серпня 2016 року в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в черговій частині Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області зареєстровано заяву ОСОБА_4 Анатолійовтча, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою:Черкаська область, м.Тальне, вул.Симоненка,26, про те, що 29 серпня 2016 року, приблизно о 14.30 годині, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 грн.

30 серпня 2016 року СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області були внесені відомості до ЄРДР за №12016080320001079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 29 серпня 2016 року він в інформаційній мережі «INTERNET» на сайті «AUTO RIA» побачив оголошення про продаж автомобіля марки «VOLKSWAGEN Т5» (TRANSPORTER). У вказаному оголошенні малась інформація, що автомобіль продає хлопець на ім'я Павло, який мешкає в місті Пологи Запорізької області (+380502043257). Ціна на автомобіль була 8200 доларів. Потерпілий написав CMC повідомлення Павлу зі змістом «Пропоную 8000». Через деякий час Павло зателефонував ОСОБА_4 В ході розмови вони прийшли до остаточної ціни 7000 доларів. Проте, Павло повідомив, що на даний час його дитина потребує операції, тому йому терміново необхідні 5000 гривень. Потім невідомий повідомив номер картки, на яку потерпілий повинен був переказати грошові кошти, а саме №4188 3700 1799 2283. Приблизно о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_4 через касу відділення «ОСОБА_5 Аваль» перевів на рахунок Павла грошові кошти в розмірі 5000 гривень. Оператор банку повідомила, що грошові кошти надійдуть на картку одержувача протягом 3- 4 годин. Потім Павло дзвонив та виказував своє незадоволення стосовно того, що гроші ще не надійшли та попрохав потерпілого надіслати йому через термінал ще 5000 гривень. ОСОБА_4 повідомив чоловікові, що на даний час вказаної суми у нього нема, але він може перерахувати 2000 гривень. Павло погодився на пропозицію ОСОБА_4, і о 19 годині 15 хвилин потерпілий перевів на рахунок Павла ще 2000 гривень. Після цього Павло неодноразово виходив на зв'язок. Під час однієї з розмов вони домовилися про зустріч о 07.30 годині 30 серпня 2016 року на автостанції в місті Пологи Запорізької області. Приблизно о 07.30 годині Павло зателефонував і повідомив, що через 5 хвилин приїде на місце зустрічі. Проте, протягом 1,5 години очікування Павло не з’явився, на дзвінки перестав відповідати.

Протиправними діями з боку невідомої особи потерпілому була завдана матеріальна шкода в розмірі 7000 гривень.

Таким чином, зазначає слідчий у клопотанні, для повного, неупередженого та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, можуть бити використанні як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними і їх вилучення.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв’язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Ревут С.М. підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №12016080320001079 від 30 серпня 2016 року; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 30 серпня 2016 року (а.с.5-7) вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що відсутня необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів зазначених у клопотанні документів, по-перше, виходячи з вимог ст.159 КПК України, яка приведена вище, і, по-друге, слідчий не довів у клопотанні нагальну необхідність тимчасового доступу до документів саме шляхом вилучення їх оригіналів.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз’яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідальним посадовим особам публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова,9) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9, заступнику начальника СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4188 3700 1799 2283, на яку було здійснено транзакцію 29 серпня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Кацаренко