Ухвала суду № 72939866, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3922/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

25.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12017000000001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ «Агродід», ТОВ «Енергомережа-Генерація» та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» № 26009010347, відкритого у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», за період з 01.06.2015 по 24.02.2017, встановлено, що 25.12.2015 грошові кошти на суму 25 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918); 28.12.2015 грошові кошти на суму 10 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «АГРОДІД»; 29.12.2015 грошові кошти на суму 11 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755); 30.12.2015 грошові кошти на суму 5 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», наступного дня перераховані на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ».

Враховуючи те, що ОСОБА_8, як керівник ТОВ «Західні енергетичні транзити» не укладав договори поворотної фінансової допомоги з ТОВ «АГРОДІД» від 24.12.2015 №10-12/2015 з ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» від 28.12.2015 №281215, на підставі яких перераховувалися вищевказані кошти, досудове слідство вважає їх підконтрольними невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - usr.minjust.gov.ua, ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) знаходиться за адресою: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, зареєстровано Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією, з 12.11.2010 перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, засновником є ПрАТ «ХК «Енергомережа», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, де у тому числі вчинявся вищевказаний злочин, а керівником є ОСОБА_9 з 06.10.2015, який працював у ПрАТ «ХК «Енергомережа» і був співзасновником ТОВ «Західні енергетичні транзити» спільно з ОСОБА_8

Під час досудового розслідування також встановлено, що у жовтні 2015 року ОСОБА_9 погодився на пропозицію невстановленої особи стати формальним директором суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Енергомережа-Генерація» за грошову винагороду, після чого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Енергомережа-Генерація» від 05.10.2015 №11, 100% частки статутного капіталу якого належало ПрАТ «ХК «Енергомережа», ОСОБА_9 призначено директором ТОВ «Енергомережа-Генерація», після чого він підписав деякі реєстраційні документи, які в подальшому подано до відділу державної реєстрації юридичних осію та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, про що вчинено запис в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 10691070022026802. Разом з тим, ОСОБА_9 будь-які обов'язки директора не виконував, правами не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю підприємства не займався.

16.01.2018 призначено почеркознавчу експертизу по документам, в яких містяться підписи від імені ОСОБА_9

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України Поптаничу Юрію Михайловичу, головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ НП України Михайлову Сергію Валентиновичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які містять відомості про клієнта банку Печерської філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570) підприємства ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) по рахунку № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), а саме вилучення наступних документів у Печерській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська,19 або м. Дніпро (раніше м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги,30.

- виписки руху коштів по рахунку ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро)в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по рахунку ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) станом на день надання доступу до документів;

-оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахункам підприємства ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) у період з 01.01.2015 по теперішній час;

-оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахункам ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), у період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оригіналів документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) (юридична справа, у тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

- оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) та ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570);

- договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунку ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро);

-оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), в системі Клієнт-банк у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570);

-оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) чи інших осіб;

- оригіналів документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахунку ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро);

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) № 26001052727528 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) або їх представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях;

без виклику ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570) та ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) , у зв'язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постан овити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук