Ухвала суду № 72789572, 14.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/3767/18

Справа 760/5995/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Нестеренка О.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Крикун -Труш А.В., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гарванко І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000062 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та (або) електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), інформації та документів щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382) та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448) та належних їм рахунків, у тому числі, але не виключно, № 265033150876 та № 26007212003209.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000062 від 25.01.2017 стосовно пропозиції надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею в інтересах тих, хто пропонує таку вигоду, та третіх осіб, дій з використанням свого службового становища з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 369 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 25.01.2017 на адресу Національного антикорупційного бюро України надійшла заява в.о. Міністра охорони здоров'я України ОСОБА_4 щодо пропозиції надати їй неправомірну вигоду.

Відповідно до доводів, викладених у заяві ОСОБА_4, та відомостей, встановлених у ході досудового розслідування, депутат Чабанівської селищної ради - помічник-консультант народного депутата України ОСОБА_5 ОСОБА_6 за попередньою змовою з Вишневим міським головою ОСОБА_7 запропонували в.о. Міністра охорони здоров'я України ОСОБА_4, тобто службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду у вигляді нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири (будівельний номер 36 на 5 поверсі секції В7 у житловому комплексі «Акварелі 2» (забудовник - ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг», код ЄДРПОУ: 37571448, місцезнаходження: вул. Освіти (Червоноармійська), буд. 19, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.) загальною площею 44,56 кв.м. та вартістю близько 490 тис грн), за вчинення ОСОБА_4 в інтересах тих, хто пропонує неправомірну вигоду, та третіх осіб дій з використанням свого службового становища, а саме сприяння у отриманні коштів міжнародних організацій для закупівлі медичного обладнання (магнітно-резонансного томографа та цифрового мамографа) до комунального закладу «Вишнівська міська лікарня».

Так, відповідно до матеріалів досудового розслідування, вказана пропозиція неправомірної вигоди була висловлена: 24.01.2017 близько 17 год 20 хв ОСОБА_6 ОСОБА_4 у приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 - кабінеті першого заступника Міністра охорони здоров'я України за адресою: вул. Грушевського, буд. 7, м. Київ;17.02.2017 близько 18 год 33 хв ОСОБА_6 ОСОБА_4 у приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 - кабінеті першого заступника Міністра охорони здоров'я України за адресою: вул. Грушевського, буд. 7, м. Київ; 07.06.2017 близько 16 год 40 хв та близько 16 год 53 хв ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ОСОБА_4 у приміщенні ресторану «Катюша» за адресою: вул. Івана Мазепи, буд. 5а, м. Київ; 29.06.2017 близько 13 год 22 хв ОСОБА_7 та ОСОБА_6 раднику в.о. Міністра охорони здоров'я України ОСОБА_8 у м. Вишневому Києво-Святошинського району Київської області по вул. Першотравневій біля житлового комплексу «Акварелі 2». У ході вказаної зустрічі ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 копію свого паспорту та ідентифікаційного коду для здійснення оформлення вищевказаної квартири; 19.07.2017 близько 15 год 00 хв ОСОБА_7 ОСОБА_8 у службовому кабінеті ОСОБА_7 у приміщенні Вишневої міської ради за адресою: вул. Святошинська, буд. 29, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області; 03.11.2017 у період з 15 год 59 хв по 16 год 24 хв ОСОБА_6 ОСОБА_8 у Маріїнському парку біля адміністративної будівлі Міністерства охорони здоров'я України за адресою: вул. Грушевського, буд. 7, м. Київ; 10.11.2017 у період з 14 год 14 хв по 15 год 07 хв ОСОБА_7 ОСОБА_8 у службовому кабінеті ОСОБА_7 у приміщенні Вишневої міської ради за адресою: вул. Святошинська, буд. 29, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. У ході вказаної зустрічі ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 підписані екземпляри документів по квартирі, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № В7.36-05N-08112017-ИП від 08.11.2017 між ОСОБА_8 та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» в особі представника ОСОБА_9, договір купівлі-продажу деривативу № 48457-А;В7.36-05N-08112017-Д від 08.11.2017 між ОСОБА_8 та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» в особі директора ОСОБА_10, попередній договір про укладення договору про надання послуг з централізованого опалення від 08.11.2017 між ОСОБА_8 та ТОВ «Компанія з обслуговування газових мереж та теплопостачання» в особі представника ОСОБА_9, попередній договір про укладення договору про надання житлово-комунальних послуг від 08.11.2017 між ОСОБА_8 та ТОВ «Управління комфортом» в особі представника ОСОБА_9

Обставинами, які дають підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, є заява ОСОБА_4 від 25.01.2017, протоколи допиту свідка ОСОБА_4 від 25.01.2017 та 25.07.2017, протоколи допиту свідка

ОСОБА_8 від 25.01.2017 та 25.07.2017, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 27.01.2017, протоколи огляду речей та документів від 31.01.2017 та від 09.06.2017, протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтроль особи від 23.02.2017, від 08.06.2017, від 30.06.2017, від 20.07.2017, від 06.11.2017 та від 13.11.2017, протокол огляду місцевості від 29.06.2017, протокол огляду речей і документів від 29.06.2017, протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.11.2017, а також інші матеріали кримінального провадження.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, щодо фактичного виконання умов укладених договорів, відповідне проведення взаєморозрахунків міжГрещишиним С.В., ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор», ТОВ «Компанія з обслуговування газових мереж та теплопостачання», ТОВ «Управління комфортом», іншими невстановленими особами, а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнтів ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), а саме ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382, місцезнаходження: вул. Анрі Барюса, буд. 5а, м. Київ, рахунок № 265033150876) та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448, місцезнаходження: вул. Освіти, буд. 19, приміщення 86, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., рахунок № 26007212003209) про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств з 01.01.2017, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції.

Вказані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382) та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448), можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382), ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448), ОСОБА_8, іншими невстановленими особами, а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Крикуну-Трушу Артему Вікторовичу, Васильчуку Володимиру Анатолійовичу, Шинкаренку Сергію Петровичу, Азарян Вікторії В’ячеславівні, Гейку Олексію Володимировичу, Нестеренку Олександру Ігоровичу, Грудзуру Олегу Михайловичу, Іщуку Максиму Олександровичу, Денисюку Андрію Віталійовичу, Ковалевському Дмитру Юрійовичу, Фільштейну Михайлу Володимировичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та (або) електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), інформації та документів щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382) та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448) та належних їм рахунків, у тому числі, але не виключно, № 265033150876 та № 26007212003209, відповідно, а саме:

- документи, що подавались з метою проведення ідентифікації клієнта, в тому числі: копії паспортів, податкового коду, доручення, довіреності, документів, на основі яких здійснювалась оцінка репутації клієнта, фінансового стану, інших документів;

- документи, що подавались (витребовувались банком) з метою проведення подальшої ідентифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта тощо;

- анкети клієнта, що містять: податковий код, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, місце роботи, посаду, вид підприємницької діяльності (за наявності), види послуг, якими користується клієнт, характеристику джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунках клієнта (які очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), характеристику фінансового стану клієнта, історію обслуговування (інформація про послуги, якими користувався (користується) клієнт, позитивні та/або негативні факти співпраці з ним, тощо, контактні номери телефонів клієнта;

- документи, що подавались для відкриття розрахункових рахунків та рахунків у цінних паперах, зокрема: заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток (за наявності), інших документів, у тому числі щодо осіб, уповноважених здійснювати операції по рахунку;

- повідомлення про відкриття рахунків в інших банках;

- заяви та відповідні договори та додатки до них щодо орендованих банківських комірок, сейфів, відкритих депозитних вкладів у дорогоцінних металах тощо, банківських гарантій; договорів поруки та застави майна, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб;

- інформація щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (іншої системи електронного банкінгу);

- документи, пов'язані з розпорядженням коштами на рахунках: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

- документи, пов'язані із наданням банківських послуг без відкриття рахунку, як переказ готівки, валютообмінні операції, операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, тощо;

- депозитні, кредитні справи з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід'ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи, у тому числі відомості про доходи поручителів - фізичних та/або юридичних осіб;

- документи про рух прав на цінні папери по рахунку із зазначенням: контрагентів (найменування, код компанії, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості;

- документи про рух грошових коштів по рахунках із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення кожного платежу, за період з 01.01.2017 по дату отримання ухвали суду щодо тимчасового доступу, у тому числі, але не виключно, по рахунках № 265033150876 та № 26007212003209, в електронному вигляді шляхом копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач;

- у разі, якщо в подальшому, кошти з рахунків ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382) та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448) перераховувались на рахунки клієнтів ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), надати документи про рух грошових коштів по рахунках цих клієнтів з моменту першого зарахування коштів з рахунків ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382) та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448) по дату отримання ухвали суду щодо тимчасового доступу із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення кожного платежу, в тому числі в електронному вигляді шляхом копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач;

- договори (купівлі-продажу, доручення тощо), у разі проведення ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382) та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448) операцій з цінними паперами (в тому числі операцій repurchase agreement), а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред'явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі, тощо;

- документи, у разі проведення по рахунках ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382) та ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (ЄДРПОУ 37571448) операцій з купівлі/продажу валютних коштів, або переказів в іноземній валюті, у тому числі ті, які стали підставою для закриття валютного контролю (договорів (контрактів) та додатків до них, SWIFT-повідомлень, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за наявності;

- документи за результатами обов'язкового та внутрішнього моніторингу працівниками банку операцій клієнта;

- копії договорів (у разі наявності), укладених клієнтом банку з іншими контрагентами, на підставі яких були проведені фінансові операції клієнта;

- інформація щодо зняття готівкових коштів клієнтом (його довіреною або уповноваженою особою, представником) з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали суду щодо тимчасового доступу, відеозаписів камер спостереження банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали суду щодо тимчасового доступу, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін