Ухвала суду № 72868659, 23.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/619/2018

Справа № 428/1048/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстроване 03.11.2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за об’єднаним № 12017130370003275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 4, 6 ч.2 ст.115 України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 02.11.2017, поблизу будинку №1 кв. МЖК Мрія, м. Сєвєродонецька Луганської області, невстановлені особи вчинили умисне вбивство з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів депутата Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Згідно висновку судово-медичної експертизи № 325 від 03.11.2017, смерть ОСОБА_3 настала від перелому склепіння черепу.

На теперішній час органом досудового розслідування висунуто однією з версій, що вбивство ОСОБА_3 пов’язане у зв’язку з його комерційною діяльністю та з його борговими зобов’язаннями як перед фізичними так і юридичними особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 будучи засновником ТОВ «Фриз-ЛТД» та ТОВ юридичні фірма «Фагот», мав заборгованості по кредитам у різних банках, які останній не погашав. На теперішній час встановлено, що ОСОБА_3 мав боргові зобов’язання перед ПАТ «УкрСиббанк», які до теперішнього часу не погашені. Факт наявності боргових зобов’язань ОСОБА_3 перед банківською установою підтверджується ухвалою Господарського суду Луганської області від 20.03.2017, в якій зазначено, що заборгованість перед ПАТ «УкрСиббанк» складає 230759 грн. та свідченнями ОСОБА_4, який підтвердив наявність боргових зобов’язань ОСОБА_3 перед банківською установою.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рахунки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інформацію про кредитні зобов’язання ОСОБА_3 перед банком, залишку грошових коштів на рахунках, відкритих на його ім'я в ПАТ «УкрСиббанк», (МФО 09807750), та інформацію про рух грошових коштів по наявним рахункам в період часу з 01.01.2017 до 03.11.2017, з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні філії ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 09807750), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1-в, так як до теперішнього часу невстановлений мотив скоєного злочину, невстановлені бізнес зв’язки потерпілого з якими останній мав фінансові справи та вказана інформація самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України, не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_8, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 09807750), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1-в, а саме:

- інформацію про рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер платника податків – НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, кв. МЖК «Мрія», 1/137;

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер платника податків – НОМЕР_1, в період часу з 01.01.2017 до 03.11.2017;

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер платника податків – НОМЕР_1;

- інформацію про грошові кредити, їх суми надані на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер платника податків – НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, МЖК «Мрія», 1/137;

- інформацію про стан погашення кредитів та інформацію про залишок непогашеної суми кредитів, оформлених на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер платника податків – НОМЕР_1;

- у разі наявності кредитів, надати копії кредитних справ оформлених, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер платника податків – НОМЕР_1.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський