Ухвала суду № 72384127, 14.02.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1462/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання Меркуловій Ю.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 120170700300003392, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 листопада 2017 року потерпілий ОСОБА_2, переглядаючи оголошення на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дитячого візка. В оголошенні було вказано імя продавця Василь, та контактний номер телефону 099 300 90 55. Зателефонувавши за вказаним номером телефону ОСОБА_2, почав зясовувати умови продажу візка. Однак продавець який представився Василем повідомив, що зможе переслати візок лише за передоплату. ОСОБА_2, з вказаною пропозицією не погодився та попросив щоб візок було відправлено наложним платежем через відділення «Нової пошти».

16 листопада 2017 року ОСОБА_2, домовився з осбою на імя Василь про те, що останній відправить візок за попередньою передоплатою в розмірі 50%. В подальшому ОСОБА_2, з банківської картки «Приватбанку» №4149497868703796 відправив на картку «Ощадбанку» № 4790701001123305 грошові кошти в загальному розмірі 6733 гривень. Грошові кошти пересилались окремими платежами: 15.11.2017 – 1206 гривень, 16.11.2017 – 2900 гривень, 17.11.2017 -2613 гривень)

18.11.2017 та 19.11.2017 особа на ім’я «Василь» періодично дзвонила ОСОБА_2, та просила його перерахувати решту суми за покупки дитячої коляски, оскільки він виїздить за кордон.

20 листопада 2017 року ОСОБА_2, прийшов до відділення «Нової пошти» в смг. Гостомель, для того щоб отримати коляску. В картонній коробці замість коляски було дві цеглини.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_2, перерахував грошові кошти на номер карткового рахунку ПАТ «Ощадбанк» № 4790701001123305, тому з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12017070030003392, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий у судове засідання не з’явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з’явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з необхідністю збереження їх в якості речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 до відомостей наявних в АТ «Ощадбанк», ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 року, що розташовується за адресою: в м. Київ, вул. Госпітальна, 12, г, та Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташовується за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо, 15, а саме:

-до відомостей про особу – власника банківської картки № 4790701001123305, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі копії договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № 4790701001123305 з 01.01.2018 року по 01.02.2018 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ «Ощадбанк», котрому належна картка № 4790701001123305.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_3