Ухвала суду № 72642935, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2537/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

прокурора: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Миропольця Дениса Олександровича, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополець Денис Олександрович, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, встановлено, що посадові особи Харківської міської ради всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років ряду обслуговуючих кооперативів, зокрема Споживчим товариством «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747) (далі - СТ «ЖБК «Авантаж»), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що одним із засновників СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747) являвся ВАТ «ІБК «Авантаж» (адреса реєстрації: м. Харків, вул. Енергетична, 18-а, код ЄДРПОУ 33901877), на теперішній час ПрАТ «ІБК «Авантаж», яке зареєстровано та знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В.

Також встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В, зареєстровані та знаходяться: Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Авантаж" (ПрАТ "ФК "Авантаж") (код ЄДРПОУ 32868860) та Споживче товариство "ЖБК "Авантаж" (СТ "ЖБК "Авантаж") (код ЄДРПОУ 38493539).

Прокурор зазначає, що у слідства є достатні підстави вважати, що споживчі товариства із спільною назвою «ЖБК «Авантаж» створювались з метою протиправного, безоплатного отримання у власність земельних ділянок для забезпечення господарської діяльності інших суб'єктів господарювання, пов'язаної із будівництвом багатоповерхових житлових будинків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) відкриті наступні рахунки: ПрАТ «ІБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 33901877), а саме №№ 260042163449000 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (978) - євро, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 25.12.2008, дата закриття - 31.01.2012); ПрАТ «ФК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 32868860), а саме №№ 26002035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 05.10.2009), 26002035992500 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 06.10.2009), 26007252333000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 05.10.2009, дата закриття - 28.02.2011), 26035035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата закриття - 05.10.2009), 26035035992500 (валюта (840) - долар США, дата закриття - 05.10.2009); СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747), а саме № 26005035927000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006); СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539), а саме №№ 26007517055700 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 27.06.2014), 26007517055700 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 27.06.2014).

За таких обставин, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять обставини і джерела надходження на вказані банківські рахунки ПрАТ «ІБК «АВАНТАЖ», ПрАТ «ФК «АВАНТАЖ», СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747) та СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539) грошових коштів, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «УкрСиббанк» .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять обставини і джерела надходження на вказані банківські рахунки ПрАТ «ІБК «АВАНТАЖ», ПрАТ «ФК «АВАНТАЖ», СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747) та СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539) грошових коштів, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Як визначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, слідчий суддя вважає, що вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування є передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Миропольця Дениса Олександровича, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 р. за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати Прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Миропольцю Денису Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПРАТ «ІБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 33901877), а саме №№ 260042163449000 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (978) - євро, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 25.12.2008, дата закриття - 31.01.2012), ПРАТ «ФК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 32868860), а саме №№ 26002035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 05.10.2009), 26002035992500 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 06.10.2009), 26007252333000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 05.10.2009, дата закриття - 28.02.2011), 26035035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата закриття - 05.10.2009), 26035035992500 (валюта (840) - долар США, дата закриття - 05.10.2009), СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747), а саме № 26005035927000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006) та СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539), а саме №№ 26007517055700 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 27.06.2014), 26007517055700 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 27.06.2014), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПРАТ «ІБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 33901877), а саме №№ 260042163449000 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (978) - євро, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 25.12.2008, дата закриття - 31.01.2012), ПРАТ «ФК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 32868860), а саме №№ 26002035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 05.10.2009), 26002035992500 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 06.10.2009), 26007252333000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 05.10.2009, дата закриття - 28.02.2011), 26035035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата закриття - 05.10.2009), 26035035992500 (валюта (840) - долар США, дата закриття - 05.10.2009), СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747), а саме № 26005035927000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006) та СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539), а саме №№ 26007517055700 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 27.06.2014), 26007517055700 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 27.06.2014) з дня відкриття рахунків по 17.01.2018 р.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПРАТ «ІБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 33901877), а саме №№ 260042163449000 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (978) - євро, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 25.12.2008, дата закриття - 31.01.2012), ПРАТ «ФК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 32868860), а саме №№ 26002035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 05.10.2009), 26002035992500 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 06.10.2009), 26007252333000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 05.10.2009, дата закриття - 28.02.2011), 26035035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата закриття - 05.10.2009), 26035035992500 (валюта (840) - долар США, дата закриття - 05.10.2009), СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747), а саме № 26005035927000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006) та СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539), а саме №№ 26007517055700 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 27.06.2014), 26007517055700 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 27.06.2014) з дня відкриття рахунку по 17.01.2018 р.

- депозитних, кредитних справ ПРАТ «ІБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 33901877), а саме №№ 260042163449000 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (978) - євро, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 25.12.2008, дата закриття - 31.01.2012), ПРАТ «ФК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 32868860), а саме №№ 26002035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 05.10.2009), 26002035992500 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 06.10.2009), 26007252333000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 05.10.2009, дата закриття - 28.02.2011), 26035035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата закриття - 05.10.2009), 26035035992500 (валюта (840) - долар США, дата закриття - 05.10.2009), СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747), а саме № 26005035927000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006) та СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539), а саме №№ 26007517055700 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 27.06.2014), 26007517055700 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 27.06.2014) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ПРАТ «ІБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 33901877), а саме №№ 260042163449000 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (978) - євро, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 25.12.2008, дата закриття - 31.01.2012), ПРАТ «ФК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 32868860), а саме №№ 26002035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 05.10.2009), 26002035992500 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 06.10.2009), 26007252333000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 05.10.2009, дата закриття - 28.02.2011), 26035035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата закриття - 05.10.2009), 26035035992500 (валюта (840) - долар США, дата закриття - 05.10.2009), СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747), а саме № 26005035927000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006) та СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539), а саме №№ 26007517055700 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 27.06.2014), 26007517055700 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 27.06.2014) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 17.01.2018 р.

- документів про рух грошових коштів по рахунках ПРАТ «ІБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 33901877), а саме №№ 260042163449000 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (978) - євро, дата відкриття - 26.01.2009, дата закриття - 30.01.2012), 26004216349000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 25.12.2008, дата закриття - 31.01.2012), ПРАТ «ФК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 32868860), а саме №№ 26002035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 05.10.2009), 26002035992500 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006, дата закриття - 06.10.2009), 26007252333000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 05.10.2009, дата закриття - 28.02.2011), 26035035992500 (валюта (643) - російський рубль, дата закриття - 05.10.2009), 26035035992500 (валюта (840) - долар США, дата закриття - 05.10.2009), СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747), а саме № 26005035927000 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.12.2006) та СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38493539), а саме №№ 26007517055700 (валюта (840) - долар США, дата відкриття - 27.06.2014), 26007517055700 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 27.06.2014), у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 17.01.2018 р.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2537/18-к

Прим. 2 - Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополець Денис Олександрович.

Копія - ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750).

05.02.2018 р.