Ухвала суду № 72820172, 16.03.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1735/18

Провадження № 1-кс/461/1507/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М., з участю слідчого Ткача П.В. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділу Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні за № 12018140050001253 від 14 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанку» (код ЄДР 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,2/12, поштова адреса: м.Львів, вул.У.Самчука, 26/1), а саме: документів щодо відкриття та порядку використання рахунку №26208202057801, відкритого на ім’я гр.ОСОБА_2, а саме, оригіналу договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів і т.ін; інформації щодо руху коштів по рахунку № 26208202057801 за період з 01.01.2017 - по 01.01.2018 та документів, які підтверджують вказані вище операції, а саме, заявки про зняття готівки, платіжні документи щодо видачі готівки, касові звіти у день зняття 6800 та 1200 доларів США і т.ін.; інформації про те, ким з працівників банку(під чиїм кодом доступу) формувались заявки про зняття готівки, платіжні документи щодо видачі готівки, касові звіти у день зняття 6800 та 1200 доларів США, проводилась їх перевірка, візування, а також видача готівки; дані відеоспостереження щодо зняття готівкою 6800 та 1200 доларів США з рахунку № 26208202057801, відкритого на ім’я гр.ОСОБА_2К.( при наявності); матеріали службової перевірки за фактами зняття готівкою 6800 та 1200 доларів США з рахунку № 26208202057801, відкритого на ім’я гр.ОСОБА_2К.( при наявності); 4-5 оригіналів документів з датою максимально наближеною до дати зняття готівки з підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме, відомості, заяви, інструкції, орієнтування і т.ін.

Подане клопотання мотивує тим, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанку» (код ЄДР 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,2/12, поштова адреса: м.Львів, вул.У.Самчука, 26/1), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12018140050001253 від 14 березня 2018 року. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вищезазначені матеріали справи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанку» (код ЄДР 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,2/12, поштова адреса: м.Львів, вул.У.Самчука, 26/1), а саме: документів щодо відкриття та порядку використання рахунку №26208202057801, відкритого на ім’я гр.ОСОБА_2, а саме, оригіналу договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів і т.ін; інформації щодо руху коштів по рахунку № 26208202057801 за період з 01.01.2017 - по 01.01.2018 та документів, які підтверджують вказані вище операції, а саме, заявки про зняття готівки, платіжні документи щодо видачі готівки, касові звіти у день зняття 6800 та 1200 доларів США і т.ін.; інформації про те, ким з працівників банку(під чиїм кодом доступу) формувались заявки про зняття готівки, платіжні документи щодо видачі готівки, касові звіти у день зняття 6800 та 1200 доларів США, проводилась їх перевірка, візування, а також видача готівки; дані відеоспостереження щодо зняття готівкою 6800 та 1200 доларів США з рахунку № 26208202057801, відкритого на ім’я гр.ОСОБА_2К.( при наявності); матеріали службової перевірки за фактами зняття готівкою 6800 та 1200 доларів США з рахунку № 26208202057801, відкритого на ім’я гр.ОСОБА_2К.( при наявності); 4-5 оригіналів документів з датою максимально наближеною до дати зняття готівки з підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме, відомості, заяви, інструкції, орієнтування і т.ін.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Галицького ВП ОСОБА_1, ОСОБА_5 або працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.