Ухвала суду № 72873958, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11851/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що 21.04.2017, за результатами переговорів між службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» та ТОВ «Україна 2001» щодо придбання кукурудзи в кількості 10 тис. тон., з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснено перерахування коштів на рахунок № 26008001309613, який відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», на загальну суму 43 500 000 грн.

Слідчим у клопотанні зазначено,що в АТ «ОТП БАНК» ( МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 ) відкриті рахунки для товариств, які задіяні в схемі надання послуг з конвертації коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а саме відкрито рахунки для наступних підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_14, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, № НОМЕР_31; ОСОБА_4 НОМЕР_32; ОСОБА_5 НОМЕР_33; ОСОБА_6 НОМЕР_34; ОСОБА_7 НОМЕР_35; ТОВ «ПРОМІНОЛ» НОМЕР_36; ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО» НОМЕР_38, НОМЕР_37; ТОВ «БУДМИР» НОМЕР_39; ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43; ТОВ «Альоса Истейт» НОМЕР_40.

Як вказано в клопотанні, документи щодо відкриття рахунків та відомості про рух коштів по рахунках: ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_6; НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_14, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, № НОМЕР_31; ОСОБА_4 НОМЕР_32; ОСОБА_5 НОМЕР_33; ОСОБА_6 НОМЕР_34; ОСОБА_7 НОМЕР_35; ТОВ «ПРОМІНОЛ» НОМЕР_36; ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО» НОМЕР_38, НОМЕР_37; ТОВ «БУДМИР» НОМЕР_39; ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43; ТОВ «Альоса Истейт» НОМЕР_40, відкритих у АТ «ОТП БАНК», які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл особі, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22017240000000017, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ:

1) до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) НОМЕР_6, НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_14, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, № НОМЕР_31; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) НОМЕР_32; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) НОМЕР_33; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) НОМЕР_34; ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) НОМЕР_35, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ФОП ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 по час проведення виїмки.

2) до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) наступних рахунків підприємств: ТОВ «ПРОМІНОЛ» ( код ЄДРПОУ 40645137) НОМЕР_36, ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 38528922) № НОМЕР_44, НОМЕР_37, ТОВ «БУДМИР» (код ЄДРПОУ 36108226) НОМЕР_39, ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060) НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, ТОВ «Альоса Истейт» (код ЄДРПОУ 41183132) НОМЕР_40, а саме: інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «ПРОМІНОЛ», ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО», ТОВ «БУДМИР», ТОВ «МІКРОМЕТАЛ», ТОВ «Альоса Истейт» відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 по час проведення виїмки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук