Ухвала суду № 72505373, 26.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18401/17

Провадження № 1-кс/234/990/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Зитинюка А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях СВ військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що співробітники Бахмутського МВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попереднім зговором групою осіб та використовуючи своє службове становище, вимагають у переселенця Донецької області громадянина ОСОБА_5 передачі їм грошових коштів у сумі однієї тисячі доларів США погрожуючи, в разі відмови, притягненням до кримінальної відповідальності за злочин, який той не скоював.

Окрім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4, спільно з громадянином ОСОБА_6, використовуючи своє службове становище та діючи у шахрайський спосіб, за допомогою платіжної картки АТ «Ощадбанк» заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_7, який перебуває на обліку в Бахмутському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України та проживає на території Донецької області, яка непідконтрольна владі України, в сумі більше 128000 грн.

22.02.2018, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02.02.2018 проведено тимчасовий доступ до матеріалів які наявні в ТВБВ «100004/0289 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк», в ході якого вилучено документи щодо руху грошових коштів по банківських рахунках громадянина ОСОБА_7

Оглядом документів встановлено, що 13.09.2017, в період з 17:00:28 год. по 17:25:59 год., через банкомат №А0400054, що розташований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, невідомою особою, за допомогою банківської картки №516749……5065, з банківського рахунку №26258000915936, який відкрито на громадянина ОСОБА_7, знято грошові кошти в сумі 128900 грн. Під час огляду відео фіксації банкомату в період зняття готівки встановлено, що особа знімаючи грошові кошти одразу передає їх особі, яка перебуває за межами видимості відеокамери.

Разом з тим, відповідно до інформування Управління ВБ СБ України встановлено, що 18.01.2018 працівниками безпеки АТ «Ощадбанк» затриманий громадянин ОСОБА_8, який спільно з ОСОБА_4В та ОСОБА_6 намагався у шахрайський спосіб отримати банківську платіжну картку на паспорт громадянина України ОСОБА_9 При цьому у зазначеному відділенні Ощадбанку можливо зберігаються відеоматеріали вказаного факту, що можливо використати як доказ факту та обставин що встановлюються під час досудового розслідування, а саме: підтвердження спільних дій ОСОБА_8 із працівниками СБУ, а також ідентифікації особи, яка 13.09.2017 зняла готівкові кошти в сумі 128900 грн. через банкомат №А0400054 в м. Бахмут Донецької області.

Таким чином, з метою з’ясування всіх обставин що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до відеоматеріалів щодо спроби громадянина ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4В та ОСОБА_6 18.01.2018 у шахрайський спосіб отримати банківську платіжну картку на чужий паспорт у відділенні ТВБВ «100004/0289 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою:Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 85.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника відділення банку з метою уникнення загрози знищення документів з огляду на те, що фігурантами даного кримінального провадження є співробітники Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР щодо реєстрації 14.09.2017 року кримінального провадження №42017051110000121 за фактом скоєння кримінального правопорушення за ст.189 ч.2 КК України, до якого 16.01.2018 року внесені додаткові відомості за фактом виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України; лист від 21.11.2017 року УВБ СБУ, наданий на виконання доручення військової прокуратури сил АТО в ході проведення НСРД щодо оперативної інформації про використання фігурантами кримінального провадження певних номерів мобільного зв’язку, банківських рахунків, взаємозв’язку учасників злочинної схеми тощо; заяву потерпілого ОСОБА_7 щодо протиправного заволодіння його грошовими коштами у вигляді пенсії, копію ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 02.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, копії певних банківських документів, вилучених під час тимчасового доступу, лист від 23.02.2018 року УВБ СБУ про оперативні дані з приводу можливості спільної протиправної діяльності ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_10, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №42017051110000121 від 14.09.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відеозапис з відеокамери банкомату Ощадбанку, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України, -задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відеоматеріалів щодо спроби громадянина ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4В та ОСОБА_6 18.01.2018 року у шахрайський спосіб отримати банківську платіжну картку на паспорт громадянина ОСОБА_9, які перебувають у відділенні ТВБВ «100004/0289 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Ювілейна, 85, з можливістю їх копіювання на електронний носій.

Зобов’язати відділення ТВБВ «100004/0289 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Ювілейна, 85, надати вищевказані відеоматеріали з можливістю вилучення їх копій на електронному носії слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 26.03.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко