Ухвала суду № 72728918, 07.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/2248/18

Справа № 760/3127/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю детектива Пугач О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач О.В., погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорцем С.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004913 від 07.12.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється розслідування за фактом того, що депутат Полтавської обласної ради VII скликання ОСОБА_3, який є особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування, порушив вимоги п. 5, п. 51, п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» та подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», які відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2014р. та 20.10.2014р. між ОСОБА_3 та ТОВ «Чиста криниця» укладено договори позики про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Чиста криниця» у розмірі 90 000 000 грн. та 50 000 000 грн., і на виконання умов вказаних договорів у 2016р. із рахунку ТОВ «Чиста криниця» були здійснені виплати на рахунок ОСОБА_3 за НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Банк « ГРАНТ». Проте, ОСОБА_3 не відобразив у декларації за 2016р. у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» відомості про отримання ним доходу від повернення поворотної фінансової допомоги.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «ГРАНТ» за адресою: м. Харків, вулиця Данилевського, 19 (код ЄДРПОУ 14070197, МФО 351607), а саме щодо банківського рахунку за НОМЕР_2, відкритому на ім'я ОСОБА_3, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, детектив просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

В судовому засіданні детектив підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «ГРАНТ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2018р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що органами досудового розслідування здійснюється розслідування злочину, вчиненого в 2016 році, крім того, детективом не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач Олени Владиславівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати детективам Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач Олені Владиславівні, Дуплієнко Олексію Володимировичу, Карась Миколі Вікторовичу, Бусову Дмитру Миколайовичу, Семиволосу Ігору Ігоровичу, Олійник Олександру Сергійовичу, Сорському Олегу Ігоровичу, Коваль Юрію Валерійовичу, Хлистуну Володимиру Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «ГРАНТ» за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19 (код ЄДРПОУ 14070197, МФО 351607), та належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3, виданий 05.11.1997р. МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, за період відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 по 31.12.2016р., включно, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме:

- щодо банківських рахунків, у тому числі рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів;

- щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом, у тому числі по рахунку НОМЕР_2;

- щодо наявних кредитних рахунків, рахунків у цінних паперах, орендованих банківських комірок, сейфів, договорів, на підставі яких були проведені банківські операції;

- щодо операцій з готівкою, копій заяв на видачу, переказ готівки;

- щодо реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку НОМЕР_2, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- щодо документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- щодо первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);

- щодо документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк