Ухвала суду № 73108397, 26.03.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5118/17

Номер провадження 1-кс/404/549/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 42016151190000064, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «А-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080: 49074), м. Дніпро вул. Батумська, 11.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами ФГ «Горизонт-плюс».

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв’язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив протокол допиту потерпілого ОСОБА_2, який повідомив, що він є головою ФГ «Горизонт-плюс», з метою здійснення закупки мінеральних добрив для підприємства було укладено договір купівлі продажу із ПВКФ «Ольгард», відповідно до якого останні мали здійснити проплату за товар, а ПВКФ «Ольгард» в свою чергу мало продати мінеральні добрива ФГ «Горизонт-плюс». ФГ «Горизонт-плюс» свої вимоги відповідно до договору виконали та здійснили перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № 26004010021370 ПВКФ «Ольгард» (а.к.16). Копія договору купівлі-продажу №32 від 15.02.2016, відповідно до якого ПВКФ «Ольгард» зобов’язувалось здійснити доставку товару ФГ «Горизонт-плюс» (а.к.6). Копія рахунку фактури від 15.02.2016 на суму 266 тис. грн. (а.к.8).

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ «А-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080: 49074), м. Дніпро вул. Батумська, 11 може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «А-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080: 49074), м. Дніпро вул. Батумська, 11, а саме до:

- Документу про відкриття банківського рахунку № 26004010021370;

- Відомостей чи підключено до банківського рахунку № 26004010021370, систему дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 2015 по 2016 рік;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку № 26004010021370, у період часу з 2015 по 2016 рік включно із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківського рахунку № 26004010021370;

- носіїв фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № 26004010021370 , у період часу з 2015 по 2016 рік включно.

Встановити строк дії цієї ухвали по 26.04.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній