Ухвала суду № 73063335, 27.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6202/18

Провадження №1-кс/127/2986/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000528 від 30.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Службові особи ПП «Вікторі-О» (код ЄДРПОУ 38815091, юридична адреса: Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Пушкіна, 10), зловживаючи службовим становищем, шляхом складання завідомо неправдивих документів, а також внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про проведення фінансово-господарських операцій з рядом фізичних осіб-підприємців, завдають шкоди державним інтересам.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП «Вікторі-О» займається виготовленням та експортом вугілля деревного. Згідно інформації Вінницької митниці ДФС ПП «Вікторі - О» протягом 2014-2017 рр. подано до митного оформлення в режимі «Експорт» 411 митних декларацій на загальну суму – 72 810 000 грн. Проведеними слідчими діями та оперативними заходами здобуто відомості про те, що службові особи ПП «Вікторі-О» для виготовлення вугілля деревного купують не обліковану лісо-продукцію у лісових господарствах на території Вінницької області за готівкові кошти без оформлення підтверджуючих первинних бухгалтерських документів. Після цього складають завідомо неправдиві документи, а також вносять неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з рядом фізичних осіб - підприємців, зокрема, про придбання послуг по випалюванню вугілля деревного, закупівлю лісоматеріалів та готової продукції - вугілля деревного. При цьому, у частини даних фізичних осіб – підприємців відсутні відповідні дозвільні документи, а також трудові ресурси для надання послуг по випалюванню вугілля деревного та реалізації лісоматеріалів, відсутні виробничо-складські приміщення, спеціально обладнані площі та виробничі потужності для випалювання вугілля деревного, його зберігання, транспортування та іншого майна, яке економічно необхідне для здійснення такої діяльності. А інша частина фізичних осіб – підприємців, з якими ніби-то мало господарські відносини ПП «Вікторі-О», взагалі не проводять і не проводили жодної діяльності і за наявною інформацією були зареєстровані умисно для прикриття незаконної діяльності ПП «Вікторі-О».

Так, протягом 2015-2017 рр. службові особи ПП «Вікторі-О» склали завідомо неправдиві документи, а також внесли неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з наступними суб’єктами господарської діяльності:

-ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, зареєстровано 16.03.2001, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Кірово)

-ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) зареєстровано 28.11.2007, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Семенки, вул. Набережна, 27;

- ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) зареєстровано 13.10.2015, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) зареєстровано: 06.10.2010, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;

-ФОП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_5) зареєстровано 07.09.2009, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6) зареєстровано 15.07.2015, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Бондурівка, вул. Бевза, 11;

-ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7) зареєстровано 08.11.2010, юридична адреса: Вінницька область, м. Немирів, вул. Соборна (колишня Леніна) 17, кв. 3;

-ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8) зареєстровано 20.03.2007, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Попова, 7.

Реєстраційні справи вищезначених суб’єктів господарської діяльності знаходяться у володінні державного реєстратора управління економіки Немирівської районної державної адміністрації.

Відомості, що містяться у вказаних реєстраційнійних справах, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для з'ясування обставин реєстрації зазначених суб’єктів господарської діяльності (ким, коли, на підставі яких документів та за яких саме обставин здійснювалась така реєстрація).

Враховуючи, що у реєстраційних справах зазначених вище суб’єктів господарської діяльності (фізичних осіб-підприємців), що перебувають у володінні державного реєстратора управління економіки Немирівської районної державної адміністрації, містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні державного реєстратора управління економіки Немирівської районної державної адміністрації, оскільки у реєстраційних справах зазначених вище суб’єктів господарської діяльності містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні державного реєстратора управління економіки Немирівської районної державної адміністрації. (адреса: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Гімназійна, 19), а саме реєстраційних справ наступних суб’єктів господарської діяльності:

-ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, зареєстровано 16.03.2001, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Кірова)

-ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) зареєстровано 28.11.2007, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Семенки, вул. Набережна, 27;

- ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) зареєстровано 13.10.2015, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) зареєстровано: 06.10.2010, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;

-ФОП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_5) зареєстровано 07.09.2009, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6) зареєстровано 15.07.2015, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Бондурівка, вул. Бевза, 11;

-ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7) зареєстровано 08.11.2010, юридична адреса: Вінницька область, м. Немирів, вул. Соборна (колишня Леніна) 17, кв. 3;

-ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8) зареєстровано 20.03.2007, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Попова, 7.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя