Ухвала суду № 72466564, 20.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

ОСОБА_1 №522/16240/17 Провадження№1-кс/264/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області (код ЄРДПОУ 02897678), за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №42017160000001081 від 10.08.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для початку досудового розслідування стала заява від 09.08.2017 представника Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства поновлено-лікувальної асоціації Державної Канцелярії Республіки Молдова «Санаторій «Сенетатя» - за довіреністю ОСОБА_4 щодо привласнення та розтрати посадовими особами Сергіївської селищної ради та ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка» майна заявника, а саме: цілісного майнового комплексу санаторію «Матері і дитини «Сергіївка», за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Набережна Ротерхема, 6 та об’єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26.

Одночасно, як вбачається з розпорядження ОСОБА_1 Міністрів Молдавської ССР № 264 від 13.09.1987 року, четвертому головному управлінню охорони здоров'я Молдавської РСР передано в установленому порядку Управлінню ОСОБА_1 Міністрів Молдавської РСР будівлі пансіонатів №1, 2, 3 санаторію "Сенетатя" в Білгород-Дністровському районі Одеської області з усім обладнанням, м'яким і твердим інвентарем, а також прилеглими територіями, що підтверджується актом прийому-передачі будівель та споруд пансіонатів №№1, 2 і 3 санаторію «Сенетатя» від 22.12.1987, затверджений по управлінню ОСОБА_1 Міністрів, в якому зазначається, що друга сторона, в тому числі, директор будинку відпочинку Управління ОСОБА_1 ОСОБА_5, прийняли зазначені споруди та будівлі.

Як зазначається в наказі Лікувально-санаторної асоціації при Державній Канцелярії Республіки Молдова (скорочено ЛСА при ДКРМ) за №59 від 13.09.1995, для адаптації молдавських підприємств до українського законодавства на базі Будинку відпочинку "Сергіївка" у смт. Сергіївка створено акціонерне товариство з організації відпочинку та дозвілля населення «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка», директором якого призначено ОСОБА_5 Контроль за виконанням наказу покладено на Генерального директора ОСОБА_6

Так, 13.12.1995 року виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради народних депутатів здійснено реєстрацію юридичної особи ЗАТ "Будинок відпочинку матері і дитини" Сергіївка". Засновниками даного господарського товариства виступили фізичні особи та Дирекція ЛСА при ДРБ. Для здійснення статутної діяльності його засновником – ЛСА при ДРБ, на підставі постанови Уряду Республіки Молдова № 657 від 19.09.1995 року, передано у власність новоствореному господарському товариству спальні корпуси №1, 2, 3, 4 комплексу будівель і споруд, розташованих у смт. Сергіївка по вул. Набережна Ротерхема, 6.

Згідно зі ст. 10 Закону України "Про підприємства в Україні", ст. 12 Закону України "Про господарські товариства", ст.ст. 4, 25, 26 Закону України "Про власність" господарське товариство набуває право власності на передане йому майно одним із засновників. Таким чином, право власності у ЗАТ виникло з моменту передачі йому вищевказаного майна.

Рішенням №68 від 11.11.1995 року, винесеним Сергіївською селищною радою народних депутатів, надано ЗАТ "Будинок відпочинку матері і дитини" Сергіївка" в довгострокову оренду, терміном на 25 років, земельну ділянку, площею 1,716 га, для обслуговування будівель і споруд.

Незважаючи на наявність права власності на об’єкти майна за ЗАТ "Будинок відпочинку матері і дитини" Сергіївка", виконавчий комітет Сергіївської селищної ради приймає рішення № 190 від 25.07.2003 «Про оформлення права власності цілісного майнового комплексу санаторію «Матері і дитини» по вул. Набережна Ротерхема, 6 у смт. Сергіївка», у т.ч.:

- будова спального корпусу, літера № 1, загальною площею – 251,1 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 2, загальною площею – 252,7 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 3, загальною площею – 249,9 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 4, загальною площею–4359,4 м.кв.;

- будова котедж, літера № 5, загальною площею – 92,1 м.кв.;

- будова котедж, літера № 6, загальною площею – 65,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 7, загальною площею – 65,5 м.кв.;

- будова котедж, літера № 8, загальною площею – 69,8 м.кв.;

- будова котедж, літера № 9, загальною площею – 54,4 м.кв.;

- будова котедж, літера № 10, загальною площею – 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 11, загальною площею – 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 12, загальною площею – 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 13, загальною площею – 92,3 м.кв.;

- будова котедж, літера № 14, загальною площею – 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 15, загальною площею – 55,2 м.кв. за територіальною громадою селища міського типу Сергіївка, в особі Сергіївської селищної ради.

Одночасно, зазначеним рішенням начальнику МБТІ ОСОБА_7 доручено видати свідоцтво на право власності на цілісний майновий комплекс санаторію «Матері і дитини» по вул. Набережна Ротерхема, 6, в смт. Сергіївка, на вказані будови.

Також, у вказаному рішенні зазначається, що воно прийнято з урахуванням розгляду:

- технічного паспорту на цілісний майновий комплекс санаторію «Матері і дитини» по вул. Набережна Ротерхема, 6 у смт. Сергіївка;

- інвентаризаційної справи № 155, виконаної Білгород-Дністровським МБТІ.

Крім того, рішення прийнято на виконання рішення № 129 27 сесії ХХІІІ скликання від 21.08.2000 Сергіївської селищної ради та рішення № 398 виконавчого комітету Сергіївської селищної ради, а також з урахуванням рішення господарського суду Одеської області від 21.02.2003 у справі № 17-5-30-20/01-1262, та на підставі ст. 30 п. «б» п/п 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Тимчасового Положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 № 157/6445.

Після чого, 31.08.2000 між виконавчим комітетом Сергіївської селищної ради, в особі Голови ОСОБА_8, з одної сторони, та ТОВ «Южанка-1», в особі директора ОСОБА_9, з іншої сторони, уклали договір про передачу в тимчасову оренду цілісного майнового комплексу санаторію матері і дитини з харчоблоком та спальними корпусами, розташованими в смт. Сергіївка, по вул. Набережна Ротерхема, 6, строк дії від 31.08.2000 по 31.08.2015. В свою чергу, ТОВ «Южанка-1» створено та затверджено уставний договір протоколом від 21.08.2000.

Разом з цим, відповідно до заяви Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства Лікувально-санаторної відновлювальної Асоціації Державної Канцелярії Республіки Молдова «Санаторій «Сенетатя» від 09.08.2017, зазначене рішення прийнято з порушенням п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997.

Згідно ст. 26 п. 5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на прийняття даних рішень, оскільки прийняття рішення про включення об'єкта нерухомості до складу комунальної власності громади віднесено до виключної компетенції сесії ради, а право комунальної власності виникає за умови прийняття рішення власника майна про його передачу в комунальну власність і фактичної передачі даного майна на підставі акта прийому-передачі.

Зазначене рішення виконавчого комітету Сергіївської селищної ради ЗАТ "Будинок відпочинку матері і дитини" Сергіївка" оскаржено в судовому порядку, що підтверджується рішеннями господарського суду Одеської області №17/347-03-8567 від 19.11.2003 та Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області №2-2293/2004 від 16.08.2004.

У подальшому, 03.03.2006 між ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка» (Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Набережна, 6) в особі Голови управління ОСОБА_10 (мешк. АДРЕСА_1) та ОСОБА_11 (мешк. Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Біленьке, вул. Вільна, 4) укладено договір купівлі – продажу 13/100 частин будівель спальних корпусів, що знаходяться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Сергіївка, сул. Набережна Ротерхема, 6, на земельній ділянці розміром 17160 м.кв. (державний акт на право власності на земельну ділянку не видавався), та складається у цілому:

- спального корпусу №1, загальною площею – 251,1 м.кв.;

- спального корпусу №2, загальною площею – 252,7 м.кв.;

- спального корпусу №3, загальною площею – 249,9 м.кв.;

- спального корпусу №4, загальною площею – 4359,4 м.кв.;

- огорожі металевої сітки № 5,загальною площею – 753,7 м.кв.

Пунктом 2 договору передбачено, що ці будівлі належать продавцю ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка» на підставі рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 16.08.2004 у справі № 2-2293.

У подальшому, 14.12.2006 ОСОБА_11 перепродав зазначені приміщення суб’єкту підприємницької діяльності ОСОБА_12 (мешк. Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Біленьке, вул. Радянська, 5-а), який у свою чергу 27.12.2006 їх перепродав суб’єкту підприємницької діяльності ОСОБА_13 (мешк. Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Біленьке, вул. Вільна, 14).

Крім того, 19.12.2006 між ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка» в особі директора ОСОБА_10 та ПП «Туристична фірма «Осіріс» (АДРЕСА_2) в особі директора ОСОБА_14 (мешкає за юридичною адресою підприємства) укладено договір купівлі – продажу 87/100 частин будівель спальних корпусів, що знаходяться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Набережна Ротерхема, 6, на земельній ділянці розміром 17160 м.кв. та складається у цілому:

- спального корпусу №1, загальною площею – 251,1 м.кв.;

- спального корпусу №2, загальною площею – 252,7 м.кв.;

- спального корпусу №3, загальною площею – 249,9 м.кв.;

- спального корпусу №4, загальною площею – 4359,4 м.кв.;

- огорожі металевої сітки № 5.

Одночасно, договором передбачено, що ці 87/100 частин будівлі спальних корпусів належать продавцю ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка» на підставі рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 16.08.2004, додаткового рішення зазначеного суду від 10.09.2004 та рішення господарського суду Одеської області від 19.11.2003.

Проте, від Білгород-Дністровського відділення Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області отримано інформацію, що причиною зняття з обліку платника податків ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка» (код ЄРДПОУ 4573617) є припинення за рішенням власника, дата прийняття рішення 18.05.2006, на момент припинення керівником та головним бухгалтером був ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1).

Як вбачається, з договору купівлі-продажу від 19.12.2006 року, ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка», в особі директора ОСОБА_10, діяла на підставі Статуту, протоколу № 1-07 від 18.05.2006 року, протоколу № 1-09 від 07.09.2006 року. Однак, під час здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Білгород-Дністровського БТІ, КП, в рамках кримінального провадження, а саме вилучення копій технічної та іншої документації цілісного майнового комплексу санаторію «Матері і дитини» по вул. Набережна Ротерхема, 6 у смт. Сергіївка» та об’єкту незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26, в матеріалах копії протоколів, про які йдеться мова у договорі, відсутні.

Згідно статуту ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка», засновниками «Товариства» являються:

-Дирекція Лікувально-санаторної Асоціації;

-ОСОБА_5;

-ОСОБА_16;

-ОСОБА_17;

-ОСОБА_18;

-ОСОБА_19;

-ОСОБА_20,

та Вищим органом є Збори. До складу Зборів входять Акціонери або призначені ними представники. В компетенцію Зборів входять всі питання діяльності «Товариства», в тому числі: обрання та відкликання членів Правління, голови Правління та членів ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, прийняття рішення про зміну статутного фонду "Товариства", прийняття рішення про припинення діяльності "Товариства", призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Крім того, в Статуті зазначається, що при вирішенні питань про зміну і доповнення до Статуту "Товариства", про прийняття щодо припинення діяльності "Товариства", створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв "Товариства", про обрання і відкликання голови Правління необхідно одноголосне рішення Акціонерів. Збори вважаються правомочними, якщо на ньому присутні всі Акціонери.

Крім того, заявником зазначається, що головою вказаної селищної ради, у порушення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, прийнято рішення щодо укладання 27.10.2003 угоди №43 купівлі – продажу об’єкту незавершеного будівництва, який підлягає продажу на конкурсній основі. Так, 27.10.2003 між Сергіївською селищною радою, в особі її голови ОСОБА_21 та ТОВ «Коммодор-тур» (Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Чорноморська, 7/47), в особі директора ОСОБА_22 укладено договір № 43 купівлі – продажу об’єкту незавершеного будівництва, який підлягає продажу на конкурсній основі.

Пунктом 1 п.п. 1.1. передбачено, що продавець зобов’язується на виконання рішення № 189 від 17.10.2003 14 сесії Сіргіївської селищної ради ХХІV скликання, передати у власність покупцю об’єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26, вартістю 206 500 грн., затвердженої рішенням виконкому Сергіївської селищної ради № 303 від 01.10.2003, на земельній ділянці площею 2, 3563 га.

Одночасно, у заяві від 09.08.2017 зазначається, що ухвалою господарського суду Одеської області від 22.12.2016 у справі № 916/1267/16 про банкрутство Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства «Медісан» Лікувально – санаторної відновлювальної Асоціації Державної канцелярії Республіки Молдова «Санаторій «Сенетатя» затверджено план санації підприємства.

Відповідно до п.3.1.2., затвердженого судом плану санації вказаного підприємства передбачено порядок погашення кредиторських вимог за рахунок повернення незаконного відчуженого майна підприємства – боржника з відповідною вимогою к третім особам.

Враховуючи наведене, в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність дослідити усі документи, які підтверджують право власності Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства «Медісан» лікувально – санаторної поновлювальної асоціації Державної канцелярії Республіки Молдова «Санаторій «Сенетатя» на вищезазначені об’єкти, набуття права власності за Сергіївською селищною радою, ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини «Сергіївка», подальше відчуження, та право власності на даний час.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єктів нерухомого майна, встановлено, що винесено Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38215300 від 20.11.2017, а саме заборону відчуження спальних корпусів №1, загальною площею 251,1 кв.м.; №2, загальною площею 252,7 кв.м.; №3, загальною площею 249,9 кв. м., за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Набережна Ротерхема, 6; обтяжував: Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області, код ЄРДПОУ 02897678.

Ураховуючи наведене, виникла необхідність у дослідженні документів щодо заборони відчуження зазначених спальних корпусів, за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Набережна Ротерхема, 6, на підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області серія та номер: 495/8161/17 від 12.10.2017.

На думку сторони обвинувачення, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмових заяви слідчого, клопотання підтримує та просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, проте в судове засідання не з’явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №42017160000001081 від 10.08.2017 року.

Встановлено, що копії зазначених документів, які перебувають у володінні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області (код ЄРДПОУ 02897678), за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області за дорученням слідчоготимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів судової справи №495/8161/17, у тому числі ухвали від 12.10.2017 року, які перебувають у володінні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області (код ЄРДПОУ 02897678), за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27, з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

20.02.2018