Ухвала суду № 73006251, 19.03.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/889/18

Провадження № 1-кс/175/284/18

19 березня 2018 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого – слідчого судді Новік Л.М.,

за участю секретаря – Мельника Д.П.,

слідчого – Куян М.В.,

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Куян М.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про арешт майна.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

У клопотанні зазначається, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадовими особами Горьківської сільської ради ( ідентифікаційний код юридичної особи 24991449, місцезнаходження юридичної особи: 52052, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сел. Горького, вул. Дружби, (Леніна) буд.7) до актів форми КБ - 2В внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, які підписані з ТОВ «СК Флагман» ( ідентифікаційний код юридичної особи 39322527, місцезнаходження юридичної особи: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний,158, офіс 458).

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041440000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між посадовими особами Горьківської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області та директором ТОВ «СК Флагман» ( код ЄДРПОУ 39322527) 19.06.2017 року було укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області з терміном виконання робіт до 31.12.2017 року. Відповідно до даного договору загальна ціна виконання робіт складає 20 668 395,02 грн., у т.ч. ПДВ 3 444 732, 50 грн. Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснювало ТОВ «Гідромонтаж-Буд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40082906).

05.12.2017 року Горьківська сільська рада перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «СК Флагман» грошові кошти відповідно до акту виконаних робіт №7/11 у сумі 262 224, 72 грн., 06.12.2017 року здійснила передоплату у розмірі 30 % на придбання матеріалів, конструкцій для виконання робіт відповідно до договору на загальну суму 3 002 554, 48 грн., 15.12.2017 року провела оплати матеріалів загальними сумами 3 953 842, 29 грн., 199 000, 00 грн., 198 763,32 грн., та 19.12.2017 року здійснила перерахунок субвенції на суму 110 000, 00 грн.

Таким чином встановлено, що посадові особи Горьківської сільської ради та службові особи ТОВ «СК Флагман» зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо внесли неправдиві відомості до актів КБ – 2в про виконання робіт, направлених на реконструкцію будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, роботи яких фактично не виконані, чим завдали збитків державі.

24.07.2017 року між ТОВ «Гідромонтаж-Буд» (код ЄДРПОУ 40082906) та Горьківською сільською радою (код ЄДРПОУ 24991449) був укладений договір №1 на виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, вартістю 275079 грн. Строк дії вказаного договору щодо виконання технічного нагляду по зазначеному об’єкту закінчено 31.12.2017 року.

Також, 23.11.2017 року між ТОВ «Гідромонтаж-Буд» (код ЄДРПОУ 40082906) та Горьківською сільською радою (код ЄДРПОУ 24991449) був укладений договір №2 на виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Строк дії вказаного договору щодо виконання технічного нагляду по зазначеному об’єкту закінчено 31.12.2017 року.

Таким чином, Горьківською сільською радою (код ЄДРПОУ 24991449) на рахунок ТОВ «Гідромонтаж-Буд» (код ЄДРПОУ 40082906) №26002011755026, за виконання технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, перераховано 210 343,65 грн.

На теперішній час перевіркою, за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що роботи фактично не виконані, технічний нагляд ТОВ «Гідромонтаж-Буд» (код ЄДРПОУ 40082906) по об’єкту «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області не здійснено, а грошові кошти на суму 210 343,65 грн. Горьківської сільською радою, перераховано на рахунок ТОВ «Гідромонтаж-Буд» (код ЄДРПОУ 40082906) №26002011755026, який відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гідромонтаж-Буд» (код ЄДРПОУ 40082906) відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, а саме: 26002011755026 - українська гривня.

Враховуючи, що відповідно до матеріалів кримінального провадження існують підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти можуть бути перераховані на рахунки інших пов’язаних юридичних осіб або зняті з рахунку, що унеможливить забезпечення відшкодування у вказаному кримінальному проваджені просить суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Гідромонтаж-Буд»,а саме: 26002011755026- українська гривня, в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, на загальну суму 210 343 гривні 65 копійок.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання про арешт майна результатів проведеної судової будівельно-технічної експертизи на, які посилається в клопотанні та не надано доказів відсутності здійснення технічного нагляду ТОВ «Гідромонтаж-Буд» по об’єкту реконструкції будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області.

Таким чином, в погодженому з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотанні старшого слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Куян М.В. про арешт майна, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 233 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Куян М.В. про арешт майна – відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Л.М. Новік