Ухвала суду № 73091282, 12.03.2018, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/1494/18

1-кс/214/299/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - Чернова Н.В., за участю секретаря судового засідання - Лєбєдєвої А.В., слідчого Норко Д.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Норко Д.Ю., про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Державний ощадний банк України», ПАТ «УКРСИББАНК», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Перший український міжнародний банк», погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Базалєвим В.Г., винесене по матеріалам досудового розслідування № 12017040750002768, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Норко Д.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ "Державний ощадний банк України», ПАТ «УКРСИББАНК», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Перший український міжнародний банк», в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017040750002768 від 18.11.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом до кримінального провадження в якості потерпілого було залучено ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 який показав, що за період з 02.04.2012 по 19.04.2017 він перебував у трудових відносинах з ТОВ «ІВАС ГРУП» (код за ЄРДПОУ 35928047), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська 1-Б та за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує. При цьому, на підтвердження наданих свідчень, ОСОБА_5 було надано копію протоколу зборів ТОВ «ІВАС ГРУП» з питань заборгованості заробітної плати з додатками за підписами уповноважених осіб ТОВ «ІВАС ГРУП», що відображають суму заборгованості підприємства по виплаті заробітної плати перед останнім, яку на думку ОСОБА_5 ТОВ «ІВАС ГРУП» не виплачує умисно та безпідставно.

Крім того, в ході досудового розслідування за вказаним фактом, до кримінального провадження в якості потерпілого було залучено ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 який показав, що за в період з 02.07.2012 по 19.04.2017 він перебував у трудових відносинах з ТОВ «ІВАС ГРУП» (код за ЄРДПОУ 35928047), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська 1-Б та за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує. При цьому, на підтвердження наданих свідчень, ОСОБА_6 було надано копію протоколу зборів ТОВ «ІВАС ГРУП» з питань заборгованості заробітної плати з додатками за підписами уповноважених осіб ТОВ «ІВАС ГРУП», що відображають суму заборгованості підприємства по виплаті заробітної плати перед останнім, яку на думку ОСОБА_6 ТОВ «ІВАС ГРУП» не виплачує умисно та безпідставно.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Норко Д.Ю. підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12017040750002768 від 18.11.2017 (а.с. 5-6), в провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вказане кримінальне провадження за заявами ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній з 02.07.2012р. по 19.04.2017р. працював в ТОВ «ІВАС ГРУП», за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує, що також підтверджується протоколом зборів працівників ТОВ «ІВАС ГРУП» (а.с. 8-9).

Також, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній з 02.04.2012р. по 19.04.2017р. працював в ТОВ «ІВАС ГРУП», за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує, що також підтверджується протоколом зборів працівників ТОВ «ІВАС ГРУП» (а.с. 10-11).

Згідно відповіді на запит до Державної фіскальної служби України. Встановлено що ТОВ «ІВАС ГРУП» має відкриті рахунки у ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «УКРСИББАНК», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Перший український міжнародний банк» (а.с. 12-13).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «УКРСИББАНК», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Перший український міжнародний банк», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «УКРСИЬЬАНК», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Перший український міжнародний банк» відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статтях 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв'язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК України негласна слідча (розшукова) дія - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Норко Д.Ю. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Норко Д.Ю., старшому оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Павлію Є.В., оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Голуб’ятнику С.О., слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Панчуку В.В. тимчасовий доступ до документів (з можливістю зняття копій) , які відображають рух грошових коштів у період з 01.01.2016 по 07.03.2018 за наступними банківськими рахунками ТОВ «ІВАС ГРУП» (код за ЄРДПОУ 35928047):

1.№26006300551527 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;

2.№26001206440600 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (код за ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

3.№26000060434739 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

4.№26051060400682 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

5.№26002962487430 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївская, 4;

6.№26000206440601 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (код за ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

7.№26049962490617 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївская, 4;

8.№26059962498438 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївская, 4;

9.№26004962486558 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївская, 4;

10.№26004962486558 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївская, 4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Н.В. Чернова