Ухвала суду № 73112937, 02.04.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/405/18

Провадження № 1-кс/324/103/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю слідчого Броуна Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броуна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000462 06 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу Семененко Т.О.

У клопотанні ставиться питання про зобов'язання відповідальних посадових осіб публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна,12 Г) надати посадовим особам СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів з 04 травня 2017 року по 14 травня 2017 року по картці НОМЕР_1, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що в період часу з 15.00 години до 16.00 години 05 травня 2017 року невідома особа шахрайським шляхом з її банківської картки заволоділа грошовими коштами у сумі 3900 грн., спричинивши матеріальні збитки на вказану суму.

06 травня 2017 року СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області були внесені відомості до ЄРДР за №12017080320000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що у 2014 році вона отримала банківську картку «Ощад Банк» НОМЕР_1, на яку надходила її заробітна плата. 04 травня 2017 року о 14.32 годині на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення, в якому було вказано, що її банківська картка заблокована. Для отримання додаткової інформації їй потрібно зателефонувати на мобільні номери, які були вказані в СМС-повідомленні, а саме на мобільний телефон НОМЕР_2 та НОМЕР_3. ОСОБА_3 зателефонувала на один з номерів. Їй відповів невідомий чоловік, який повідомив, що він є працівником банку та на разі роблять перевірку осіб, які користуються послугами вказаного банку. Потім невідомий чоловік сказав, що для розблокування її картки їй потрібно повідомити йому номер картки та пін-код, який їй прийде СМС-повідомленням на її мобільний номер. ОСОБА_3 повідомила невідомому чоловіку номер своєї банківської картки та згодом їй прийшло СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_4 з кодом, який в подальшому вона повідомила невідомому чоловіку, який відрекомендувався працівником банку. 05 травня 2017 року приблизно о 15.18 годині ОСОБА_3 прийшло СМС-повідомлення з пін-кодом, а пізніше їй зателефонували з банку та повідомили, що з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 3900 грн., після чого вона звернулася до поліції.

Протиправними діями з боку невідомої особи потерпілій була завдана матеріальна шкода в розмірі 3900 грн.

Слідчий зазначив у клопотанні, для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи АТ «Ощадбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації шляхом ознайомлення з нею і вилучення необхідних документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий Броун Є.В. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №12017080320000462 від 06 травня 2017 року; копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 06 травня 2017 року (а.с.7); копії паспорта громадинина України ОСОБА_3 (а.с.8); копії виписки по картковому рахунку (а.с.9); копії карти Ощадбанк (а.с.10) вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що відсутня необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів зазначених у клопотанні документів, по-перше, виходячи з вимог ст.159 КПК України, яка приведена вище, і, по-друге, слідчий не довів у клопотанні нагальну необхідність тимчасового доступу до документів саме шляхом вилучення їх оригіналів.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броуна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна,12-Г) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Броуну Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, заступнику начальника СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції Мережку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів з 04 травня 2017 року по 14 травня 2017 року по банківській картці НОМЕР_1, шляхом ознайомлення з зазначеними даними та можливістю зняття з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Кацаренко