Ухвала суду № 72622365, 03.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17807/17

Провадження № 1-кс/234/1050/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Клопотання надійшло до суду 01.03.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

Так, згідно договору поставки № 14-07/17 від 14.07.2017 директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_3 придбав у ТОВ «Сігмас Еколоджі» за 24,5 млн. грн. один комплект обладнання по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» 2013 року, яка є вживаною та фактично використовувалася у період часу з 2013 по 2016 роки.

Згідно договору № 10/т про закупівлю товарів за державні кошти від 14.07.2017 директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_3 продав КП «ДРЦПВ» це ж саме обладнання за 31,8 млн. грн. При цьому обладнання було продане вже як нове, що було обов’язковою умовою для проведення відповідної тендерної процедури по її закупівлі.

При цьому, після отримання на банківський рахунок ТОВ «Топік ЮА» грошових коштів від КП «ДРЦПВ» за продаж обладнання, частина даних грошових коштів була перерахована у якості оплати за це ж обладнання ТОВ «Сігмас Еколоджі».

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_4 пояснив, що є «формальним» директором вказаного товариства. Так, навесні 2017 року його знайомий на ім’я ОСОБА_4 запропонував йому за грошову винагороду стати директором ТОВ «Топік ЮА» та підписувати документи у якості директора, при цьому отримуючи за їх підписання грошові кошти. Він погодився та на нього були оформлені усі необхідні документи. Про фактичну діяльність ТОВ «Топік ЮА» йому майже нічого невідомо, документи у якості директора підписував за вказівкою ОСОБА_4. Про обставини продажу обладнання «System Herborn» йому відомо зі слів ОСОБА_4, при цьому, окрім підписання документів, він відношення до такого продажу не має.

У слідства є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Топік ЮА» фактично є фіктивним товариством та було використано невстановленими на даний час особами лише для незаконного отримання грошових коштів від продажу зазначеного обладнання. При цьому ТОВ «Топік ЮА» не веде іншої діяльності, а отримані грошові кошти були перераховані іншим суб’єктам підприємницької діяльності лише з метою їх подальшої легалізації останніми.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів в сумі 31,8 млн. грн., які фактично були сплачені КП «ДРЦПВ» ТОВ «Топік ЮА» у якості оплати за вказане вище обладнання.

Стороною обвинувачення в установленому законом порядку отримано рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Топік ЮА», на які КП «ДРЦПВ» були перераховані вказані вище грошові кошти в сумі 31,8 млн. грн. Відповідно до рахунку встановлено, що частина з вказаних грошових коштів перераховані на банківський рахунок ТОВ «Хеллен Маркет» № 26008012032656, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк».

Таким чином, з метою подальшого відстеження грошових коштів, незаконно отриманих ТОВ «Топік ЮА», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вказаним банківським рахунком.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк»» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29 та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування вказаним банківським рахунком, а також інформації про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 01.07.2017 по теперішній час.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк».

У судовому засіданні прокурор просивклопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

У слідства є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Топік ЮА» фактично є фіктивним товариством та було використано невстановленими на даний час особами лише для незаконного отримання грошових коштів від продажу зазначеного обладнання. При цьому ТОВ «Топік ЮА» не веде іншої діяльності, а отримані грошові кошти були перераховані іншим суб’єктам підприємницької діяльності лише з метою їх подальшої легалізації останніми.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів в сумі 31,8 млн. грн., які фактично були сплачені КП «ДРЦПВ» ТОВ «Топік ЮА» у якості оплати за вказане вище обладнання.

Стороною обвинувачення в установленому законом порядку отримано рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Топік ЮА», на які КП «ДРЦПВ» були перераховані вказані вище грошові кошти в сумі 31,8 млн. грн. Відповідно до рахунку встановлено, що частина з вказаних грошових коштів перераховані на банківський рахунок ТОВ «Хеллен Маркет» № 26008012032656, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк».

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, а саме: документи, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківським рахунком № 26008012032656 за період часу з 01.07.2017 по 28.02.2018, а саме інформацію: щодо осіб, на яких відкритий вказаний банківський рахунок із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті рахунку; щодо руху грошових коштів на банківському рахунку у вказаний період часу; щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалася послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку у зазначений період часу; щодо контрагентів – анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок або з нього, перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»,– задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківським рахунком № 26008012032656 за період часу з 01.07.2017 по 28.02.2018, а саме інформацію:

1) щодо осіб, на яких відкритий вказаний банківський рахунок із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті рахунку;

2)щодо руху грошових коштів на банківському рахунку у вказаний період часу;

3)щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалася послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку у зазначений період часу;

4) щодо контрагентів – анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок або з нього, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Дати розпорядження посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк»» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, надати тимчасовий доступ до вище зазначених в ухвалі документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_6