YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 72902805, 12.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

12.02.2018

Номер справи

757/7567/18-к

Номер документу

72902805

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7567/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Тельпіса Микити Вікторовича про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Тельпіса Микити Вікторовича про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

08.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.02.2018 проведено обшук індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за №6, 13, 23, 36, 39, які розміщені в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, що на праві власності зареєстровані за ПАТ «Банк «Український капітал» (ЄДРПОУ 22868414) та використовуються службовими особами відділення №13 ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), за результатами якого виявлено та вилучено:

-папка червоного кольору з написом «керівні органи», в якій знаходяться документи Київської міської партії організації «Народної партії» - 1 одиниця,

-папку сіро-прозорого кольору з документами ФБФ «Діти передусім» - 1 одиниця,

-папка зелено-прозорого кольору з написом ФБФ «Діти передусім» з документами, що в ній, - 1 одиниця,

-папка чорного кольору з надписом ГО «Кияни передусім» з документами, що знаходяться в ній, - 1 одиниця,

-папка червоного кольору з документами політичної парті «Кияни передусім» - 1 одиниця,

-папка-швидкозшивач чорного кольору з державними актами та договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 одиниця,

-папка-швидкозшивач червона кольору з державними актами та договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 одиниця,

-папка-швидкозшивач червоного кольору з державними актами та договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 одиниця,

-папка-швидкозшивач зеленого кольору з державними актами та договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 одиниця,

-папка-швидкозшивач чорного кольору з державними актами та договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 одиниця,

-папка зеленого кольору з договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 одиниця,

-папка зеленого кольору з документами: договори купівлі-продажу земельних ділянок, - 1 одиниця,

-папка чорного кольору з державними актами та договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 одиниця,

-папка чорного кольору з державними актами на право власності земельних ділянок - 1 одиниця,

-папка зеленого кольору з державними актами на право власності на земельні ділянки - 1 одиниця,

-папка з технічним звітом щодо якісної характеристики ґрунтового покриву за 2016 рік - 1 одиниця,

-Папка з технічним звітом про інженерно-технічні вишукування по об'єкту по водоймам за 2016 рік;

-Папка з проектом поліпшення екологічного стоку водойму в межах Іванівського району Київської області за 2016 рік - 1 шт.;

-Папка з проектом поліпшення екологічного стану водойму - 2 шт.;

-Папка зелено-прозорого кольору із державними актами на право власності зелених ділянок та договорами купівлі-продажу - 1 шт.;

-Папка чорно-прозорого кольору з чорновими протоколами зборів документів КМДА - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач синього кольору з чернетками рішень виконкому Київської міської організації народної партії - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з надписом «торгові знаки, патент» з документами оригіналами свідоцтв на дані для товарів, послуг - 1 шт.;

-Папка синього кольору з документами щодо реєстрації знаку на товари і послуги чая «Batik» - 1 шт.;

-Папка синьо-прозорого кольору із оригіналами свідоцтв та коштів промисловий зразок - 1 шт.;

-Папка червоного кольору з інвентаризаційними справами на нерухоме майна - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом - 1 шт.;

-Папка для паперів із надписом: «Новосілки № 20» з оригіналами інвентаризаційних справ на нерухоме майно - 1 шт.;

-Папка із надписом: «Договір про Створення у ВОТ «Київський завод електротранспорту» пункту прийому заяв від населення та пошуку акцій» - 1 шт.;

-Папка із надписом: «Протоколи загальних зборів акціонерів» - 1 шт.;

-Папка, яка знаходиться в з надписом ОСОБА_3» - з документами оригіналів інвентаризаційних справ на об'єкти нерухомого майна - 1 пакет;

-Печатка синього кольору з відтиском підпису кліше та печатка червоного кольору з відтиском кліше.

-Папка синього кольору з надписом ТОВ «Агрофірма зодіон» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з надписом: «ТОВ «Талер» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з надписом: «ТОВ «Теплиці України» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з надписом: «ТОВ «Моштерс» з реєстраційними документами - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Ексімбуд» ТОВ «Укрфлора Експорт»- 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Свізер» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Українська марка» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «Унтуріал Інвест» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Почайка» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «СБ «Планета» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Аудиторська фірма Глорія» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з документами: «ТОВ «Союз Трейдінг» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Укрфлора» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з документами: «ТОВ «ТД «Калинівка» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Монсбуд» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Агрофірма Сузір'я» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Київська овочева Фабрика» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Будмайдан» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «ТД «Пегат» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Експобуд» - 1 шт.;

-Папка червоного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Салак» - 1 шт.;

-Папка рожевого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Кор Ван Поінт» - 1 шт.;

-Папка жовтого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Київський електротранспортний завод» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Л.Е.С.Т.У.Р ПЛЮС» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Транс Сервіс Інвест» - 1 шт.;

-Папка жовтого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «СГВС Мрія» - 1 шт.;

-Папка жовтого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Владі і КО» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Ком-Тех» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Сімейний Центр Веселка» - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач з реєстраційними документами: «ТОВ «Квори 2005» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Ком-Тех» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з реєстраційними документами: друкованого засобу масової інформації Лихепи перес дім - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «сосновий бір» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Гройс Ресурс» - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач з реєстраційними документами: «ТОВ «Len Стедейшн» - 1 шт.;

-Папка жовтого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Міскбуд» - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач з реєстраційними документами: «ТОВ «Радіолет» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Міжрегіональна конфіденційна технічна фірма «Веса» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Еко-Хаус» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Комплекс АБД» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Буд Трейдінг» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Він Трейд» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Рінок Бід» - 1 шт.;

-Папка рожевого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Апскейл Лоджистік» - 1 шт.;

-Папка червоного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Салон Наречених Юність» - 1 шт.;

-Папка червоного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Інгазбуд» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Центр Агропромислових технологій» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Мегаком Інвест» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Кредобуд» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Соломія» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Ноутлекс» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «ТОВ «Ком-Тех» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами: «Центр захисту природи та розвитку зеленого туризму» - 1 шт.;

-Листи з переліком підприємств - 10 арк.;

-Папка чорного кольору з оригіналами договорів оренди земельних ділянок - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач білого кольору з договорами оренди земельних ділянок з надписом на папці: «ТОВ Талер Земля» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з свідоцтвом про прова власності на об'єкт нерухомого майна - 1 шт.;

-Файл із документами на об'єкти нерухомості ТОВ «Салон наргужих юність»- 1 шт.;

-Файл із документами на об'єкти нерухомого майна по вул. Червоноармійська, 143 - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору із документами ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Галер» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору із договорами купівлі-продажу нежилих приміщень - 1 шт.;

-Файл із документами інвентерезаційної справи по вул.. Туполева, 12 - 1 шт.;

-Файл з технічною документацією на об'єкти нерухомого майна ТОВ «Апстейл Моджестік» - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач з договорами купівлі-продажу нежилих приміщень ТОВ «Будмайдан» - 1 шт.;

-Файл із носіями свідоцтв про прво власності на нерухомість майна - 1 шт.;

-Файл із документами щодо купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Мелія» - 1 шт.;

-Файл із документами щодо купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Українські норми» - 1 шт.;

-Файл із документами щодо купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Стріто буд» - 1 шт.;

-Файл із документами щодо купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Ліктро ВЕга» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з договорами оренди земельних ділянок ТОВ «Галер» - 1 шт.;

-Флешнакопичувач «Good Ram» - 8 GB - 1 шт.;

-Розписка від ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_11, - 1 шт.;

-Папка синього кольору з документами щодо приватизації земельної ділянки в с. Медвин - 1 шт.;

-Папка синього кольору з документами купівлі-продажу нерухомого майна - 1 шт.;

-Папка синього кольору із договорами суборенди земельних ділянок - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач з надписом Зорін із технічною документацією нерухомого майна - 1 шт.;

-Конверт білого кольору з надписом: «Чеки з експрес накладними Нова пошта та іншими документами» 1 шт.;

-Папка швидкозшивач із договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач із договорами купівлі-продажу майнових комплексів - 1 шт.;

-Папка червоного кольору із довіреністю від імені ОСОБА_12 - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з договорами купівлі-продажу земельних ділянок - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач із надписом: «Овідіопіль з документами ТОВ «Торговий дім Калинівка преміусм» - 1 шт.;

-Папка блакитного кольору із списками актів земельних ділянок - 1 шт.;

-Папка синього кольору з договорами на користування індивідуальним сейфом - 1 шт.;

-Папка швидкозшивач із документами ТОВ «Біга центр» - 1 шт.;

-Папка жовтого кольору із документами купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Укратиська Маріо» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з договорами оренди земельних ділянок - 1 шт.;

-Файл з документами ПАТ «Київська овочева фабрика» - 1шт.;

-Файл із документами щодо поділу майнового комполку ПАТ «Київська овочева фабрика» - 1 шт.;

-Файл із документами зодо купівлі-продажу нерухомого майна АДРЕСА_8 - 1 шт.;

-Папка скорозшивач з надписом «база відпочинку Чайка» з договорами купівлі-продажу - 1 шт.;

-Папка з надписом «база відпочинку Чайка» з документами щодо купівлі-продажу - 1 шт.;

-Файл з документами купівлі-продажу ТОВ «Стоін Плюс» - 1 шт.;

-Файл з документами купівлі-продажу нерухомості ТОВ «Стоін Плюс» - 1 шт.;

-Файл з документами реєстраційними на ТОВ «Союз Трейдінг» - 1 шт.;

-Файл з договором про надання в користування сейфом 2016 р. - 1 шт.;

-Файл з договором про внесення змін до договору надання індивідуального сейфу - 1 шт.;

-Інвентаризаційна справа на будинок АДРЕСА_1;

-Папка чорного кольору із документами щодо кпівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2;

-Інвентаризаційна справа № 517 на будинок № АДРЕСА_3;

-Папка синього кольору із документами щодо купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Союз Трейдінг»;

-Папка червоного кольору із документами ТОВ «НВФ «Талуг»;

-Папка синього кольору із документами купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ «Радіап»;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Мегаполіс Інвест»;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна «Сток Плюс»;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Мегаполіс Інвест»;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна АДРЕСА_4;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Агорфірма сузір'я»;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна АДРЕСА_4;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Кварк - 2005» - 1 шт.;

-Папка червоного кольору із актами прийому-передачі від 22.12.2016;

-Файл з документами щодо купівлі-продажу нерухомого майна с. Медовин вул. Лісова 21 - 1 шт.;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Сосновий бір» - 1шт.;

-Файл із документами інвентаризаційної справи вул. Саратовська 22 - 1 шт.;

-Файл з документами щодо права власності на нерухоме майно по АДРЕСА_6 - 1 шт.;

-Файл із документами купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Лізірі» - 1 шт.;

-Папка червоного кольору з договорами купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Союз Трейдінг» - 1 шт.;

-Папка скорозшивач Київська міська рада з копіями рішень за 2007 рік - 1 шт.;

-Інвентаризаційна справа об'єкту нерухомого майна АДРЕСА_7 - 1 шт.;

-Файл із документами щодо купівлі-продажу нерухомого майна - 1 шт.;

-Файл із договором № 2 від 26.04.2017 на імя ОСОБА_2 - 1 арк.;

-Файл з договором № 576 на імя ОСОБА_13 - 1 шт.;

-Файл із довідками про рахунки відкриті у ПАТ КБ Хрещатик - 1 шт.;

-Файл із договором № 4/21/05 Л-12 від 21.01.2009 - 1 шт.;

-Файл із документами ТОВ «Форевер Фудс ЛТД» - 1 шт.;

-Попередній договір - 1 шт.;

-Файл до право установчих документів на нерухомість - 1 шт.;

-Файл від Ніно з розписками на нерухомість - 1 шт.;

-Довіреність на імя ОСОБА_14 від ОСОБА_15 - 1 шт.;

-Довіреність від ОСОБА_16, на ОСОБА_2 - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з матеріалами паспортизації землі - 1 шт.;

-Папка червоного кольору ПАТ «Київська овочева фабрика» - 1 шт.;

-Акт прийому-передачі щодо купівлі-продажу художніх виробів - 1 шт.;

-Файл з рукописними розписками - 1 шт.;

-Чорнові записи - 1 шт.;

-Свідоцтво про нерухомість майнового судна до плавання № НОМЕР_2 з додатками - 1 шт.;

-Файл «Свідоцтво про нерухомість судна до плавання № НОМЕР_3» з додатками - 1 шт.;

-Файл «Свідоцтво про нерухомість судна до плавання № НОМЕР_4» з додатками - 1 шт.;

-Трудова книжка ОСОБА_17 - 1 шт.;

-Трудова книжка ОСОБА_8 - 1 шт.;

-Трудова книжка ОСОБА_18 - 1 шт.;

-Трудова книжка ОСОБА_19 - 1 шт.;

-Трудова книжка ОСОБА_20 - 1 шт.;

-Трудова книжка ОСОБА_5 - 1 шт.;

-Трудова книжка ОСОБА_21 - 1 шт.;

-Папка жовтого кольору із договорами суборенди земельних ділянок - 1 шт.;

-Папка синього кольору із договорами суборенди земельних ділянок - 1 шт.;

-Файл із договорами оренди земельних ділянок ТОВ «Сузір'я»- 1 шт.;

-Папка червоного кольору з договорами оренди земельних ділянок - 1 шт.;

-Файл з документами на право власності на земельні ділянки - 1 шт.;

-Папка синього кольору з документами ТОВ «Сток Плюс» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з реєстраційними документами ТОВ «Сток Плюс» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з протоколами загальних зборів ТОВ «Сток Плюс» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з статутними документами ТОВ «Сток Плюс» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з протоколами загальних зборів ТОВ «Сток Плюс» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з інвестиційними договорами;

-Файл з договорами іпотеки;

-Поштовий конверт з довідкою на ім'я ОСОБА_3;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_22;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_23;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_24;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_25;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_26,;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_27;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_28;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_29;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_30;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_31;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_32;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_33;

-Список трудових книжок по посадам;

-Печатка із відтиском: «Converv Limited Investmehts Limited»;

-Печатка із відтиском: «КУА «Реал Капітал Менеджмент»;

-Печатка із відтиском: «Konripv Holdings Limited»;

-Печатка із відтиском: «Prefektum Limited»;

-Печатка із відтиском: «RvcLand Advanced Limited»;

-Печатка із відтиском: «Lamberth Solutions LTD»;

-Печатка із відтиском: «Wakulla Holdings LTD»;

-Печатка із відтиском: «Gabbro Limited»;

-Печатка із відтиском: «Republic of Ciprus»;

-Печатка із відтиском: «G.P.C. GALVANOTROVIC Project Control Limited»;

-Печатка із відтиском: «Luxmore Capital Vnion Limited»;

-Печатка із відтиском: «Global inter Trade»;

-Печатка із відтиском: «Lake-House Manadgemend»;

-Кліше з підписом;

-Конверт з № сейфу № 015 в якому знаходиться металевий ключ;

-Конверт з № сейфу № 047 в якому знаходиться металевий ключ;

перелік яких не зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Перелічені вище документи були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.

Прокурор в клопотанні просив накласти арешт на дане майно, яке є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження № 42017111200000142 необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні прокурора переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: