Ухвала суду № 72405504, 23.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10026/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження за № 42017000000001932, за погодженням прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, яке слідчий ОСОБА_3 підтримав під час розгляду, вказуючи наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001932, відомості про яке 16.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2016 року група осіб, до якої входить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, які входять до «хакерського» злочинного угрупування під умовною назвою «Cobalt», за допомогою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення у інформатизованій системі банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код 14352406), створила несанкціонований платіжний документ на переказ суми 950831,85 доларів США на рахунок OSA11443633305029 компанії FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, відкритого у банку SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, після чого вказані кошти незаконно перераховані на рахунок цієї компанії. В подальшому члени вказаного злочинного угрупування зняли вказану суму коштів через банкомати на території Китайської Народної Республіки без наявних платіжних документів, чим завдано матеріальних збитків банківській установі на суму близько 1 млн. доларів США. За інформацією Служби безпеки України вказане злочинне угрупування під умовною назвою «Cobalt» на даний час скоює аналогічні злочини на території Вірменії (ТОВ «Арексімбанк групи Газпромбанк»), Азербайджану (ТОВ «Комерційний Банк Юнібанк»), Казахстану, Білорусії, Бразилії та України.

Крім того, за інформацією Служби безпеки України ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 також здійснює діяльність пов`язану з «речовим кардингом» (продаж товарів куплених по скомпрометованим банківським карткам), а саме здійснює несанкціонований доступ до реквізитів банківських карток міжнародних банківських установ та в подальшому скуповує товар по реквізитам вкрадених кредитних карток віддалено в Інтернет-магазинах (як правило в країнах Європи та США www.amazon.com, www.ebay.com тощо), потім використовуючи підробні документи отримує товар в Україні (через служби доставки «Dhl Ukraine», «Нова Пошта» тощо), і в результаті отримує грошову вигоду збуваючи зазначений товар через Інтернет.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слід зазначити наступне.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук приміщення за місцем проживання ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку приміщень та складових частин цього приміщення за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_21 з метою відшукання і вилучення речей і документів у яких міститься інформація щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", а саме: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, SIM\USIM-карток операторів мобільного зв`язку, SIM-серверів,SIM-боксів, зовнішніх накопичувачів інформації (HDD, SSD, USB-flash, flash карток пам`яті), інших матеріальних та цифрових носіїв інформації; квитанцій та інші документів, що стосуються зняття грошових коштів з розрахункових рахунків банківських та інших фінансових установ України та світу; блокнотів, чернеток, чорнових записів, матеріалів листування (у тому числі в електронному вигляді); пластикових платіжних банківських карток, реквізитів платіжних банківських карток, реквізитів електронних платіжних систем, та систем міжнародних грошових переказів («Western Union», «MoneyGram» «Advcash», «Bitcoin», «Webmoney», Qiwi» «Яндекс-деньги», «Perfect Money» та інші), а також документів по їх оформленню .

Строк виконання ухвали не більше 30 днів з дня її винесення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 10026/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ОСОБА_21

Виконавець: ОСОБА_1 23.02.2018