Ухвала суду № 72458973, 27.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2238/18

1-кс/295/962/18

УХВАЛА

Іменем України

27.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Савіної Л.І.

слідчого Барановського М.А.

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, винесене слідчим слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018060020000215, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ: 14282829), м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У клопотанні слідчий вказав, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встаовлено, що КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Гексагон Україна» (код ЄДРПОУ 36038437) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір № 2, предметом якого являлося «технічного переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд – АСОП» (код ДК 021:2015:48810000-9 Інформаційні системи).

В свою чергу, ТОВ «Гексагон Україна» (код ЄДРПОУ 36038437) надало недостовірні відомості КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради щодо відповідної кваліфікації вимогам згідно ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, а саме: надання підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації; щодо досвіду виконання аналогічних договорів, в тому числі референція для автоматизованої системи оплати проїзду в м. Тернополі від 09.09.2016, згідно якої Управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради засвідчує, що компанія ТОВ «Гексагон Україна» (код ЄДРПОУ 36038437) була інтегратором АСОП, поставила, встановила та ввела в експлуатацію АСОП та ОП для м. Тернопіль, що не знайшло свого підтвердження, так як такого виду роботу виконувало ТОВ «Системний зв’язок» (код ЄДРПОУ 37838893).

Встановлено, що згідно ВМД №605112 від 29.04.2017 року ТОВ «Гексагон Україна» (код ЄДРПОУ 36038437) ввезло від компанії з Чехії апарати для видавання квитків у громадському транспорті із вбудованим радіо модулями – стаціонарні валідатори моделі CVP24, у кількості 170 шт. на загальну суму 4 272 925, 06 грн., тобто за ціною 25134,85 грн/шт. (по курсу 28.89 грн/ОСОБА_2).

Слідчий зазначив, що наявні ознаки завищення вартості поставки ТОВ «Гексагон Україна» (код ЄДРПОУ 36038437) для Комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради мобільних валідаторів в кількості 180 шт. на загальну суму 1 384 200, 00 грн.

З березня 2017 року ТОВ «Гексагон Україна» (код ЄДРПОУ 36038437) змінило назву на ТОВ «Сімболс сістемс».

28.12.2017 було підписано додатковий договорі №2 до договору 271, відповідно якого ТОВ «Сімболс сістемс» (код ЄДРПОУ 36038437) до 01.12.2017 повинен поставити «Мобільний валідатор безконтактної дії», який станом на 15.12.2017 поставлений до КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 03328310) не був, однак акт частково виконаних робіт відповідно договору № 271 від 21.11.2017 був підписаний обома сторонами договору, на підставі якого на рахунок ТОВ «Сімболс сістемс» (код ЄДРПОУ 36038437) було перераховано грошову суму в розмірі 412 500,00 грн.

У ТОВ «Сімболс Сістемс» (код ЄДРПОУ 36038437) наявні відкриті рахунки у ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ: 14282829), а саме: №260077457 та №2600640883.

Мотивуючи клопотання слідчий вказав, що виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахункам №260077457 та №2600640883, які відкриті у ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ: 14282829), м. Київ, вул. Андріївська, 4, відображених на паперовому та електронному носіях з метою їх аналізу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1 та за письмовим дорученням слідчого наступним працівникам: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення (виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ: 14282829), м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №260077457 та №2600640883 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2015 року по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2015 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Підготовлені паперові або електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ: 14282829), що за адресою: м Житомир, вул. Київська, 9, для проведення тимчасового доступу зазначеними в Ухвалі особами.

Встановити строк дії ухвали до 27.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман