Ухвала суду № 72642933, 07.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2634/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Савенкова Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Савенков Олексій Володимирович за погодженням з Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Панчишиним М.Я. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 р., за фактом здійснення незаконної діяльності ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» (код 34347602), ТОВ «Столичний буд союз» (код 39770371), ТОВ «Євро Білд» (код 39168230), ТОВ «Канбуд» (код 39167127), а саме, їх службовими особами, які протягом 2016-2017 років за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код 39542623), за сприяння співробітників органів Державної фіскальної служби України вчинили дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, а саме до юридичної справи та руху коштів по рахунку ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код 39542623) - № 26004014561862, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333), за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як зазначає слідчий, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до юридичної справи та руху коштів по рахунку ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код 39542623) - № 26004014561862, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333), за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, банківські документи ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код 39542623) до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333), разом з тим філія не має статусу юридичної особи у розумінні вищевказаної норми законодавства, таким чином, слідчий суддя вважає, що підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії немає, а відтак, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Савенкова Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк