Ухвала суду № 73006240, 15.03.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/862/18

Провадження № 1-кс/175/272/18

У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Новік Л.М.,

при секретарі – Мельнику Д.П.

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Мирошниченко Л.В. погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017040440001796 від 06.10.2017 за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського РВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2017 року за № 12017040440001796 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, про те що до 06.10.2017 року до ЧЧ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2. за фактом того що в період часу з березня по вересень 2017, невстановлена особа проводила фінансові операції через ПАТ «Райффанзен банк Аваль», внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 71950 грн.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_2 який пояснив, що починаючи з 2013 року працює на посаді директора приватним ДП «ЖКК» ТДВ «ТРЕСТ» Дніпроводбуд» ідентифікаційний код 24987181. Згідно наказу №1-К від 27.02.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято на посаду головного бухгалтера ДП « ЖКК» ТДВ «ТРЕСТ «Дніпроводбуд» з випробувальним терміном на 6 місяців. В її обов'язки входило проплата всіх бухгалтерських рахунків. 28.09.2017 року я звернувся до Райфайзен банк Аваль» з метою отримання виписки по рахунку за період 6 місяців, тобто починаючи з березня 2017 по вересень 2017 рік . Оримавши інформацію у вигляді роздруківки, мною було встановлено, що з розрахункового рахунку ДП ЖКХГ ТДВ «Треста Дніпроводбуд» №26000560708, відкритого в ПАТ «Райффанзен банк «Аваль», проводились перерахунки грошових коштів на картковий рахунок №26209028586174 ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1) у розмірі 71950 гривень.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що було використано картковий рахунок № 26209028586174 в ПАТ «ПУМБ», що відкритий на ім'я ОСОБА_4

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою за карткового рахунку № 26000560708, що відкритий в ПАТ«Райффанзен банк «Аваль», на ім'я ДП «ЖКК «ТДВ ТРЕСТ» «ДНІПРОВОДБУД» було перераховано грошові кошти на інший картковий рахунок № 26209028586174, що відкритий в ПАТ «ПУМБ» в м. Київ, який в подальшому використовувався у злочинній схемі. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффанзен банк Аваль».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні – ПАТ «Райффанзен банк Аваль» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а також з метою призначення експертизи, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ «ПриватБанк». Вилучення належним чином завірених копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Мирошиниченко Л.В. погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ОСОБА_5, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Райффанзен банк Аваль» (МФО 300335), а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26000560708, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ДП «ЖКК» ТДВ «Трест Дніпроводбуд» (код ЄРДПОУ 24987181), з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій:

1)Завірені належних чином копії карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;

2)Завірені належних чином копії документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № 26000560708 ДП «ЖКК» ТДВ «Трест Дніпроводбуд» (код ЄРДПОУ 24987181), ут.ч.:

-заява на відкриття вказаного вище банківського рахунку; юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПАТ Райффанзен банк Аваль» ( код ЄРДПОУ 14305909);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників та посадових осіб товариства;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

-договору на розрахунково-касове обслуговування по даному

рахунку;

-договір на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний) протягом періоду з 29.03.2017 року по 22.09.2017 року включно;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк» протягом періоду з 29.03.2017 року по 22.09.2017 року включно;

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахунковому рахунку №26000560708 відкрито в ПАТ «Райффанзен банк Аваль» ( код ЄРДПОУ 14305909) протягом періоду з 29.03.2017 року по 22.09.2017 року включно, із зазначенням наступних відомостей:

дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

сума відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу;

назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4.Відомості (ПГБ), а також копій документів (паспорту , довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти з вказаного вище рахунку.

5.Документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) протягом періоду з 29.03.2017 року по 22.09.2017 року включно.

Строк дії ухвали – 14 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Новік