Ухвала суду № 72754089, 14.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12305/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

До Головного слідчого управління Національної поліції із заявою звернулась приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_4, про те, що не встановлені особи, направили на її поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 лист нібито від Міністерства юстиції України. У даному листі містились електронні файли до яких було приховано прикріплене шкідливе програмне забезпечення. При відкритті вказаних електронних листів на комп'ютер приватного нотаріуса, приховано, без її відома, встановлено шкідливе програмне забезпечення, основними функціями якого є віддалене управління комп'ютером, викрадення даних облікових записів користувачів, передача файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі (кейлоггер). З використанням встановленого програмного забезпечення для віддаленого доступу, було викрадено файли сертифікатів ключів доступу до Державних реєстрів та паролі доступу приватних нотаріусів.

Окрім цього, встановлено, що 21.12.2017 о 20:50:08 від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, не встановлені особи використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме зняття обтяження та реєстрацій права власності на компанію NEBOT HOLDINGS LIMITED (Республіка Кіпр) на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 Площа: 113.5298 га, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н). В подальшому, після несанкціонованої перереєстрації права власності від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4, від імені державного реєстратора Комунального підприємства "Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради ОСОБА_5 невстановлені особи використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вчиняють перереєстрацію права власності на земельну ділянку на компанію STILEMAX INVESTMENT LIMITED (Республіка Кіпр), після цього 29.12.2017 від імені державного реєстратора ОСОБА_5 відбувається перереєстрація права власності на ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АТТАЛ", код ЄДРПОУ: 39916098.

Проведеним тимчасовим доступом до руху грошових коштів по рахунку26504010000146 який належить ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АТТАЛ", код ЄДРПОУ: 39916098, відкритий у ПАТ КБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Код за ЄДРПОУ 13857564, встановлено, що кошти від реалізації земельної ділянки ТОВ "ФК "АТТАЛ" перерахувала на рахунок ТОВ «РІКАРДО ГРУП» код ЄДРПОУ: 40192654, та згідно реєстру операцій по фінансовому моніторингу призначення даного платежу: сплата за частку статутного капіталу ТОВ «ВАЛОРЕС ЮА», а ТОВ «РІКАРДО ГРУП» код ЄДРПОУ: 40192654 в свою чергу перерахувало отримані кошти на рахунки ТОВ "ФИЗЕР", ТОВ "РІКАРДО ГРУП", ТОВ "Оверкаст", ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП", ТОВ "ТРІУМФ", ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ", ТОВ "ЛІЛАТЕК", ТОВ "РТК" РЕСУРС", ТОВ "ІНВЕСТРІДЖЕН", ТОВ "ТД"Санітрейд", ТОВ "ТД "Спецполімер Сервіс", ТОВ "ДЕЛЬТА-АЛЬЯНС ТРЕЙД".

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, в теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у вказаній банківській установі, документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунків, ІР адрес які використовувались під час обміну електронною інформацією з банком, листуванню та інше. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюку А.А. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО: 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, по рахункам: 2600411377601, який належить ТОВ "ФИЗЕР" код ЄДРПОУ: 41239750; 2610410581101, який належить ТОВ "РІКАРДО ГРУП" код ЄДРПОУ: 40192654; 2600510522201, який належитьТОВ "Оверкаст"код ЄДРПОУ: 41323792; 2600111430301, який належитьТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП"код ЄДРПОУ: 41741769; 260029115601, який належитьТОВ "ТРІУМФ"код ЄДРПОУ: 31829270; 2600811541301, який належитьТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ"код ЄДРПОУ: 41749258; 260039026201, який належитьТОВ "ЛІЛАТЕК"код ЄДРПОУ: 38824656; 2600211343301, який належитьТОВ "РТК" РЕСУРС"код ЄДРПОУ: 39743678; 2600611540401, який належитьТОВ "ІНВЕСТРІДЖЕН"код ЄДРПОУ: 41430484; 2600911325401, який належитьТОВ "ТД"Санітрейд"код ЄДРПОУ: 41240127; 2600011322001, який належитьТОВ "ТД "Спецполімер Сервіс"код ЄДРПОУ: 41241822; 2600710783101, який належитьТОВ "ДЕЛЬТА-АЛЬЯНС ТРЕЙД"код ЄДРПОУ:40168972, а саме: інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштівза період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною підприємства за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/12305/18-к

Прим.2 - Слідчому Андріюку А.А. Копія: ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" Виконавець: Остапчук Т.В. 14.03.2018р.