Ухвала суду № 72792347, 13.03.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1032/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Писанець В.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Росік Т.В.,

при секретарі судового засідання Корчук І.О.,

з участю:

представників ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково (фактично повністю) задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Цилюриком А.О., та накладено арешт на: - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; - корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без виклику власника майна ТОВ «Даш-Бент Інвест» чи його представника, про наявність оскаржуваної ухвали товариству стало відомо лише 22 січня 2018 року після ознайомлення з матеріалами судової справи № 757/75582/17-к, а 26 січня 2018 року представник ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_4 подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_4, вважаючи її незаконною, стверджує, що накладення арешту на майнові та корпоративні права ТОВ «Даш-Бент Інвест» із забороною розпорядження, яке фактично існує майже 2 роки, не виправдовує заходів забезпечення провадження та перешкоджає товариству здійснювати свою діяльність, що, відповідно, тягне за собою неспіврозмірність застосованого заходу. Також апелянт звертає увагу, що текст клопотання слідчого про накладення арешту на акції, долучені до клопотання документи та текст ухвали слідчого судді від 12 січня 2018 року не містять жодної інформації, що саме акції були предметом кримінальних протиправних дій або були набуті протиправним шляхом. Навпаки, на думку представника, долучені до клопотання слідчого документи, які були об'єктом дослідження слідчого судді, свідчать лише про наявність корпоративного спору і взагалі не містять інформації на підтвердження події злочину, що, в свою чергу, суперечить вимогам ч. 5 ст. 132 та ч. 2 ст. 171 КПК України. Крім того, автор апеляції вказує, що арешти майна, аналогічні накладеному ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2018 року, раніше вже накладалися судом, а саме: - ухвалою слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 12 лютого 2016 року на цінні папери, майнові та корпоративні права, який в подальшому був скасований ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 26 квітня 2016 року; - ухвалою слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 21 березня 2016 року на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти» у загальній кількості 49394742 шт., який в подальшому був скасований частково ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 жовтня 2017 року, але арешт на ці акції продовжує існувати, що унеможливлює будь-яке їх відчуження чи зменшення; - ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 грудня 2017 року у справі № 757/75472/17-к. Із цього представник робить висновок, що оскаржувана ухвала суперечить вимогам КПК України, створюючи надмірне обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Даш-Бент Інвест», що суперечить вимогам ч. 4 ст. 173 КПК України.

Далі в апеляційній скарзі апелянт запевняє, що стосовно ТОВ «Даш-Бент Інвест» та будь-якого із акціонерів ТОВ «Даш-Бент Інвест» відсутнє кримінальне провадження, а в оскаржуваній ухвалі відсутня інформація щодо підозрюваного або обвинуваченого у кримінальному провадженні. Також представник наголошує, що ТОВ «Даш-Бент Інвест», як основний акціонер ПАТ «Дашуківські бентоніти», який володіє 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські бентоніти», у зв'язку із накладенням арешту на його майнові, корпоративні права несе збитки у вигляді недоотриманого прибутку (дивідендів), в тому числі у зв'язку із неможливістю брати участь у загальних зборах емітента та брати участь у вирішенні питання про виплату та розподіл вказаних дивідендів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Що ж стосується представника ОСОБА_7, яка діє в інтересах цивільного позивача ОСОБА_8 і яка подала заяву про відкладення розгляду даної апеляційної скарги, то у цьому судовому провадженні вона не є його безпосереднім учасником в розумінні ч. 1 ст. 172 КПК України, оскільки в ньому сторонами провадження виступають ТОВ «Даш-Бент Інвест», як основний акціонер ПАТ «Дашуківські бентоніти», та орган досудового розслідування, який діє фактично в інтересах цивільного позивача ОСОБА_8 Отже, колегія суддів, не вбачаючи підстав для задоволення заяви представника ОСОБА_7 про відкладення апеляційного розгляду, вирішила за можливе розглянути дану апеляційну скаргу без її участі, як фактично третьої особи.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_4 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12015250200000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358; ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2; ч. 1 ст. 357; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354) (в подальшому його організаційно-правову форму було змінено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»).

Таким чином, ТОВ «Даш-Бент Інвест» стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49394742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські Бентоніти».

В подальшому, після перетворення Закритого акціонерного товариства «Даш-Бент Інвест» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», власниками вказаних акцій стали наступні юридичні особи: Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (розмір внеску до статутного капіталу 875000 гривень, що становить 35 %), Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу 125000 гривень, що становить 5 %), Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу 125000 гривень, що становить 5 %), Приватне підприємство «POЛOH» (розмір внеску до статутного капіталу 1375000 гривень, що становить 55 %).

В квітні 2012 року з допомогою компанії «Шакалліс енд Ко Аудит Сервісес Лімітед» для проекту «Даш Бент» було створено Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД».

18 жовтня 2012 року частки в статутному капіталі основного акціонера ПАТ «Дашуківські Бентоніти» - ТОВ «Даш-Бент Інвест» було в один день відчужено/переоформлено на користь Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» та внесено відповідні зміни до статутних документів компанії.

16 травня 2011 року між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) були укладені кредитні договори строком користування до 14 травня 2015 року, зокрема, № КЛН-41, № КЛН-43, № КЛН-44, № КЛН-45.

Починаючи з жовтня 2014 року, ПАТ «Дашуківські бентоніти» здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10 липня 2015 року між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ «ВТБ БАНК» було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_10

Майна, яке, згідно матеріалів кримінального провадження, знаходилось в заставі, було достатньо для забезпечення кредитних зобов'язань.

Однак, в день підписання договорів про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) було подано до суду позов до ПАТ «Дашуківські бентоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест» про стягнення заборгованості.

Так, в рамках кримінального провадження слідчим суддею 21 березня 2016 року ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області у справі № 700/224/16-к було задоволено клопотання слідчого про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів, накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» та заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДРПОУ і пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, а саме:

1) накладено арешт на:

- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542), у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах;

- майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені вище).

2) з метою збереження майна та майнових прав потерпілих накладено також арешт на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» та на час проведення досудового розслідування визначено заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДРПОУ і пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.

Ухвалами Апеляційного суду Черкаської області від 22 квітня 2016 року і від 05 липня 2016 року були відхилені скарги ТОВ «Даш-Бент Інвест» та ОСОБА_11, а ухвала Лисянського районного суду Черкаської області у справі № 700/224/16-к від 21 березня 2016 року залишена без змін.

Ухвалами Апеляційного суду Черкаської області від 02 вересня 2016 року та від 29 вересня 2016 року було відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 на ухвалу Лисянського районного суду Черкаської області від 21 березня 2016 року у справі № 700/224/16-к.

Відхилено було скарги ТОВ «Даш-Бент Інвест» та ОСОБА_11, а ухвалу Лисянського районного суду Черкаської області у справі № 700/224/16-к від 21 березня 2016 року залишено без змін, також і рішенням Печерського районного суду міста Києва від 12 липня 2017 року.

Зокрема, в ухвалі Апеляційного суду Черкаської області від 22 квітня 2016 року, якою були відхилені скарги ТОВ «Даш-Бент Інвест», а ухвала Лисянського районного суду Черкаської області у справі № 700/224/16-к від 21 березня 2016 року залишена без змін, вказано наступне.

ОСОБА_8 є Головою Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» (19330, Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка, код ЄДРПОУ 00223941) (надалі також Акціонерне товариство) та його кінцевим бенефіціарним власником (контролером), тобто особою, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або господарську діяльність юридичної особи.

При цьому формальне право (посередництво, номінальна власність) на 90,0055 % акцій Акціонерного товариства оформлено на ТОВ «Даш-Бент Інвест» (04071, місто Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 311, код ЄДРПОУ 32161354) (надалі також Товариство).

До 30 жовтня 2015 року головою Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (керівником виконавчого органу) був ОСОБА_10, який (за відповідну грошову винагороду) виконував функції керівника виконавчого органу Акціонерного товариства, в тому числі виконував обов'язкові до виконання вказівки та доручення ОСОБА_8

Починаючи з липня 2015 року, ОСОБА_10 (у змові зі службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за пособництва та сприяння інших осіб) з використанням службового становища (повноважень), всупереч інтересів Акціонерного товариства, почали вчинюватися незаконні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_8 та інших осіб, що завдало істотної шкоди та тяжких наслідків.

Так, 16 травня 2011 року між ПАТ «ВТБ БАНК» (надалі також Банк) та ПАТ «Дашуківські бентоніти» були укладені кредитні договори, метою яких було придбання виробничого обладнання, впровадження новітніх технологій та стандартів, рефінансування поточної кредитної заборгованості Акціонерного товариства.

Виконання зобов'язань ПАТ «Дашуківські бентоніти» за кредитними договорами забезпечувалося іпотекою, заставою та порукою, в тому числі порукою ОСОБА_10 як фізичної особи.

Починаючи з жовтня 2014 року, здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10 липня 2015 року між ПАТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» були укладені договори про відступлення права вимоги, у відповідності до яких Банком було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_10

В липні 2015 року - лютому 2016 року до правоохоронних органів були подані численні заяви про вчинення службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за сприяння та пособництва інших осіб, кримінальних правопорушень, за результатами яких здійснюється досудове розслідування, в тому числі і у даному кримінальному провадженні.

Водночас, зважаючи на наявність поруки ОСОБА_10 за зобов'язаннями Акціонерного товариства, представниками ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» було здійснено вплив (пропозицію) на ОСОБА_10, внаслідок чого у останнього виник злочинний умисел використати своє службове становище (голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти») та передати управління Акціонерним товариством Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ ФІНАНС» та/або пов'язаним з ним особам, з метою припинення своєї поруки перед ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» як новим кредитором за кредитними зобов'язаннями ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Зважаючи на те, що установчі, фінансово-господарські та інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти», а також документи пов'язаних юридичних осіб (структури «Даш Бент») знаходились на відповідальному зберіганні ОСОБА_10 за місцезнаходженням Акціонерного товариства, в жовтні 2015 року здійснювалися неодноразові спроби отримати доступ до відповідних документів.

Після невдалих спроб отримати документи, рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання від 30 жовтня 2015 року, було доручено Ревізійній комісії ПАТ «Дашуківські бентоніти» провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства, у зв'язку з чим було відкликано повноваження голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_10 на час проведення аудиторської перевірки.

При цьому вищезазначеним рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства зобов'язано ОСОБА_10 забезпечити наявність та надати доступ Ревізійній комісії до усіх документів Акціонерного товариства.

Незважаючи на неодноразові вимоги Ревізійної комісії та Наглядової ради Акціонерного товариства надати доступ до документів ПАТ «Дашуківські бентоніти», ОСОБА_10 так і не було виконано рішення вищестоящого органу Акціонерного товариства.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання № 6112015-1 від 09 листопада 2015 року, було призначено виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», у зв'язку з чим державним реєстратором Реєстраційної служби Лисянського районного управління юстиції Черкаської області були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання № 16112015-2 від 16 листопада 2015 року, було відкликано та достроково припинено повноваження членів Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_15 та ОСОБА_16 і звільнено їх із займаних посад.

Водночас, ОСОБА_10, повноваження якого як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» було відкликано 30 жовтня 2015 року, скориставшись своїм службовим становищем, у змові зі звільненими 16 листопада 2015 року членами Правління ОСОБА_15 та ОСОБА_16, на виконання злочинних намірів та діючи спільно із службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за сприяння та пособництва інших осіб, здійснили незаконне заволодіння майном Акціонерного товариства та вживають всіх можливих заходів, направлених на недопущення на територію та до господарської діяльності Акціонерного товариства посадових осіб органів управління і контролю Акціонерного товариства - Наглядової ради, Ревізійної комісії, виконуючого обов'язки голови Правління.

Внаслідок вищезазначеного, посадові особи органів управління та контролю Акціонерного товариства не можуть здійснювати повноваження, передбачені статутом Акціонерного товариства, Ревізійна комісія не може приступити до проведення перевірки (аудиту) Акціонерного товариства, про що складені численні акти про не допуск та подані заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому господарська діяльність Акціонерного товариства наразі незаконно здійснюється під «керівництвом» звільнених з посад службових осіб Акціонерного товариства, продовжують укладатися незаконні договори (в тому числі «заднім числом») щодо відчуження виготовленої Акціонерним товариством бентонітної продукції з метою отримання неправомірної вигоди.

Разом з тим, паралельно відбувалися дії, направлені на встановлення контролю над основним акціонером Акціонерного товариства - ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Зокрема, напочатку листопада 2015 року невстановлені особи заволоділи установчими та іншими документами ТОВ «Даш-Бент Інвест», про що 06 листопада 2015 року було подано відповідну заяву до правоохоронних органів, зроблено відповідну відмітку в реєстрі та здійснено необхідну публікацію.

В подальшому, незважаючи на те, що керівник Товариства ОСОБА_17 з 02 листопада 2015 року перебуває на лікарняному, а виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Даш-Бент Інвест» покладено на його заступника - ОСОБА_1 з правом першого підпису без доручення, невстановленою особою було неправомірно використано незаконно привласнені установчі документи ТОВ «Даш-Бент Інвест», внаслідок чого 11 грудня 2015 року було внесено зміни до відомостей про керівника Товариства, у відповідності до яких ОСОБА_17 тимчасово усунений від виконання повноважень генерального директора ТОВ «Даш-Бент Інвест», натомість з 08 грудня 2015 року ОСОБА_18 визначений як підписант всіх документів по Товариству, в тому числі фінансово-господарських документів з правом виконання обов'язків генерального директора.

При цьому, ні генеральний директор ОСОБА_17, ні заступник генерального директора ОСОБА_1 жодних документів з вищезазначеного приводу не підписували, до органів державної реєстрації не звертались, згоди на вчинення таких дій не надавали і взагалі не були обізнані про зміни в керівництві Товариства.

В подальшому, всупереч волевиявленню кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти», за відсутності рішення Наглядової ради Акціонерного товариства, як необхідної обов'язкової передумови, передбаченої ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», за ініціативи ОСОБА_10 та пов'язаних з ним осіб було скликано незаконні позачергові загальні збори Акціонерного товариства (4 рази з однаковим порядком денним).

Між тим, як вбачається з оголошень про скликання загальних зборів, інструментом («ініціатором») незаконного скликання позачергових загальних зборів Акціонерного товариства є ТОВ «Даш-Бент Інвест».

З порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства вбачається, що до переліку питань, які виносяться на голосування, включено, в тому числі питання про: - надання згоди на укладення договору позики між ОгеузгогтЕтегргізезІлсІ та Акціонерним товариством на суму 8500000 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США; - залучення суб'єкта оціночної діяльності до визначення ринкової вартості акцій Акціонерного товариства та затвердження умов договору про проведення незалежної оцінки; - схвалення умов договору про врегулювання боргових зобов'язань Акціонерного товариства та обрання особи, яка уповноважується на його підписання від імені Акціонерного товариства.

При цьому достовірність інформації, яка міститься у повідомленнях про скликання загальних зборів Акціонерного товариства, підтверджено ОСОБА_10, повноваження якого як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» відкликано 30 жовтня 2015 року, чим підтверджується вищезазначене твердження про те, що ініціатором незаконного скликання загальних зборів Акціонерного товариства є саме ОСОБА_10

Ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 12 лютого 2016 року у справі № 700/117/16-ц (провадження № 2/700/80/16) ТОВ «Фінансова компанія «ДЕЛЬТА», ТОВ «Даш-Бент Інвест», ПАТ «Дашуківські бентоніти», будь-яким іншим фізичним та/або юридичним особам заборонено вчиняти будь-які дії, направлені на організацію, підготовку та/або проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно: отримувати та/або передавати реєстр власників іменних цінних паперів, проводити реєстрацію акціонерів, брати участь в загальних зборах, голосувати на них, підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів тощо.

Ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 18 лютого 2016 року у справі № 2/700/86/16-ц заборонено ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та/або будь-яким третім особам за довіреністю використовувати оригінали правовстановлюючих документів, реєстраційних документів, розпорядчих документів, дозвільних документів, ліцензійних документів (в тому числі статуту) ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Крім того, ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 12 лютого 2016 року у справі № 700/116/16-к (провадження № 1-кс/700/4/16):

1) накладено арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

2) заборонено ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарій, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Відомості про заборони та обтяження, накладені вищезазначеними ухвалами Лисянського районного суду Черкаської області від 12 лютого 2016 року та від 18 лютого 2016 року, були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Водночас, з умисним невиконанням і всупереч ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12 лютого 2016 року у справі № 700/117/16-ц (провадження № 2/700/80/16), ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12 лютого 2016 року у справі № 700/116/16-к (провадження № 1-кс/700/4/16) та ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 18 лютого 2016 року у справі № 700/129/16-ц, державним реєстратором Реєстраційної служби Іванківського міжрайонного управління юстиції Київської області ОСОБА_19 була проведена реєстраційна дія № 10101050052000002 від 15 березня 2016 року - державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, інші зміни, у відповідності до якої внесено зміни до відомостей про керівника ПАТ «Дашуківські бентоніти» - виключено дані щодо ОСОБА_20 та включено дані щодо ОСОБА_10

Крім того, на підставі підробленого підпису виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_20 начальником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і легалізації реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_21 була проведена реєстраційна дія № 10101050050000002 від 23 лютого 2016 року, у відповідності до якої внесено зміни до відомостей кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Наглядовою радою ПАТ «Дашуківські бентоніти» не приймалось будь-яких рішень про усунення (звільнення, відсторонення від посади, припинення повноважень тощо) ОСОБА_20 як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», як і будь-яких рішень про призначення ОСОБА_10 керівником ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Таким чином, як зазначають органи досудового розслідування, документи, які були подані 15 березня 2016 року, а також документи, які були подані 23 лютого 2016 року державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів ПАТ «Дашуківські бентоніти», інших змін, є підроблені, а відповідні дії є незаконними та вчинені всупереч та з умисним невиконанням ухвал Лисянського районного суду Черкаської області від 12 лютого 2016 року та від 18 лютого 2016 року.

З огляду на зазначене є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «Даш-Бент Інвест» вчинюються та можуть бути вчинені дії з акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі відчуження їх, проведення незаконних загальних зборів ПАТ «Дашуківські бентоніти», передання в заставу тощо.

Зважаючи на незаконні дії щодо ініціювання та можливого проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», акції, емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», є предметом (засобом) злочинного посягання на захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти», зміни керівництва останнього та встановлення контролю над ним.

Отже, як запевняють органи досудового розслідування, зважаючи на те, що цінні папери (акції), емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-Бент Інвест», є предметом (засобом) кримінального правопорушення, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такі цінні папери та корпоративні права, що з них випливають (з оголошенням заборони користування ними), може призвести до незаконного заволодіння акціями ТОВ «Даш-Бент Інвест» третіми особами або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, зважаючи на здійснення державними реєстраторами реєстраційних дій на підставі підроблених документів, з метою недопущення в подальшому порушень закону, внесення неправдивих відомостей до державного реєстру, з метою недопущення настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідною є заборона суб'єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Суд наклав арешт на майно ПАТ «Дашуківські бетоніти» та заборонив на час досудового розслідування проводити будь-які дії, пов'язані зі змінами засновників, змінювати юридичні адреси підприємства та інші реєстраційні дії до закінчення досудового розслідування.

Всі викладені вище обставини дають сукупність підстав вважати, що вчинюються незаконні заходи про зміну в керівництві підприємства, заміну фінансово-господарської діяльності та незаконного заволодіння підприємством невстановленими особами.

За таких обставин, як стверджують органи досудового розслідування, у кримінальному провадженні виникла необхідність у недопущення незаконного відчуження майна.

В той же час ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19 жовтня 2017 року у справі № 757/53174/17-к було скасовано частково арешт, накладений ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 21 березня 2016 року у справі № 700/224/16-к.

Однак, повістки про виклик до органу досудового розслідування чи прокуратури не надходило, у зв'язку із чим сторона обвинувачення була позбавлена можливості надати аргументи щодо обґрунтованості накладеного арешту та доцільності залишення відповідної ухвали в силі.

У своїй ухвалі від 19 жовтня 2017 року у справі № 757/53174/17-к слідчий суддя вказує, що у кримінальному провадженні № 1201625020000010 не було повідомлено про підозру будь-якій особі.

Проте, суддя не вказує, яке відношення кримінальне провадження № 1201625020000010 має до кримінального провадження № 12015250200000256.

Також органи досудового розслідування зазначають, що вони не можуть погодитися із ствердженням судді, що арешт накладається лише на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, оскільки нікому підозра не вручена та законом нібито не передбачено накладати заборону на проведення реєстраційних дій, виходячи з наступного.

Як зазначив законодавець, арештом майна є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Вчинення незаконних заходів, операцій та правочинів про зміну керівництва підприємства, його фінансово-господарських операцій є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що в діях певних осіб ТОВ «Дашуківські бентоніти» та невстановлених на даний час слідством осіб, є ознаки злочину, передбаченого ст.206-2 КК України і вони є доказом у справі.

19 грудня 2017 року (датоване 04 грудня 2017 року) слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5, за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_6, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на: - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; - корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

12 січня 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено частково, а фактично повністю.

Задовольняючи частково, а фактично повністю дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12015250200000256, та накладаючи арештна: - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; - корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вищевказане майно з огляду на те, що вказані акції та корпоративні права відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З таким рішенням слідчого судді можливо погодитися тільки частково, а саме лише в частині накладення арешту на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах, оскільки ці акції дійсно у встановленому законом порядку були визнані органом досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена ними відповідна постанова, тобто вказані акції, всупереч ствердженням апелянта, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належну мету, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 того ж КПК, для накладення арешту на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.

Що ж стосується накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, то в цій частині з рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

До того ж, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Вищевикладених вимог закону в частині накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про їх арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, в клопотанні слідчого не міститься жодного обґрунтування, чому саме та з якою метою необхідно накласти арешт на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», а також не визначено, яка існує правова підстава для накладення арешту на ці корпоративні права, тобто в даній частині клопотання слідчого не відповідає п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України. При цьому в постанові слідчого про визнання речовими доказами від 01 вересня 2017 року взагалі не згадується не тільки про корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», а і про майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів (т. 1, а. с. 192 - 200).

Не міститься будь-якого обґрунтування мети та визначення правової підстави накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді, а тому така ухвала не може бути визнана законною і обґрунтованою. До того ж, в ній слідчий суддя вказав, що ним встановлена необхідність накладення арешту на грошові кошти, цінні папери, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», але при викладенні свого висновку послався на те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки, що взагалі є абсурдом.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ'єктивність судового розгляду в частині накладення арешту саме на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), ухвала слідчого судді, у відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, підлягає скасуванню в повному обсязі з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про часткове задоволення апеляційної скарги представника ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_4 та про часткове задоволення клопотання слідчого, зокрема, тільки в частині накладення арешту на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах. В іншій частині клопотання слідчого, а саме в частині накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, колегія суддів вважає необхідним відмовити, виходячи з того, що в цій частині клопотання слідчого не відповідає вимогам, передбаченим ст. 171 КПК України, та останнім не доведена необхідність арешту корпоративних прав зазначеного товариства, а це, в свою чергу, при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника корпоративних прав, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_4 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2018 року, якою частково (фактично повністю) задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Цилюриком А.О., та накладено арешт на: - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; - корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Цилюриком А.О., про накладення арешту на: - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; - корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - задовольнити частково.

Накласти арешт на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.

В частині задоволення клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., погодженого із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Цилюриком А.О., про накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Т.В. Росік