Ухвала суду № 72485637, 28.02.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1166/18

Провадження № 1-кс/461/1047/18

УХВАЛА

іменем України

28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Дуба Б.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів –

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 16140080003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналу посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 довіреності від 07 березня 2014 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №147, на право ОСОБА_5 представляти інтереси ОСОБА_6 Піотра, ІНФОРМАЦІЯ_1, у банках, їх філіях, представництвах, тощо та оригіналів всіх документів, які слугували підставою для видачі вказаної довіреності та документів, які були подані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для складання згаданої довіреності, а також копію реєстру нотаріальних дій, за зафіксований запис про вчинену нотаріальну дію, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, ОСОБА_4, який здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 1. Зобов’язати приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, ОСОБА_4, надати вище вказану документацію.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_7 про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_5, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра ОСОБА_6), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891, 01 грн. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ «Кредобанк» із заявою звернувся Piotr Libacki (Піотр ОСОБА_6) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ «Кредобанк». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ «Кредобанк» звернувся представник Piotra Libacki (Піотра ОСОБА_6) – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені Piotra Libacki (Піотра ОСОБА_6) ОСОБА_5 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_4, від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147. 14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891,02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 року були перераховані з рахунку №2620301939643 відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра ОСОБА_6) у ПАТ «Кредобанк» на рахунок №2620121068101 відкритий на ім’я Piotra Libacki (Піотра ОСОБА_6) у АТ «ОСОБА_8 – ОСОБА_2»( юридична адреса: м. Київ, вул.. Січових Стрільців, 103), що підтверджується копією платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 року, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень Piotra Libacki (Піотра ОСОБА_6) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_5, яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4, зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» Piotra Libacki (Піотра ОСОБА_6) виконаний не ним.

В той же час, у заяві від 10.10.2016 року Ріоtr Libacki (Піотр ОСОБА_6) зазначає, що з моменту відкриття рахунку у ПАТ «КРЕДОБАНК» і до 10 жовтня 2016 року він не робив будь-яких розпоряджень і не видавав жодних довіреностей, які б стосувались рахунків відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК». Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, встановити та підтвердити причетність ОСОБА_5, до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість встановлення фактів внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів та їх використання, для внесення заяви на дострокове розірвання договорів банківських вкладів, можливість призначення судової почеркознавчої експертизи підписів, встановлення місця знаходження грошових коштів, які належать Піотру ОСОБА_6, відшкодування останньому завданої матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що взірці підписів Ріоtry Libacki (Піотр ОСОБА_6) в картці взірців підпису при відкритті рахунків та підпис у дорученні різняться, що дає можливість припустити, що шахрайське заволодіння зазначеними коштами відбулось не без участі працівників банку.

Таким чином, для повного та об’єктивного з’ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до оригіналу посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 довіреності від 07 березня 2014 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №147, на право ОСОБА_5 представляти інтереси ОСОБА_6 Піотра, ІНФОРМАЦІЯ_1, у банках, їх філіях, представництвах, тощо та оригіналів всіх документів, які слугували підставою для видачі вказаної довіреності та документів, які були подані ОСОБА_6 та ОСОБА_5, а також копію реєстру нотаріальних дій, за зафіксований запис про вчинену нотаріальну дію, з можливістю подальшого їх вилучення, за місцем знаходження», слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до оригіналу посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 довіреності від 07 березня 2014 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №147, на право ОСОБА_5 представляти інтереси ОСОБА_6 Піотра, ІНФОРМАЦІЯ_1, у банках, їх філіях, представництвах, тощо та оригіналів всіх документів, які слугували підставою для видачі вказаної довіреності та документів, які були подані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для складання довіреності, а також копію реєстру нотаріальних дій, за зафіксований запис про вчинену нотаріальну дію, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, ОСОБА_4, який здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 1.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.