Ухвала суду № 72903323, 19.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9010/18

Провадження № 1-кс/761/6263/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Рибалко І.А., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що 1 відділом 1 Управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201700000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

За матеріалами провадження, встановлено, що впродовж 2014-2017 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387), ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Адрісан» (код ЄДРПОУ 40418764), ТОВ «Венчурні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 40980444) та ТОВ «Платін ЛТД» (код ЄДРПОУ 40750615), ТОВ «ІФК «Профінвест» (код ЄДРПОУ 33601866) та інших. Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

У АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, МФО 380322) ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33601866) має рахунки: 26118315820001, 261193158299, 261193158286, 261193158273, 261193158260, 261193158257, 261193158244, 261193158231, 261193158228, 261193158215, 261193158202, 261183158296, 261183158283, 261183158270, 261183158267, 261183158254, 261183158241, 261183158238, 261183158225, 261183158212, 261183158209, 261173158293, 261173158280, 261173158277, 261173158264, 261173158251, 261173158248, 261173158235, 261173158222, 261173158219, 261173158206, 261163158290, 261163158287, 261163158274, 261163158261, 261163158258, 261163158245, 261163158232, 261163158229, 261163158216, 261163158203, 261153158297, 261153158284, 261153158271, 261153158268, 261153158255, 261153158242, 261153158239, 261153158226, 261153158213, 261143158294, 261143158281, 261143158278, 261143158265, 261143158252, 261143158249, 261143158236, 261143158223, 261143158210, 261143158207, 261133158291, 261133158288, 261133158275, 261133158262, 261133158259, 261133158246, 261133158233, 261133158220, 261133158217, 261133158204, 261123158298, 261123158285, 261123158272, 261123158269, 261123158256, 261123158243, 261123158230, 261123158227, 261123158214, 261123158201, 261113158295, 261113158282, 261113158279, 261113158266, 261113158253, 261113158240, 261113158237, 261113158224, 261113158211, 261113158208, 261103158292, 261103158289, 261103158276, 261103158263, 261103158250, 261103158247, 261103158234, 261103158221, 261103158218, що використані для вчинення вказаних злочинів.

Тому, з метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення судово-економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів щодо банківських рахунків та діяльності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33601866), що перебувають у володінні АТ «БАНК БОГУСЛАВ», з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий подане клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000423 від 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Отже, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні філій та відділень АТ «БАНК БОГУСЛАВ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22017000000000423 від 23.11.2017 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, Кононенку Юрію Сергійовичу, слідим слідчого відділу УСБУ в Одеській області, які діють на підставі доручення слідчого Трембача А.О., тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити копії таких документів:

- банківських виписок по рахунку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33601866) №№ 26118315820001, 261193158299, 261193158286, 261193158273, 261193158260, 261193158257, 261193158244, 261193158231, 261193158228, 261193158215, 261193158202, 261183158296, 261183158283, 261183158270, 261183158267, 261183158254, 261183158241, 261183158238, 261183158225, 261183158212, 261183158209, 261173158293, 261173158280, 261173158277, 261173158264, 261173158251, 261173158248, 261173158235, 261173158222, 261173158219, 261173158206, 261163158290, 261163158287, 261163158274, 261163158261, 261163158258, 261163158245, 261163158232, 261163158229, 261163158216, 261163158203, 261153158297, 261153158284, 261153158271, 261153158268, 261153158255, 261153158242, 261153158239, 261153158226, 261153158213, 261143158294, 261143158281, 261143158278, 261143158265, 261143158252, 261143158249, 261143158236, 261143158223, 261143158210, 261143158207, 261133158291, 261133158288, 261133158275, 261133158262, 261133158259, 261133158246, 261133158233, 261133158220, 261133158217, 261133158204, 261123158298, 261123158285, 261123158272, 261123158269, 261123158256, 261123158243, 261123158230, 261123158227, 261123158214, 261123158201, 261113158295, 261113158282, 261113158279, 261113158266, 261113158253, 261113158240, 261113158237, 261113158224, 261113158211, 261113158208, 261103158292, 261103158289, 261103158276, 261103158263, 261103158250, 261103158247, 261103158234, 261103158221, 261103158218 та усіх інших рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33601866) в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 до 31.01.2018, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- банківських виписок АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322) з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33601866) за період з 01.01.2015 до 31.01.2018 із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 та з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді ;

- документів щодо здійснення за період з 01.01.2015 до 31.01.2018 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33601866) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «БАНК БОГУСЛАВ», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлицька В.М.