Ухвала суду № 72939862, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3918/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

25.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12017000000001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ «Агродід», ТОВ «Енергомережа-Генерація» та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» № 26009010347, відкритого у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», за період з 01.06.2015 по 24.02.2017, встановлено, що 25.12.2015 грошові кошти на суму 25 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918); 28.12.2015 грошові кошти на суму 10 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «АГРОДІД»; 29.12.2015 грошові кошти на суму 11 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755); 30.12.2015 грошові кошти на суму 5 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», наступного дня перераховані на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ».

Враховуючи те, що ОСОБА_8, як керівник ТОВ «Західні енергетичні транзити» не укладав договори поворотної фінансової допомоги з ТОВ «АГРОДІД» від 24.12.2015 №10-12/2015 з ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» від 28.12.2015 №281215, на підставі яких перераховувалися вищевказані кошти, досудове слідство вважає їх підконтрольними невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - usr.minjust.gov.ua, ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918) знаходиться за адресою: 18005, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Горького, 6, кв.16, зареєстровано Департаментом організаційного забезпечення Черкаської міської ради, з 25.08.2015 перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Черкасах Головного управління ДФС У Черкаській області, засновником, власником та керівником є ОСОБА_9

30.11.2017 у кримінальному провадженні № 12017000000001320 від 30.08.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_9, в результаті чого встановлено, що він разом з невстановленими особами за грошову винагороду створив фіктивне підприємство, шляхом підписання ряду документів, які в подальшому були подані до реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, на підставі яких проведено реєстрацію юридичної особи ТОВ «Агродід». В подальшому ОСОБА_9 будь-які обов'язки директора не виконував, правами не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю підприємства не займався. Насправді жодних взаємовідносин між ТОВ «Агродід» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», з рахунку якого перераховувалися вищевказані гроші, не здійснювалося.

30.11.2017 у ОСОБА_9 відібрано експериментальні зразки почерку та підпису.

16.01.2018 призначено почеркознавчу експертизу по документам, в яких містяться підписи від імені ОСОБА_9

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918), які зберігаються у Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 36, що включає можливість вилучення (здійснити виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства, зокрема:

- усі види Описів документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, у тому числі «Держана реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- усі види заяв та реєстраційних карток, у тому числі: на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб - підприємців; про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- усі квитанції про оплату реєстраційних дій, де зазначається особа, яка внесла платіж;

- усі протоколи установчих зборів учасник, у тому числі позачергових;

- усі протоколи про реєстрацію учасників юридичної особи;

- усі Статути старої та нової редакції юридичних осіб;

- усі нотаріально посвідчені заяв, договори щодо купівлі-продажу або безоплатної передачі часток статутного капіталу юридичної особи;

- усі довіреності, надані на здійснення будь-яких дій, пов'язаних із державною реєстрацією, у тому числі надані директорами та учасниками юридичних осіб;

- усі накази юри дичних осіб, у тому числі про призначення директорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук