Ухвала суду № 72712326, 14.03.2018, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/528/18

Провадження №: 1-кс/332/164/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 р. слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя Андрюшина Л.А., за участю секретаря судового засідання Вельможко Т.О., прокурора Ящука К.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080030000877 від 11 березня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2018 року слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківським рахункам: №23794014, що знаходиться в ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Запоріжжя (МФО 313827); №26008346322;№26009377301; №2604337459, );№26003497511 ;№26000497514 що знаходяться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);№260557450, що знаходиться в ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Дніпро (МФО 305653), мотивуючи своє клопотання тим, що в проваджені слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12016080030000877 від 11 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що в період з грудня 2015 року по березень 2016 року директором ТОВ «ТДС Групп», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_3 не виплачується заробітна плата працівниками підприємства. Відповідно до відомостей, наданих Відділенням в Олександрівському районі м.Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «ТДС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37834883) відкрито банківські рахунки в АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою:01011, м.Київ, вул.Лєскова, б.9, та його структурних відділеннях у м.Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а саме:

-№23794014 знаходиться в ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Запоріжжя (МФО 313827);

-№26008346322 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);

-№26009377301 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);

-№2604337459 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);

-№260557450 знаходиться в ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Дніпро (МФО 305653);

-№26003497511 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);

-№26000497514 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805).

З метою призначення судової економічної експертизи, в ході досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ТДС ГРУПП», а саме карток зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «ТДС ГРУПП», документів по юридичному оформленню рахунків №23794014, №26008346322, №26009377301, №2604337459, №260557450, №2600349511, №26000497514, виписок руху грошових коштів по зазначеним рахункам за період з листопада 2015 по січень 2018 року, з обов’язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки, (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахункам за період з 08.04.2016 по теперішній час (дата проведення вилучення). Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам та проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо об’ємів грошових коштів, отриманих на банківські рахунки, їх призначення та подальше перерахування. Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам, встановлення факту переказу та отримання грошових коштів має суттєве значення для з’ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою:01011, м.Київ, вул.Лєскова, б.9, та його структурних відділеннях у м.Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областяхпо банківськімрахункам:№23794014 знаходиться в ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Запоріжжя (МФО 313827); №26008346322 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);№26009377301 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);№2604337459 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);№260557450 знаходиться в ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Дніпро (МФО 305653);№26003497511 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805);№26000497514 знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» м.Київ (МФО 380805).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи -АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, який підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, який також підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12016080030000877 від 11 березня 2016 року; копії заяв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ «ТДС Групп»; копію довідок про заборгованість по заробітній платі ОСОБА_5 та ОСОБА_7; копію інформації відділення в Олександрівському районі м. Запоріжжя Запорізької об?єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області №12-75/10/08-26 від 18.09.2017 року, копію. постанови про призначення судової економічної експертизи від 16.09.2017 року; копію клопотання судового експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи; копію повідомлення № 190 про неможливість надання висновку по кримінальному провадженню № 1201608003000877,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Під час досудового розслідування слідчим на підставі постанови від 16.09.2017 року по вказаному кримінальному провадженню було призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено судового експерта ОСОБА_8, якою для проведення вказаної експертизи слідчому 20.09.2017 року було надіслано клопотання про надання додаткових документів, необхідних для її виконання, зокрема, банківських виписок по всім рахункам за період з грудня 2015 року по березень 2016 року та станом на 01.09.2017 року.

24.11.2017 року експертом складено повідомлення № 190 про неможливість надання висновку експерта по кримінальному провадженню № № 12016080030000877 внаслідок не виконання клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим в судовому засіданні зазначено, що доступ до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємниці, з можливістю їх вилучення, необхідний для подальшого надання цих документів експерту з ціллю проведення судової бухгалтерської експертизи у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимого ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниці, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_6», а також, що зазначені у клопотанні документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та мають на меті проведення судової економічної експертизи, а також довели можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, положеннями п.4 ч.2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Але, в поданому клопотанні слідчим ставиться питання про надання йому тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємниці та перебувають як у володінні юридичної особи, так і у його структурних відділеннях у м. Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях, тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні структурних відділень, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки структурні відділення не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких структурних відділень є неможливим, у зв»язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити. Не підлягає також задоволенню клопотання в частині надання доступу та можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю стосовно контрагентів, оскільки в такому випадку будуть порушені права і законні інтереси інших осіб, які на теперішній час не мають відношення до розслідування даного кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080030000877 від 11 березня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою:01011, м.Київ, вул.Лєскова, б.9, а саме:

карток зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «ТДС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37834883), документів по юридичному оформленню рахунків №23794014, №26008346322, №26009377301, №2604337459, №260557450, №2600349511, №26000497514, виписок руху грошових коштів по зазначеним рахункам за період з листопада 2015 по січень 2018 року, з обов’язковим відображенням дати операції, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки, (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахункам за період з листопада 2015 по січень 2018 року.

Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), яке розташоване за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, б.9, зобов’язано надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_1, слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_9 зобов’язані пред’явити АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, б.9 дану ухвалу та вручити її копію.

Строк дії ухвали слідчого судді протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання даної ухвали суду закріпленні в статті 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрюшина Л.А.