Ухвала суду № 72436291, 26.02.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4085/18

Провадження №1-кс/127/2019/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчоговідділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12016020000000108 від 28.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2016, невстановлена слідством особа, запропонувала менеджеру підприємства «Інвасервіс» ВГО Українська спілка інвалідів – усі» ОСОБА_2, придбати 400 тонн цукру. Останній дізнавшись про ціну товару, яка на його думку була прийнятною для підприємства, повідомив про пропозицію директора підприємства – ОСОБА_3. Директор погодився на купівлю цукру за умови включення в ціну цукру вартості його доставки до складського приміщення в м. Київ. В подальшому, ОСОБА_2, на виконання усної домовленості з невстановленою особою на ім’я Сергій, щодо реалізації цукру, зустрівся з останнім в м. Києві, де отримав рахунки-фактури про закупівлю цукру у СТОВ «Качківське» двома підприємствами: ТОВ «Астерс Груп» та ТОВ «Флорізель» на однакові суми – 2 770 000 грн. Також, відповідно до показів менеджера, він отримав ще два рахунки-фактури про закупівлю цукру підприємством «Інвасервіс» ВГО Українська спілка інвалідів – усі» у ТОВ «Астерс Груп» та ТОВ «Флорізель», у кожної по 200 тонн цукру, по аналогічній ціні. Отримані рахунки ОСОБА_2 передав бухгалтеру, яка помилково перерахувала кошти в сумі 5 540 000 грн. на розрахунковий рахунок СТОВ «Качківське», одночасно відправивши довіреності на отримання цукру факсимільним зв’язком невстановленій особі (Сергію). Внаслідок цього кошти підприємству повернуті не були, а цукор поставлений не був.

Відповідно до показів директора СТОВ «Качківське» ОСОБА_4, на підставі рахунків фактур виставлених на підприємство «Інвасервіс», після отримання оплати за цукор, відповідно до листів отриманих електронною поштою, було здійснено відвантаження цукру загальною масою 400 тонн. Також ОСОБА_4 показав, що всі переговори про продаж цукру велися з особою яка представилася ОСОБА_5, та який раніше співпрацював з підприємством, купуючи цукор від імені інших підприємств. Листи надходили з його електронної адреси.

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» (скорочена назва АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4») (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, контактні телефони 0-800-500-500, (044)490-88-88, факс +380(44)285-32-31), а саме документів, що стосуються використання СТОВ «Качківське» розташованого за адресою: Вінницька область, смт.Крижопіль, вул.. Юрія Тютюнника,74-Б, банківських рахунків №26001445101 (Євро), №26003445079 (Українська гривня), №26009445103 (долар США), №2604856901 (Українська гривня) роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по 20.02.2018, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», з метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» (скорочена назва АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4») (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, контактні телефони 0-800-500-500, (044)490-88-88, факс +380(44)285-32-31), а саме інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по банківських рахунках №26001445101 (Євро), №26003445079 (Українська гривня), №26009445103 (долар США), №2604856901 (Українська гривня), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес терміналів через які здійснювались операції, за період часу з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею, або по дату закриття рахунку.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя