Ухвала суду № 72770610, 16.03.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/136/18

Провадження №1-кс/377/52/18

16 березня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., при секретарі Щуковській А.М., за участю: прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000044 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

12 березня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 4188 3701 3032 3911, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 08.02.2017 року і по день надання інформації.

Представник АТ «ОСОБА_2 Аваль» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 02 березня 2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 08.02.2018 р. невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 11040 гривень, які були ним перераховані на банківську картку АТ «ОСОБА_2 Аваль» на ім’я ОСОБА_5.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 06.02.2018 року, в мережі Інтернет на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж автомобілю із-за кордону, яке його зацікавило. Зв’язавшись з продавцем за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, він домовився з ним про те, що продавець прижене автомобіль, який його цікавить, з Німеччини, але він йому повинен перерахувати передоплату, на що ОСОБА_4 погодився.

08.02.2018 року ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ «ОСОБА_2 Аваль» № 4188 3701 3032 3911, на ім’я ОСОБА_5, грошові кошти в сумі 11040 гривень. Після перерахування грошових коштів мобільний телефон продавця не відповідав.

Згідно з копією квитанції АТ «ОСОБА_2 Аваль», наданої потерпілим ОСОБА_4, 08.02.2018 року о 12 годині 02 хвилини ним, на картковий рахунок № 4188 3701 3032 3911 на ім’я ОСОБА_5, було перераховано грошові кошти в сумі 11040 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні прокурор пояснила, що завдяки інформації Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» ( АТ «ОСОБА_2 Аваль» ), 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_6, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» ( АТ «ОСОБА_2 Аваль» ), 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 4188 3701 3032 3911, відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_4 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 08 лютого 2018 року по день надання інформації.

Зобов’язати службових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль», 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

1. Про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № 4188 3701 3032 3911, відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль», за період з 08 лютого 2018 року по день надання інформації ;

2. Документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 4188 3701 3032 3911, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

3. Відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «ОСОБА_2 Аваль» під час зняття коштів з карткового рахунку № 4188 3701 3032 3911, за період з 08.02.2018 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 16 квітня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко