Ухвала суду № 72431064, 26.02.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2066/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Якимович К.І., слідчого Селівона О.О. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Селівона О.О. про тимчасовий доступ до речей,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Селівон О.О., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Новіковим С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42017000000002632 від 15.08.17 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішень господарських судів визнано недійсним рішення установчих зборів ПРАТ «Укргаз-Енерго» від 02.02.2006 в частині участі НАК «Нафтогаз України» в ПРАТ «Укргаз-Енерго». Цим самим державі в особі НАК «Нафтогаз України» були спричинені збитки у розмірі 2 млрд.грн.

Посилаючись на те, що інформація, яка міститься в ПАТ «ВТБ Банк» може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255 КК України внесено до ЄРДР 15.08.17 № 42017000000002632.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим доведено у судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають в ПАТ «ВТБ Банк», а тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з зазначенням періоду, за який необхідно надати інформацію - з моменту відкриття рахунку у банку по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Селівона О.О. про тимчасовий доступ до речей про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26) надати слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Селівону О.О. прокурору Саргасяну А.Г. та слідчим, включеним до складу слідчої групи або за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам правоохоронних органів тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 26.02.18 про будь-які рахунки, які належать та відкривались ПРАТ «Укргаз-Енерго» код 34003224;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або вкривались для ПРАТ «Укргаз-Енерго» код 34003224 за період з моменту їх відкриття по 26.02.18 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ПРАТ «Укргаз-Енерго» код 34003224, що передбачені «Інструкцією про порядок з відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також надавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ПРАТ «Укргаз-Енерго» код 34003224, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ПРАТ «Укргаз-Енерго» код 34003224 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 26.02.18;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху по рахункам ПРАТ «Укргаз-Енерго» код 34003224 за період з моменту їх відкриття по 26.02.18;

- SWIFT-повідомлення, на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ПРАТ «Укргаз-Енерго» код 34003224 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук