Ухвала суду № 72622362, 05.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17807/17

Провадження № 1-кс/234/1047/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Сучасні вантажівки».

Клопотання надійшло до суду 01.03.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

Так, згідно договору поставки № 14-07/17 від 14.07.2017 директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_3 придбав у ТОВ «Сігмас Еколоджі» за 24,5 млн. грн. один комплект обладнання по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» 2013 року, яка є вживаною та фактично використовувалася у період часу з 2013 по 2016 роки.

Згідно договору № 10/т про закупівлю товарів за державні кошти від 14.07.2017 директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_3 продав КП «ДРЦПВ» це ж саме обладнання за 31,8 млн. грн. При цьому обладнання було продане вже як нове, що було обовязковою умовою для проведення відповідної тендерної процедури по її закупівлі.

При цьому, після отримання на банківський рахунок ТОВ «Топік ЮА» грошових коштів від КП «ДРЦПВ» за продаж обладнання, частина даних грошових коштів була перерахована у якості оплати за це ж обладнання ТОВ «Сігмас Еколоджі».

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_4 пояснив, що є «формальним» директором вказаного товариства. Так, навесні 2017 року його знайомий на імя ОСОБА_4 запропонував йому за грошову винагороду стати директором ТОВ «Топік ЮА» та підписувати документи у якості директора, при цьому отримуючи за їх підписання грошові кошти. Він погодився та на нього були оформлені усі необхідні документи. Про фактичну діяльність ТОВ «Топік ЮА» йому майже нічого невідомо, документи у якості директора підписував за вказівкою ОСОБА_4. Про обставини продажу обладнання «System Herborn» йому відомо зі слів ОСОБА_4, при цьому, окрім підписання документів, він відношення до такого продажу не має.

У слідства є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Топік ЮА» фактично є фіктивним товариством та було використано невстановленими на даний час особами лише для незаконного отримання грошових коштів від продажу зазначеного обладнання. При цьому ТОВ «Топік ЮА» не веде іншої діяльності, а отримані грошові кошти були перераховані іншим субєктам підприємницької діяльності лише з метою їх подальшої легалізації останніми.

Стороною обвинувачення в установленому законом порядку отримано рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Топік ЮА», на які КП «ДРЦПВ» були перераховані вказані вище грошові кошти в сумі 31,8 млн. грн.

Так встановлено, що 03.08.2017 директором ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_4 на банківський рахунок ТОВ «Сучасні вантажівки» (ЄДРПОУ 36085246) перераховано грошові кошти в сумі 1789810 грн., призначення платежу: «оплата за тягач FORD CARGO 1846T XNR MT згідно договору № 3647-0000132».

При цьому, вказаний тягач FORD CARGO 1846T XNR MT був поставлений КП «ДРЦПВ» згідно договору № 10/т про закупівлю товарів за державні кошти від 14.07.2017, як одна із складових обладнання по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn».

Таким чином, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ «Сучасні вантажівки», що стосуються придбання директором ТОВ «Топік ЮА» тягача FORD CARGO 1846T XNR MT.

Відповідно до Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (згідно офіційного реєстру у мережі «Інтернет») ТОВ «Сучасні вантажівки» (ЄДРПОУ 36085246) зареєстровано за адресою: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кімната 204.

Відповідно до норм діючого кримінально-процесуального законодавства України, отримати доступ до вказаних документів можливо лише шляхом здійснення до них тимчасового доступу. Таким чином, сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави (ніж здійснення тимчасового доступу) доступу до таких документів.

У судовому засіданні прокурор просивклопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Сучасні вантажівки» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, повісткою. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

Стороною обвинувачення в установленому законом порядку отримано рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Топік ЮА», на які КП «ДРЦПВ» були перераховані вказані вище грошові кошти в сумі 31,8 млн. грн.

Так встановлено, що 03.08.2017 директором ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_4 на банківський рахунок ТОВ «Сучасні вантажівки» (ЄДРПОУ 36085246) перераховано грошові кошти в сумі 1789810 грн., призначення платежу: «оплата за тягач FORD CARGO 1846T XNR MT згідно договору № 3647-0000132».

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, а саме: усі документи, що стосуються придбання товариством тягача FORD CARGO 1846T XNR MT, проданого в подальшому ТОВ «Топік ЮА» згідно договору № 3647-0000132 (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі; усі документи, що стосуються продажі в 2017 році тягача FORD CARGO 1846T XNR MT представникам ТОВ «Топік ЮА» (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі); усі технічні документи на тягач FORD CARGO 1846T XNR MT, проданого в подальшому ТОВ «Топік ЮА» (технічного паспорту, акту відповідності екологічним нормам); усі документи, які підтверджують факт використання товариством тягача FORD CARGO 1846T XNR MT, проданого в подальшому ТОВ «Топік ЮА», перебувають у володінні ТОВ «Сучасні вантажівки» (ЄДРПОУ 36085246) юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кімната 204.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Сучасні вантажівки», задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_5, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

1)усіх документів, що стосуються придбання товариством тягача FORD CARGO 1846T XNR MT, проданого в подальшому ТОВ «Топік ЮА» згідно договору № 3647-0000132 (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі;

2)усіх документів, що стосуються продажі в 2017 році тягача FORD CARGO 1846T XNR MT представникам ТОВ «Топік ЮА» (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі);

3)до усіх технічних документів на тягач FORD CARGO 1846T XNR MT, проданого в подальшому ТОВ «Топік ЮА» (технічного паспорту, акту відповідності екологічним нормам);

4)до усіх документів, які підтверджують факт використання товариством тягача FORD CARGO 1846T XNR MT, проданого в подальшому ТОВ «Топік ЮА», що перебуває у володінні ТОВ «Сучасні вантажівки» (ЄДРПОУ 36085246) юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кімната 204.

Дати розпорядження посадовим особам ТОВ «Сучасні вантажівки» (ЄДРПОУ 36085246) юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кімната 204, надати тимчасовий доступ до вище зазначених в ухвалі документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2018 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_6