Ухвала суду № 72771739, 14.03.2018, Франківський районний суд м. Львова

Справа №465/3106/17

Провадження1-кп/465/417/18

УХВАЛА

про призначення підготовчого судового засідання

14.03.18року м. Львів

Суддя Франківського районного суду м. Львова Кузь В.Я.

за участю секретаря- Янковської С.Ю.

в ході розгляду у судовому засіданні, обвинувального акту, долученого до нього реєстру матеріалів досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171400000000031 від 31 січня 2017 року, відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, українки, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка не працює, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимої, -

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.1 ст. 362 КК України,

Сторона обвинувачення- прокурор

ОСОБА_2

Учасники судового провадження:

Представник потерпілої сторони ПАТ " Укрсоцбанк" - ОСОБА_3

Сторона захисту:

Адвокат ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні за №120171400000000031 від 31 січня 2017 року, досудовим слідством встановлено, щоОСОБА_1, 08.12.2016 року, працюючи старшим касиром Сокільницького відділення № 634 ПАТ « Укрсоцбанк», будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання та видачу матеріальних цінностей, вчинила привласнення ввірених їй коштів на суму 660 118, 18 грн. , що знаходились у касі вказаного банку.

Відповідно до наказу №1127-П від 25.05.2015 року ОСОБА_1 прийнято на роботу, та призначено на посаду старшого касира Сокільницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м, Львів, вул. Наукова, 30.

Згідно з укладеним із ОСОБА_5 договором від 26.05.2015року про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, остання несе повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу довірених їй матеріальних цінностей Банку,

Відповідно до п.п.2.1.1., 2.1.3, 2.1.4 цього договору ОСОБА_5 зобов'язана: забезпечити схоронність, переданих їй на зберігання або на інші цілі готівки та цінностей, та вживати заходи щодо запобігання шкоди; суворо дотримуватися встановлених, правил здійснених операцій з готівкою та цінностями, та правил щодо їх зберігання; вести облік, складати і подавати у встановленому порядку товарно-грошові й інші звіти про рух і залишки довірених їй готівки та цінностей.

Також, для забезпечення роботи з автоматизованою банківською системою “FlexCube” ОСОБА_5 надано табельний номер 36062610.

Відповідно до посадової інструкції старшого касира ПАТ «Укрсоцбанк», з якою ознайомлено ОСОБА_5, до обов'язків останньої входило, в тому числі: надання касових та окремих розрахункових послуг клієнтам ~ юридичним особам, згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів банку, в тому числі, прийом та видача готівки в національній та іноземній валюті, проведення касового обслуговування клієнтів фізичних осіб усіх сегментів, згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів банку, а саме: видача/прийом грошових переказів через системи переказів , грошових коштів та кореспондентські рахунки банку; готівкові операції з платіжними картками через ПОС-термінал; готівкове поповнення поточних та карткових рахунків; видача готівки з поточних рахунків та депозитних рахунків; прийом платежів від населення; приймання готівки на погашення кредитів та відсотків .по ним; прийом готівкових коштів на сплату клієнтом комісій за послуги банку, прийом, страхових платежів; формування та зведення касових документів по здійсненим касовим операціям, здійснення зведення каси, відповідно, до встановлених правил; відкриття карткових рахунків та обслуговування клієнтів по платіжним карткам; дотримання встановленого порядку передачі готівки протягом робочого часу.

Разом з тим, відповідно до цієї Інструкції, старший касир несе , повну матеріальну відповідальність, пов'язану із зберіганням довірених йому цінностей, протягом всього періоду роботи в банку.

Порядок здійснення операцій з готівкою та цінностями, формування касових документів, здійснення обліку і контролю за касовими операціями у національній та іноземній валютах в установах ПАТ «Укрсоцбанк» регламентовано «Інструкцією щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ « Укрсоцбанк» затвердженою рішенням Директора Департаменту банківської, організації та методології Л3-12/19082: від 04/10.2016. Відповідно до п.1.2.15 цієї інструкції працівники з касового обслуговування відділень бізнесу несуть повну матеріальну відповідальність за зберігання довірених ним готівки та Інших цінностей, прийом та видачу готівки , та цінностей, недостачу (неплатіжні, підроблені, навмисно пошкоджені , з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджені під час надзвичайного режиму) банкнот і монет та цінностей в сформованих ними пачках, корінцях, сумках, мішечках та Інших упаковках відповідно до чинного законодавства та Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Відповідно до пункту 2.2.3.3 Інструкції, за операціями з видачі готівки або приймання її для зарахування на картковий рахунок із застосуванням платіжних пристроїв формується та роздруковується відповідний касовий документ (квитанція/чек) на паперовому носії, який видається клієнту. На карткові рахунки в іноземнім та національній валюті фізичних осіб - резидентів працівник з касового обслуговування зараховує готівкову, валюту тільки від держателя електронного платіжного засобу. Працівник з касового обслуговування відділення на підставі сформованого із застосуванням платіжного пристрою підсумкового чека/квитанції за видами валют та платежів оформляє на загальну їх суму прибутково -видатковий касовий ордер. Пунктами 2.2.3.6, 2.2.3.7 Інструкції встановлено, що реквізити касових документів,, за результатами касових операцій, заповнюються в автоматичному режимі. . Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення або видачу готівки у відповідній платіжній системі, має. містити: найменування відділення Банку, де здійснено касову операцію; дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в вихідний або святковий день - час виконання операції); суму операції, підпис працівника з касового обслуговування, який прийняв готівку; відбиток печатки (штампу) або електронний підпис працівника з касового обслуговування, засвідчений підписом системи автоматизованого банку, тощо.

Так, 08.12.2016 року, ОСОБА_1, працюючи старшим касиром Сокільницького відділення №634 ПАТ «Укрсоцбанк», перебуваючи на своєму робочому місці за. адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30, будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання та видачу ввірених їй матеріальних цінностей, за попередньою змовою в групі із іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення готівкових коштів, що знаходилися у касі та були їй ввірені, в порушення посадової інструкції та вимог п2233 інструкції щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк», маючи вільний доступ до готівкових коштів, які знаходяться , у касі Банку, діючи у власних інтересах, безпідставно та самовільно привласнила готівкові кошти з каси Банку в сумі 300 000 гривень та 13,840 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 360 118, 18 гривень, якими розпорядилася на власний розсуд.

Приховуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5, 08.12.2016 року, будучи уповноваженою особою банку по роботі в автоматизованій банківській системі, достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, з метою приведення його у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів, відповідно до касових документів, з метою приведення його у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових, коштів відповідно до платіжних документів, за допомогою, робочого комп'ютера та Автоматизованої банківської системи “FlexCube”, використовуючи логін та відповідний пароль доступу, увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та сформувала завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ 634EPOS163430040 від 08.12.2016, здійснивши фіктивну касову проводку (переказ) в автоматизованій банківській системі "FlexCube” щодо видачі готівкових коштів у ПОС-терміналу на суму 300 000 гривень, всупереч п.2.2.3.3. вказаної вище Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк», не роздрукувала та не внесла у документи касового дня прибутково-видаткового касового ордеру щодо здійснення вказаної проводки (переказу), чим приховала факт заволодіння вказаними грошима.

Продовжуючи приховувати свої злочинні дії, ОСОБА_1, 09.12.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Львів, вул, Наукова, 30, будучи уповноваженою особою банку по роботі в автоматизованій банківській системі, достовірно , знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, з метою приведення його, у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів відповідно до касових документів, за допомогою робочого комп'ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” використовуючи логін та відповідний пароль доступу, увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube" та сформувала завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ №634EPOS 163440028 від 09.12.2016 року, здійснивши фіктивну касову проводку (переказ) в автоматизованій банківській системі "FlexCube" щодо видачі готівкових коштів по ПОС-терміналу на суму 13 840 доларів США, і всупереч п.2.2.3.3 вказаної вище Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк», не роздрукувала та не внесла у документи касового дня прибутково-видаткового касового ордеру щодо здійснення вказаної проводки (переказу), чим приховала факт заволодіння вказаними грошима.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб, ОСОБА_5 завдала ПАТ «Укрсоцбанк» матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 660 118,18 гривень, що згідно з приміткою до ст. 185 КК України, у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Таким чином, слідчий та прокурор стверджують, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім цього ОСОБА_1, працюючи старшим касиром Сокільницького відділення №634 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи уповноваженою особою банку по роботі в автоматизованій банківській системі,в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації п.3.1.Постанови Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22 «Про затвердженню Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», відповідно до якої без наявності особи платника та відповідних платіжних доручень, що заповнюються платником, вчинила несанкціоновані дії щодо інформації в банківській системі, за допомогою, комп'ютера, який встановлений по місцю її роботи.

Так, ОСОБА_5 08.12.2016, знаходячись на своєму робочому місці, при виконанні службових обов»язків у приміщенні відділення №634 ПАТ « Укрсоцбанк» за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30 достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, з метою приведення його у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів відповідно до касових документів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп»ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” будучи уповноваженою особою банку по роботі в автоматизованій банківській системі використовуючи логін та відповідний пароль доступу, увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ній обробляється, а саме , без проведення зняття готівки по ПОС-терміналу та відповідного чеку сформувала завідомо неправдивий розрахунковий платіжний документ №634ЕРОS163430040 від 08.12.2016, здійснивши фіктивну касову проводку (переказ) в автоматизованій банківській системі “FlexCube” щодо видачі готівкових, коштів по ПОС- терміналу на суму 300 000 гривень, змінивши в такий спосіб фактичні показники залишків у автоматизованій банківській системі “FlexCube”. Продовжуючи приховувати свої злочинні дії, ОСОБА_1 09.12.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30, достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, з метою приведення його у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів, відповідно до касових документів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп»ютера та автоматизованої банківської системи "“FlexCube” ,будучи уповноваженою особою банку , по роботі в автоматизованій банківській, системі, використовуючи логін та відповідний пароль доступу , увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ній обробляється, а саме: без проведення зняття готівки по ПОС-терміналу та відповідного чеку, сформувала завідомо неправдивий розрахунковий платіжний документ №634ЕРОS63440028 від 09.12.2016, здійснивши фіктивну касову проводку (переказ) в автоматизованій банківській системі “FlexCube” щодо видачі готівкових коштів по ПОС- терміналу на суму 13 840 доларів США, змінивши в такий спосіб фактичні показники залишків у автоматизованій банківській системі “FlexCube”.

Вподальшому, 09.12.2016, у зв'язку із відбуттям у відпустку старшого касира ОСОБА_1 з 12.09.2016 та призначенням вперше до виконання обов'язків відповідальної особи за сховище цінностей, відділення касира ОСОБА_6, у відповідності до п. 1.2.13 Інструкції, комісією Банку було проведено ревізію готівки та цінностей та передачу каси.

В результаті проведення старшим касиром ОСОБА_1 вищевказаних, фіктивних, операцій, пов'язаної із вибуттям готівки в сумі 300000 грн., та 13 840 доларів США з каси Банку, системою автоматизації банку було сформовано довідку касира по операціях в національній валюті від 09. 12. 2016, згідно з якою, збитки становили 119 027,82 гривень, та довідку касира по операціях в іноземній валюті від 09.12.2016, згідно з якою залишки становили,16967 доларів США, що не відповідало наявним друкованим касовим документам, чекам, квитанціям, прибутково-видатковим касовим ордерам. Сформовані у такий спосіб дві довідки касира, ОСОБА_1 видрукувала, власноручно підписала та надала до ревізії.

На підставі наданих, до ревізії старшим касиром ОСОБА_1 довідок із внесеними останньою завідомо неправдивими залишками було зведено касу та складено акт ревізії готівки та цінностей від 09.12.2016 року .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, після проведення ревізії та зведення, каси, 09.12.2016 року ОСОБА_1 знаходячись на своєму робочому місці, при виконанні службових обов'язків у приміщенні відділення №634 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Львів, вул. Наукова,30 достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, діючи з метою приведення залишку готівкових коштів у касі на початок наступного робочого дня у відповідність до наявних касових документів (чеків, квитанцій, прибутково-видаткових касових ордерів), у власних інтересах, за допомогою робочого комп»ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” , будучи уповноваженою особою банку по роботі в автоматизованій банківській системі, використовуючи логін та відповідний пароль доступу, увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ній обробляється, а саме : без проведення внесення готівки по ПОС-терміналу та відповідного чеку сформувала завідомо неправдиві розрахункові платіжні документи № 634IPOS163440005 від 09.12.2016 та № 634IРOS163440004 від 09.12.2016, щодо внесення в касу готівкових коштів на суму 300 000 гривень та 13 840 доларів США, яка не підтверджена касовими наявними документами (чеками, квитанціями, прибутково - видатковими касовими ордерами), змінивши в такий спосіб фактичні показники залишків у автоматизованій банківській системі “FlexCube”. При цьому, з метою, приховання своїх злочинних дій, ОСОБА_5 не роздрукувала та не внесла у документи касового дня прибутково-видаткових касових, ордерів щодо здійснення вказаних проводок. В результаті проведення старшим касиром ОСОБА_1 вказаних фіктивних касових операцій (переказу), у відповідне меню касового модуля системи автоматизації, банку було внесено показники залишків готівки у національній валюті - 419 027,82 гривень та в іноземній валюті 30 807 доларів США, які відповідали наявним касовим документам,

Таким чином, слідчий та прокурор стверджують, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих систему вчинені особою, яка має право доступу до неї тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 362 КК України.

Крім того, для приховання своїх злочинних дій ОСОБА_1 08.12.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30, будучи уповноваженою особою банку по роботі в автоматизованій банківській системі, достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, з метою приведення його у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів відповідно, до касових документів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп'ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” будучи уповноваженою особою банку по роботі в даній системі, використовуючи логін та відповідний пароль доступу, увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та сформувала завідомо неправдивий електронний, розрахунковий платіжний документ №634EPOS163430040 від 08.12.2016, здійснивши фіктивну касову проводку (переказ) в автоматизованій банківській системі “FlexCube” щодо видачі готівкових коштів по ПОС-терміналу на суму 300 000 гривень, і всупереч п.2.2.3.3 вказаної вище Інструкції щодо організації та здійсненій касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк» не роздрукувала та не внесла у документи касового дня прибутково-видаткового касового ордеру щодо здійснення вказаної проводки (переказу), чим приховала факт заволодіння вказаними грошима.

Продовжуючи приховувати свої злочинні дії, ОСОБА_1 09.12.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30, будучи уповноваженою особою банку по роботі в автоматизованім банківській системі, достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, з метою приведення його у відповідність даним касового обліку та створення видимості, наявності готівкових коштів відповідно до касових документів, діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп»ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” будучи уповноваженою особою банку по роботі в даній системі використовуючи логін та відповідний пароль доступу, увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та сформувала завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ № 634EPOS163440028, від 09.12.2016 року здійснивши фіктивну, касову проводку (переказ) в автоматизованій банківській системі “FlexCube” щодо видачі готівкових коштів по ПОС-терміналу- на суму 13 840 доларів США, і всупереч п.2.2.3.3 вказаної вище Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк», не роздрукувала та не внесла у документи касового дня прибутково-видаткового касового ордеру щодо здійснення вказаної проводки (переказу), чим приховала факт заволодіння вказаними грошима,

В подальшому, 09 .12.2016, у зв'язку із відбуттям у відпустку старшого касира ОСОБА_1 з 12.09.2016 та призначенням вперше до виконання обов'язків відповідальної особи за сховище цінностей відділення касира ОСОБА_6 у відповідності до п.1.2.13 Інструкції, комісією Банку було проведено ревізію готівки та цінностей та передачу каси.

В результаті проведення, старшим касиром ОСОБА_1 вищевказаних фіктивних операцій, пов»язаної із вибуттям готівки в сумі 300 000 грн., та 13 840 доларів США з каси Банку, системою автоматизації банку було сформовано довідку касира по операціях в національній валюті від 09.12.2016, згідно з якою, залишки становили 119 027,82 гривень та довідку касира по операціях в іноземній валюті від 09.12.2016, згідно з якою залишки становили 16 967 доларів США, що не відповідало наявним друкованим касовим документам чекам, квитанціям, прибутково-видатковим касовим ордерам. Сформовані у такий спосіб дві довідки касира, ОСОБА_1 видрукувала та власноручно підписала та надала до ревізії.

На підставі наданих до ревізії старшим касиром ОСОБА_1 довідок із внесеними останньою завідомо неправдивими залишками було зведено касу та складено акт ревізії готівки та цінностей від 09.12.2016 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, , після проведення ревізії та введення каси, 09.12.2016 ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Львів, вул.Наукова 30, в порушення п.1.5.2. «Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк», діючи у власних інтересах, за допомогою робочого комп'ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” будучи уповноваженою особою банку тю роботі в даній системи, використовуючи логін та відповідний пароль доступу, увійшла до автоматизованої банківської система “FlexCube” з метою приведення залишку готівкових коштів у касі на початок наступного робочого дня у відповідність до наявних касових документів (чеків, квитанцій, прибутково-видаткових касових ордерів), внесла до системи автоматизації банку завідомо неправдиві дані щодо проведення касових проводок №634IPOS163440005 від 09.12.2016 та №634IPOS 163440004 від 0912.2016, щодо внесення в касу готівкових коштів на суму 300 000 гривень та 1З 840 доларів США, яка не підтверджена касовими наявними документами (чеками, квитанціями, прибутково-видатковими касовими ордерами). При цьому, з метою приховання своїх злочинних дій, ОСОБА_1 не роздрукувала та не внесла у документи касового дня прибутково-видаткових касових ордерів щодо здійснення вказаних проводок.. В результаті проведення старшим касиром ОСОБА_5 вказаних фіктивних касових операцій (переказу), у відповідне меню касового модуля системи автоматизації банку було внесено показники залишків готівки у національній валюті 419 027,82 гривень та в іноземній валюті 30 807 доларів США, які відповідали наявним касовим документам.

Таким чином, слідчий та прокурор стверджують, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні підробки документів на переказ, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Тобто, ОСОБА_1 08 12.2016, працюючи старшим касиром Сокільницького відділення №634 ПАТ «Укрсоцбанк», перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Львів вул. Наукова, 30, будучу матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання та видачу ввірених їй матеріальних цінностей, за попередньою змовою в групі із іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих, мотивів, маючи умисел на привласнення готівкових коштів, що знаходилися у касі та були їй ввірені, в порушення посадової інструкції та вимог-п.2.2.3.3 "Інструкції щодо організації та здійснення, касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк», маючи вільний доступ до готівкових коштів, які знаходяться у касі Банку, діючи у власних інтересах, безпідставно та самовільно привласнила готівкові кошти з каси Банку в сумі 300 000 гривень та 1З 840 доларів СІША, що згідно офіційного курсу НБУ становило 360 118,18 гривень, якими розпорядилася на власний, розсуд, причинивши ПАТ «Укрсоцбанк" матеріальну шкоду на загальну суму 660 118,18 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_1 08 12.2016, перебуваючи на своєму робочому місці, при виконанні службових обов'язків у приміщенні відділення №634 ПАТ « Укрсоцбанк» за адресою: м.Львів, вул. Наукова, 30, за допомогою робочого комп'ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube”, ввійшла до автоматизованої банківської-системи “FlexCube” та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ній обробляється, щодо : видачі готівкових коштів по ПОС терміналу на суму 300 000 гривень, змінивши в такий спосіб фактичні показники залишків у автоматизованій банківській системі “FlexCube”.

Продовжуючи приховувати свої злочинні дії, ОСОБА_1, 09.12.2016 року, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30, достовірно знаючи, за допомогою робочого комп'ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ній обробляється і щодо видачі готівкових коштів по ПОС -терміналу на суму 13840 доларів СІЛА, змінивши в такий спосіб фактичні показники залишків у автоматизованій банківській системі “FlexCube”.

Продовжуючи. свою злочинну діяльність, 09.12.2016 ОСОБА_1 знаходячись на своєму робочому місці, при виконанні службових обов'язків у приміщенні, відділення №634 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30 за допомогою робочого комп'ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та внесла несанкціоновані, зміни в інформацію, яка в ній обробляється, щодо внесення в касу готівкових коштів на суму 300 000 гривень та 13 840,доларів США змінивши в такий спосіб фактичні показники залишків в автоматизованій, банківській системі “FlexCube”.

Окрім цього ОСОБА_1, 08.12.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м, Львів, вул. Наукова, 30, за допомогою робочого комп»ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та сформувала завідомо неправдивий. електронний. розрахунковий платіжний документ №634EPOS163430040 від 08.12.2016 року.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_1 09.12.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Львів, вуя. Наукова, 30, за допомогою робочого комп'ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” ввійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та сформувала завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ № 634EPOS163440028 від 09.12.2016 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09.12.2016 ОСОБА_1, перебувавши на своєму робочому місці за адресою: м, Львів, вул.Наукова,З0, за допомогою. робочого комп'ютера та автоматизованої банківської системи “FlexCube” увійшла до автоматизованої банківської системи “FlexCube” та внесла до системи автоматизації банку, завідомо неправдиві дані щодо ведення касових проводок № 634ІР08163440005 від 09.12.2016 та № 634IPOS163440004 від 09.12.2016.

Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №120171400000000031 від 31 січня 2017 року, поступили до Франківського районного суду м.Львова 26 травня 2017 року від прокурора відділу управління нагляду Прокуратури Львівської області радника юстиції ОСОБА_2 та передані для розгляду судді, визначеному у порядку, передбаченому ст. 35 КПК України і п’ятиденний строк, передбачений ст. 314 КПК України судді Масендичу В.В., щодо можливого призначення підготовчого судового засідання починався із вказаної дати.

03 березня 2018 року кримінальне провадження відносно ОСОБА_1, на підставі протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи: відсторонення від посади та на виконання розпорядження керівника апарату суду №18/Р, передано судді Кузь В.Я.

Як випливає з обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, вони не у повній мірі відповідають вимогам КПК України.

Матеріали підлягають розгляду у порядку кримінального судочинства та згідно із ст. 32 і ст. 33 КПК України підсудні Франківському районному суду м. Львова.

Відповідно до ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акту, суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.

Із змісту реєстру матеріалів кримінального провадження та обвинувального акту випливає, що сторонами судового провадження є прокурор, обвинувачена, захисник та представник потерпілого, які і підлягають виклику в підготовче судове засідання.

Відповідно до розписки про отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, обвинувачена та захисник обвинуваченої отримали вказані вище процесуальні документи.

З огляду на об’єм обвинувачення та інших об’єктивних даних, підстав для прийняття рішення про призначення запасного судді, у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 320 КПК України, не вбачаю.

Враховуючи викладене, слід прийти до висновку, що сукупність матеріалів обвинувального акту дає підставу призначити їх розгляд у підготовчому судовому засіданні.

Підготовче судове засідання слід призначити на 26 березня 2018 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Франківського районного суду м. Львова. В судове засідання викликати прокурора, обвинувачену, захисника та представника потерпілого. Під час підготовчого судового засідання вирішити питання, передбачені ч. 3 ст. 314 та ст. 315 КПК України.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судових засідань.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 314, 369, 372 КПК України,-

П О С Т АН О В И В :

Призначити на 26 березня 2018 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Франківського районного суду м. Львова підготовче судове засідання з розгляду та вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду матеріалів обвинувального акту у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171400000000031 від 31 січня 2017 року.

В підготовче судове засідання викликати прокурора, обвинувачену, захисника та представника потерпілого.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судових засідань.

Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Суддя В. Кузь