Ухвала суду № 72742354, 13.03.2018, Тетіївський районний суд Київської області

13.03.2018 Справа № 380/311/18

Провадження по справі № 1-кс/380/64/18

У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2018 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Лісовенко П.І., за участю секретаря судового засідання Романовської Л.І., слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, як містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступна ПАТ «Альфа Банк», зокрема до:

-інформації по картці №516749хххххх8033, а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по вищевказаній картці з 29.12.2017 року по 29.01.2018 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

-інформації про проведені транзакції з 29.12.2017 року по 29.01.2018 року на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані), що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна,4/6).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, в судове засідання не викликалася.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року за №42018111030000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема, що 30.12.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 10000грн.

З метою встановлення всіх обставин справи вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ «Альфа Банк».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено, що інформація по картці №516749хххххх8033 знаходиться у володінні ПАТ «Альфа Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 – 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим вилученням їх копій, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ПАТ «Альфа Банк», (код ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна,4/6) зокрема до:

-інформації по картці №516749хххххх8033, а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по вищевказаній картці з 29.12.2017 року по 29.01.2018 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

-інформації про проведені транзакції з 29.12.2017 року по 29.01.2018 року на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані), що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна,4/6).

Встановити строк дії ухвали до 13 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І.Лісовенко