Ухвала суду № 72485633, 28.02.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1166/18

Провадження № 1-кс/461/1049/18

УХВАЛА

іменем України

28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Дуба Б.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів –

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 16140080003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, а саме: матеріалів комплексної інспекційної перевірки з питань банківського нагляду станом на 01.07.2014 року у проміжок часу з 05.08.2013 року до 13.09.2013 року, керівник перевірки фахівець управління національного банку України у Львівській області ОСОБА_4; матеріалів комплексної інспекційної перевірки з питань банківського нагляду станом з 01.01.2016 року у проміжок часу з 08.02.2016 року до 23.03.2016 року, керівник перевірки – фахівець Департаменту інспекційних перевірок банків ОСОБА_5; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені у проміжок часу з 07.11.2013 року до 14.11.2013 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_6; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу, що проведені з 14.05.2014 року до 02.06.2014 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_7; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені з 05.10.2015 року до 29.10.2015 року, керівник перевірки фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_8; матеріалів виїзної перевірки з питань дотримання валютного законодавства з 05.03.2013 року до 28.03.2013 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_9; матеріалів виїзної перевірки з питань дотримання валютного законодавства 05.10.2015 року до 23.10.2015 року, керівник перевірки фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_10; матеріалів безвиїзної перевірки з 31.05.2016 року до 05.07.2016 року, виконавець фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_11, які знаходяться у володінні Національного банку України, що розташований за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 9. Зобов’язати директора Департаменту Безпеки банку надати вказану документацію.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_12 про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_13, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891,01 грн. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ «Кредобанк» із заявою звернувся Piotr Libacki (Піотр Лібацкі) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ «Кредобанк». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ «Кредобанк» звернувся представник Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) – ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) ОСОБА_13 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_14, від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147. 14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891, 02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку №2620301939643 відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) у ПАТ «Кредобанк» на рахунок №2620121068101 відкритий на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) у АТ «ОСОБА_15 – ОСОБА_2»( юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103), що підтверджується копією платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_13, яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14, зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) виконаний не ним.

Водночас досудовим розслідування встановлено, що Національним банком України в період 2013-2017 років проводились наступні перевірки:

Дві комплексні інспекційні перевірки з питань банківського нагляду:

- станом на 01.07.2014 року у проміжок часу з 05.08.2013 року до 13.09.2013 року, керівник перевірки фахівець управління національного банку України у Львівській області ОСОБА_4,

- 01.01.2016 року у проміжок часу з 08.02.2016 року до 23.03.2016 року, керівник перевірки – фахівець Департаменту інспекційних перевірок банків ОСОБА_5

Три перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені у проміжок часу:

з 07.11.2013 року до 14.11.2013 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_6,

з 14.05.2014 року до 02.06.2014 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_7М,

з 05.10.2015 року до 29.10.2015 року, керівник перевірки фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_8

Дві виїзні перевірки з питань дотримання валютного законодавства у проміжок часу:

- з 05.03.2013 року до 28.03.2013 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_9,

- з 05.10.2015 року до 23.10.2015 року, керівник перевірки фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_10

Безвиїзна перевірка з 31.05.2016 року до 05.07.2016 року, виконавець фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_11

Таким чином, для повного та об’єктивного з’ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій зазначених вище документів, які знаходяться виключно у володінні Національного банку України, що розташований за адресою:м.Київ, вул. Інститутська, 9.

Таким чином, з метою встановлення осіб - працівників банку, причетних до шахрайського заволодіння коштами вкладників, виявлення та аналізу можливих системних порушень в діяльності ПАТ «Кредобанку» існує необхідність вивчення та аналізу матеріалів перевірок, проведених у ПАТ «Кредобанку» Національним банком України.

Враховуючи наведене, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов’язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_15 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій матеріалів комплексної інспекційної перевірки з питань банківського нагляду станом на 01.07.2014 року у проміжок часу з 05.08.2013 року до 13.09.2013 року, керівник перевірки фахівець управління національного банку України у Львівській області ОСОБА_4; матеріалів комплексної інспекційної перевірки з питань банківського нагляду станом з 01.01.2016 року у проміжок часу з 08.02.2016 року до 23.03.2016 року, керівник перевірки – фахівець Департаменту інспекційних перевірок банків ОСОБА_5; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені у проміжок часу з 07.11.2013 року до 14.11.2013 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_6; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу, що проведені з 14.05.2014 року до 02.06.2014 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_7; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені з 05.10.2015 року до 29.10.2015 року, керівник перевірки фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_8; матеріалів виїзної перевірки з питань дотримання валютного законодавства з 05.03.2013 року до 28.03.2013 року, керівник перевірки фахівець управління НБУ у Львівській області ОСОБА_9; матеріалів виїзної перевірки з питань дотримання валютного законодавства 05.10.2015 року до 23.10.2015 року, керівник перевірки фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_10; матеріалів безвиїзної перевірки з 31.05.2016 року до 05.07.2016 року, виконавець фахівець Департаменту фінансового моніторингу ОСОБА_11, які знаходяться у володінні Національного банку України, що розташований за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.