Ухвала суду № 72939857, 04.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/787/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Грибенникова А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Грибенникова А.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Омельченком І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явились. Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Орлов І.Л. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101070000094 від 26.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ІБМ за охорону довкілля» та ТОВ «Каір-Сервіс» у період з 2016 року по даний час здійснюють придбання газового конденсату через аукціони у виробників та імпортерів, а саме у: ПРАТ «Нафтогазвидобування», ПРАТ «Укргазвидобуток», представництва «Регал Петролеум КорпорейшнЛімітед», ТОВ «Куб-Газ», ТОВ «СГС».

У подальшому придбаний газовий конденсат переробляється на бензин та дизельне паливо на переробних заводах ТОВ «Пасіпол», який орендується ТОВ «Енергетична альтернатива-7» та ТОВ «Профісор» після чого реалізується за готівку сільгоспвиробникам через мережу АЗС.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучити їх.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК Українидо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих правах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову Анатолію Олександровичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Омельченку Івану Олександровичу, а також слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів,які містять банківську таємницю клієнтівТОВ «Дарлоу» (ЄДРПОУ 40553937), ТОВ «Адам Трейдс» (ЄДРПОУ 39337232), ТОВ «ТК-Парадіс» (ЄДРПОУ 40485553), ТОВ «Старк-Інвест-груп» (ЄДРПОУ 40380836), ТОВ «Юрком Про» (ЄДРПОУ 40171440), ТОВ «Юніка Груп» (код ЄДРПОУ 40429724), ТОВ «Сіен» (код ЄДРПОУ 33159037), ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241), ТОВ «Сілма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40348237), ТОВ «Тентпро» (код ЄДРПОУ 40002291), ТОВ «Гарант Безпеки 2016» (код ЄДРПОУ 40451938), ТОВ «Пасіпол» (код ЄДРПОУ 23276153), ТОВ «ІБМ за охорону довкілля» (код ЄДРПОУ 37308215), ТОВ «Енергетична альтернатива-7» (код ЄДРПОУ 38288766) в Державній казначейській службі України (МФО 899998), зареєстроване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, та можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

1. № 37617100281846 та № 37513000281846 відкритим ТОВ «Дарлоу» (ЄДРПОУ 40553937) в Державній казначейській службі України за період з 30.06.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

2. № 37614100193067 та № 37510000193067 відкритих ТОВ «Адам Трейдс» (ЄДРПОУ 39337232) в Державній казначейській службі України за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

3. № 37514000280125 відкритому ТОВ «ТК-Парадіс» (ЄДРПОУ 40485553) в Державній казначейській службі України за період з 30.06.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

4. № 37510000274920 відкритому ТОВ «Старк-Інвест-груп» (ЄДРПОУ 40380836) в Державній казначейській службі України за період з 29.04.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

5. № 37511000261824 відкритому ТОВ «Юрком Про» (ЄДРПОУ 40171440) в Державній казначейській службі України за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

6. № 37516000277233 та № 37610100277233 відкритим ТОВ «Юніка Груп» (код ЄДРПОУ 40429724) в Державній казначейській службі України за період з 01.06.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

7. № 37519000087925 відкритому ТОВ «Сіен» (код ЄДРПОУ 33159037) в Державній казначейській службі України за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

8. № 37512000240769 відкритому ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241) в Державній казначейській службі України за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

9. № 37519000272967 відкритому ТОВ «Сілма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40348237) в Державній казначейській службі України за період з 27.04.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

10. № 37615100254251 та № 37511000254251 відкритим ТОВ «Тентпро» (код ЄДРПОУ 40002291) в Державній казначейській службі України за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

11. № 37511000286081 відкритому ТОВ «Гарант Безпеки 2016» (код ЄДРПОУ 40451938) в Державній казначейській службі України за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

12. № 37517000031014 відкритому ТОВ «Пасіпол» (код ЄДРПОУ 23276153) в Державній казначейській службі України за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

13. № 37513000222485 та № 37617100222485 відкритому ТОВ «ІБМ за охорону довкілля» (код ЄДРПОУ 37308215) в Державній казначейській службі України за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

14. № 37518000167352 відкритому ТОВ «Енергетична альтернатива-7» (код ЄДРПОУ 38288766) в Державній казначейській службі України за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку,а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункаму друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Орлову І.Л.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук