Ухвала суду № 72903322, 19.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9144/18

Провадження № 1-кс/761/6380/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Рибалко І.А., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що 1 відділом 1 Управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201700000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

За матеріалами провадження, встановлено, що впродовж 2014-2017 ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) використані для незаконної видачі кредитів ПАТ «Промінвестбанк» та державним банком ПАТ «АБ «Укргазбанк» в сумі понад 1 млрд. грн. та для вчинення впродовж 2014-2017 років легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від незаконної діяльності фіктивних підприємств, з використанням таких юридичних осіб: ТОВ «ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098), ТОВ «КУА «Сольдіс» (код ЄДРПОУ 37202955), ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), ПАТ «Миколаївський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 952114), ТОВ «КД Транс» (код ЄДРПОУ 39069599), ТОВ «Ейсбєр» (код ЄДРПОУ 38312715), ТОВ «Орексим Україна» (код ЄДРПОУ 38086896), ТОВ «Кворум-Нафта» (код ЄДРПОУ 32938047), ТОВ «Портінвест Лоджистік» (код ЄДРПОУ 36978722), ТОВ «Веллтоп» (код ЄДРПОУ 36087018), ТОВ «Метінвест-Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771), , на суму понад 38 млн. грн.), ТОВ «Евері» (код ЄДРПОУ 34437753), ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (код ЄДРПОУ 38169741), ТОВ «ФК «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758), ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636), ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «Вертекс Юнайтед» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «Стратегма - Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «Фінансова компанія «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 35696279), ТОВ «Укр Мет Плюс» (код ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «Логістик Транс» (код ЄДРПОУ 36674570), ПП «Едгал» (код ЄДРПОУ 38848499), ТОВ «Транс Финанс» (код ЄДРПОУ 36921299), ТОВ «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), ПП «Югренткомпані» (код ЄДРПОУ 37421353), ТОВ «Консолідація» (код ЄДРПОУ 33080685), ТОВ «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ромалєкс Хотел Консалтінг» (код ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «ТД «Альфаторгсервіс» (код ЄДРПОУ 33216105), ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100), ТОВ «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ПП «Міхаель Компані» (код ЄДРПОУ 33311140), ТОВ «Ошер» (код ЄДРПОУ 34673842), ТОВ «Сан Ленд» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «Готель «Лондонський» (код ЄДРПОУ 37549040) , ТОВ «Брістоль-Красная» (код ЄДРПОУ 3754940), ПАТ «Лондонська-Брістоль» (код ЄДРПОУ 2573562), ТОВ «Престиж Хорека» (код ЄДРПОУ 41025319), ТОВ «Фіорандо-Україна» (код ЄДРПОУ 36612949), ТОВ «БК Квадр» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «Чорноморгідробуд» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «Нью Лоджик» (код ЄДРПОУ 24724458), ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625), ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236), компанії «Orexim Trading Limited» (Мальта), компанії «Matropa Investments Limited (Кiпр), «Donso Limited» (Гонконґ), компанії «Everi Holdings Limited» (Кіпр), компанії «Peterson Pacific Corporation» (США), компанії «Les Aciers JP Inc» (Канада), компанії «Breeston Management LTD» (Вiрґiнськi Острови), компанії «Fertenos Commercial LTD» (Кiпр) та компанії «Carosan Trading LTD» (Вiрґiнськi Острови). Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Крім того, встановлено, що у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (юридична адреса: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, МФО 320478 ) такі юридичні особи мають відриті рахунки: ТОВ «МН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40344012) № 26000924420683, ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040) № 26007924417172, ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 37350005) № 26008212006993, ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236) № 26000924426825 та № 26004924416916, ТОВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (код ЄДРПОУ 36610868) №№ 26047903291034 та 26005924419105, ТОВ «САН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36552314) № 26005924422921, ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) №№ 26045903290004, 26009924420963, 26008924418114, 26003924418108, 26003212006909 та 26000924418112, ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 35768222) № 26001924422884, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35084758) №№ 26501008000150 та 26040903290559, ПП «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33311140) № 26006924422953, ПП «СФІНКС» (код ЄДРПОУ 31690100) № 26003924425652, ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» (код ЄДРПОУ 2573562) № 26009924423120, ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36487633) №№ 26104198009468, 26104198005172, 26027335000095, 26006924417441, 26006212005918 та 26004924419537, рахунки яких використані для вчинення злочинів.

Тому, з метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення судово-економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів щодо видачі та використання кредитних коштів вказаних підприємств.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий подане клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000423 від 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Отже, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні філій та відділень ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22017000000000423 від 23.11.2017 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, Кононенку Юрію Сергійовичу, слідим слідчого відділу УСБУ в Одеській області, які діють на підставі доручення слідчого Трембача А.О., тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити оригінали таких документів:

- кредитних справ ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), в тому числі до усіх кредитних договорів, угод, додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек, державних актів про право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальників, повідомлень про умови кредитування, свідоцтв про реєстрацію СПД, балансів СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, звіту про оцінку майна, складеного ТОВ «Українська професійна оцінка» 19.04.2016, дата оцінки 28.03.2016, технічних паспортів на майно, що передане в заставу, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету та висновків усіх інших структурних підрозділів банку, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- банківських виписок по рахунках ТОВ «МН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40344012) № 26000924420683, ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040) № 26007924417172, ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 37350005) № 26008212006993, ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236) № 26000924426825 та № 26004924416916, ТОВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (код ЄДРПОУ 36610868) №№ 26047903291034 та 26005924419105, ТОВ «САН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36552314) № 26005924422921, ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) №№ 26045903290004, 26009924420963, 26008924418114, 26003924418108, 26003212006909 та 26000924418112, ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 35768222) № 26001924422884, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35084758) №№ 26501008000150 та 26040903290559, ПП «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33311140) № 26006924422953, ПП «СФІНКС» (код ЄДРПОУ 31690100) № 26003924425652, ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» (код ЄДРПОУ 2573562) № 26009924423120, ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36487633) №№ 26104198009468, 26104198005172, 26027335000095, 26006924417441, 26006212005918 та 26004924419537, та усіх інших рахунках зазначених юридичних осіб в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 до 31.01.2018, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу кредитних коштів ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеними юридичними особами; вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинами із ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

- бухгалтерської довідки про наявну актуальну заборгованість ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) за кредитними правочинами;

- бухгалтерської довідки про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) та перерахування або зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

- банківських виписок ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ «МН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040), ТОВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «САН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35084758), ПП «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33311140), ПП «СФІНКС» (код ЄДРПОУ 31690100), ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» (код ЄДРПОУ 2573562), ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36487633), із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 та з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- документів щодо здійснення ТОВ «МН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040), ТОВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «САН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35084758), ПП «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33311140), ПП «СФІНКС» (код ЄДРПОУ 31690100), ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» (код ЄДРПОУ 2573562), ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36487633) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

- усіх внутрішніх документів ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (КОД ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) (статуту, положення про правління, положення про кредитний комітет, положення про департамент управління ризиками, положення про казначейство, положень щодо усіх інших структурних підрозділів банку, положень про кредитування та усіх інших положень банку), які визначали процедуру підписання та виконання кредитних договорів між ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (КОД ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) та ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

- усіх внутрішніх документів ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (КОД ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), які визначали порядок встановлення впродовж 2016-2017 років: вартості активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами; цільового використання кредитних коштів, наданих банком; відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинам; розрахунок заборгованості позичальника; методу нарахування банком процентів за кредитними договорами;

- особових справ членів кредитного комітету впродовж 2016-2017 років, працівників ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (КОД ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), які брали участь в: підписанні структурними підрозділами висновків щодо видачі кредитних коштів ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); підписанні правочинів із ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) та іншими фізичними та юридичними на виконання кредитних правочинів із ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); здійсненні контролю за встановленням вартості активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); цільовим використання кредитних коштів, наданих ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633) та ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлицька В.М.