Ухвала суду № 72370605, 12.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1756/18

н/п 1-кс/640/1279/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

слідчого Гаврилюка С.М.,

власника ОСОБА_1,

представника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюка С.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000000396 від 04.05.2017р. за ч. 1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України, -

встановив:

09 лютого 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого Гаврилюка С.М., погоджене із прокурором Тубельцем О.Л., про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_1, вилучене 02.02.2018р. при обшуку в кв. 66 буд. 264/Н по Салтівському шосе у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000396 від 04.05.2017р. за ч. 1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України з обставин того, що група невстановлених осіб, попередньо зорганізувавшись у стійке об’єднання, організували протиправну діяльність «конвертаційного центру» і за період 2015-2017рр. створили та придбали ряд юридичних осіб: ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Фламентос», ТОВ «Іверіас», ТОВ «Барсет», ТОВ «Сантіс Трейд», ТОВ «Степліс», ТОВ «Дантерро», ТОВ «Голди», ТОВ «Альтгруп», ТОВ «Жокарі», ТОВ «Сталкер КП», ТОВ «Хейкс Агро», ТОВ «ОСОБА_3 бізнес», ТОВ «Екселент Прайм», ТОВ «Вордстайл», ТОВ «ЮАЙ Стиль», ТОВ «Трансформ плюс», ТОВ «Коммерсбуд», ТОВ «Колоріс Люкс», ТОВ «Лаконіс Трейд», ТОВ «Крісталліка», ТОВ «Стоун Стеж», ТОВ «Пріоритет груп», ТОВ «Файтер Люкс», ТОВ «Добралюкс», ТОВ «Еліт Технолоджис», ТОВ «Тексофт Юніверс», ТОВ «Буд ОСОБА_4 Траст», ТОВ «Ярославський Девелопмент», ТОВ «Стевіс плюс», ТОВ «Візейр», ТОВ «Мазарокс», ТОВ «Будремстиль», ТОВ «Пріоріум Т», ТОВ «Амур Люкс», ТОВ «Амірантіс», ТОВ «Вірпул Трейд», ТОВ «Тотошка», ТОВ «БК ОСОБА_5», ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Укрбелім», ТОВ «Вишня Центр», ТОВ «Старт Комплекс», ТОВ «Квінта Трейдінг», ТОВ «Гелексі Трейд», ТОВ «Люкс Старт», ТОВ «Люкси Трейд», ТОВ «Боніта Люкс», ТОВ «Ноатрейд», ТОВ «Лоял Консалтинг», ТОВ «Гуд Комерс», ТОВ «Джойн ЛТД», ТОВ «Девелопмент Юкрейн», ТОВ «Форс-Маркет Трейд», ТОВ «Ліберті Трейд», ТОВ «Амбер Продакшн», ТОВ «ОСОБА_4 Торг», ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Артвейтранс», ТОВ «Обсидіан Компані», ТОВ «Сетанта», ТОВ «Дельта Комерс» з метою прикриття незаконної діяльності, конвертації грошових коштів, оформлення безтоварних операцій, легалізації коштів та майна, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Бест Сіті 2016», ТОВ «Техно Електротрейд», ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Харківській завод «Агромаш», ТОВ «НВП «Агросервіс», ТОВ «Кабель Проммаш», ТОВ «Барвиспецпостач», ТОВ «Інтер-ТЗ», ТОВ «Фірма «САТ АГРО», ТОВ «Химтрейд - Універсал», ТОВ «Хімтрейд Плюс», ТОВ «Східтрансгаз», ТОВ «Східрезерв», ТОВ «ОСОБА_7 Трейд», ПАТ «Управління Механізації «Південтрансбуд», ТОВ «Спецтрансзапчасть», ТОВ «Желдорснаб», ПП «Рембудмонтаж ХХІ», ТОВ фірма «Харківагроснаб», ТОВ «Спраер», ПФ «Променерго», ТОВ «Інженерно-Будівельна Компанія «Металан», ТОВ «Інтер Трейд Запчастина», ТОВ «НВП ОСОБА_3», МСП «Агробуд», ТОВ «АРП Трейд», НВП «Промтехснаб», ТОВ «Афаліна», ТОВ «НТЦ Хіманалітобладнання», ТОВ «Стандарт Плюс 3», ПАТ «НВЦ «Трансмаш», ТОВ «Сава+», ТОВ «ВП Інсайт», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Схід-Дизайн Інжиніринг», ТОВ «Комснаб Лідер», ТОВ «Океан Трейд», ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт», ТОВ «Аірпрофінжиніринг», ТОВ «НТЦ «Атом», ТОВ «Нафтогазова компанія «Газінвестпроект», ТОВ «БПК «Газінвестпроект», ТОВ «Харківстартстрой», ТОВ «НВП Ін-Солюшн», ПП «Кам», ТОВ «Стєкс», ТОВ «Легіонмет»; з обставин організації створення невстановленими особами у 2016р., з метою прикриття незаконної діяльності, підприємства ТОВ «Лаконіс Трейд» та реєстрації його на підставну особу гр. ОСОБА_3 за грошову винагороду.

02.02.2018р. під час обшуку в кв. 66 буд. 264/Н по Салтівському шосе у м. Харкові вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що з урахування кваліфікації кримінального провадження за вилученими документами призначатиметься почеркознавча експертиза для з’ясування осіб, які їх фактично підписували, під терміном «мобільний термінал систем зв’язку» вказані мобільні телефони.

Власник майна ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на пропуск строку звернення з клопотанням, недоведеність відповідності вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, відсутність у ОСОБА_1 процесуального статусу підозрюваного, можливість слідчого копіювання інформації з електронних інформаційних систем.

Слідчий суддя, вислухавши міркування учасників кримінального провадження, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000396 від 04.05.2017р. за ч. 1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України з обставин того, що група невстановлених осіб, попередньо зорганізувавшись у стійке об’єднання, організували протиправну діяльність «конвертаційного центру» і за період 2015-2017рр. створили та придбали ряд юридичних осіб: ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Фламентос», ТОВ «Іверіас», ТОВ «Барсет», ТОВ «Сантіс Трейд», ТОВ «Степліс», ТОВ «Дантерро», ТОВ «Голди», ТОВ «Альтгруп», ТОВ «Жокарі», ТОВ «Сталкер КП», ТОВ «Хейкс Агро», ТОВ «ОСОБА_3 бізнес», ТОВ «Екселент Прайм», ТОВ «Вордстайл», ТОВ «ЮАЙ Стиль», ТОВ «Трансформ плюс», ТОВ «Коммерсбуд», ТОВ «Колоріс Люкс», ТОВ «Лаконіс Трейд», ТОВ «Крісталліка», ТОВ «Стоун Стеж», ТОВ «Пріоритет груп», ТОВ «Файтер Люкс», ТОВ «Добралюкс», ТОВ «Еліт Технолоджис», ТОВ «Тексофт Юніверс», ТОВ «Буд ОСОБА_4 Траст», ТОВ «Ярославський Девелопмент», ТОВ «Стевіс плюс», ТОВ «Візейр», ТОВ «Мазарокс», ТОВ «Будремстиль», ТОВ «Пріоріум Т», ТОВ «Амур Люкс», ТОВ «Амірантіс», ТОВ «Вірпул Трейд», ТОВ «Тотошка», ТОВ «БК ОСОБА_5», ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Укрбелім», ТОВ «Вишня Центр», ТОВ «Старт Комплекс», ТОВ «Квінта Трейдінг», ТОВ «Гелексі Трейд», ТОВ «Люкс Старт», ТОВ «Люкси Трейд», ТОВ «Боніта Люкс», ТОВ «Ноатрейд», ТОВ «Лоял Консалтинг», ТОВ «Гуд Комерс», ТОВ «Джойн ЛТД», ТОВ «Девелопмент Юкрейн», ТОВ «Форс-Маркет Трейд», ТОВ «Ліберті Трейд», ТОВ «Амбер Продакшн», ТОВ «ОСОБА_4 Торг», ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Артвейтранс», ТОВ «Обсидіан Компані», ТОВ «Сетанта», ТОВ «Дельта Комерс» з метою прикриття незаконної діяльності, конвертації грошових коштів, оформлення безтоварних операцій, легалізації коштів та майна, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Бест Сіті 2016», ТОВ «Техно Електротрейд», ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Харківській завод «Агромаш», ТОВ «НВП «Агросервіс», ТОВ «Кабель Проммаш», ТОВ «Барвиспецпостач», ТОВ «Інтер-ТЗ», ТОВ «Фірма «САТ АГРО», ТОВ «Химтрейд - Універсал», ТОВ «Хімтрейд Плюс», ТОВ «Східтрансгаз», ТОВ «Східрезерв», ТОВ «ОСОБА_7 Трейд», ПАТ «Управління Механізації «Південтрансбуд», ТОВ «Спецтрансзапчасть», ТОВ «Желдорснаб», ПП «Рембудмонтаж ХХІ», ТОВ фірма «Харківагроснаб», ТОВ «Спраер», ПФ «Променерго», ТОВ «Інженерно-Будівельна Компанія «Металан», ТОВ «Інтер Трейд Запчастина», ТОВ «НВП ОСОБА_3», МСП «Агробуд», ТОВ «АРП Трейд», НВП «Промтехснаб», ТОВ «Афаліна», ТОВ «НТЦ Хіманалітобладнання», ТОВ «Стандарт Плюс 3», ПАТ «НВЦ «Трансмаш», ТОВ «Сава+», ТОВ «ВП Інсайт», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Схід-Дизайн Інжиніринг», ТОВ «Комснаб Лідер», ТОВ «Океан Трейд», ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт», ТОВ «Аірпрофінжиніринг», ТОВ «НТЦ «Атом», ТОВ «Нафтогазова компанія «Газінвестпроект», ТОВ «БПК «Газінвестпроект», ТОВ «Харківстартстрой», ТОВ «НВП Ін-Солюшн», ПП «Кам», ТОВ «Стєкс», ТОВ «Легіонмет»; з обставин організації створення невстановленими особами у 2016р., з метою прикриття незаконної діяльності, підприємства ТОВ «Лаконіс Трейд» та реєстрації його на підставну особу гр. ОСОБА_3 за грошову винагороду (а.с. 8 -10).

Слідчий також зазначає, що співучасником вчинення фіктивного підприємництва є ОСОБА_1

02.02.2018р. на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_1 - в кв. 66 буд. 264/Н по Салтівському шосе у м. Харкові, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

05.02.2018р. з врахуванням положень ст. 115 КПК України - у перший робочий день слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (а.с.28-31).

05.02.2018р. ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України (а.с.32-33).

Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 07.02.2018р. о 1740 (а.с.34).

Зважаючи на подачу слідчим клопотання 09.02.2018р. о 1618, строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об’єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Так, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_1 документи, мобільні телефони та комп’ютерна техніка можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_1 майно є речовими доказами та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Зважаючи на застосування арешту майна з метою збереження речових доказів, заперечення власника майна про відсутність у нього процесуального статусу підозрюваного, вищевикладеного висновку не змінюють.

Також заперечення власника та його представника на невідповідність вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, за необхідності його експертного дослідження та оцінки в ході досудового розслідування усіх здобутих доказів в їх сукупності, слідчим суддею до уваги не беруться.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на належне ОСОБА_1 майно, вилучене 02.02.2018р. при обшуку в кв. 66 буд. 264/Н по Салтівському шосе у м. Харкові: банківську картку 4874242500036788 з реквізитами ПУМБ, LLC.OBSIDIAN COMPANY, банківську картку 4874242500036796 з реквізитами ПУМБ, LLC.AMBER PRODAKSHN, аркуш паперу, в який загорнуті банківські картки з написом цифр та прізвищ ОСОБА_8, Майсак, чорнові записи з реквізитами ОСОБА_9, ОСОБА_10, ТОВ «Химтрейд Плюс», ТОВ «Альтгруп», ОСОБА_8 на 24 арк., копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_9, ОСОБА_11 на 9 арк., зошит з обкладинкою синього кольору з написом d.l.p group, з чорновими записами фінансового характеру, прізвищами, додатками, номерами телефонів – на 164 арк., пластикові коробки невеликого розміру в кількості 5 штук, поміщеними в них аркушами з реквізитами телефонних номерів +30937511564, +380636430226, +30931987276, +380637817150, +380939488528, мобільні телефони: NOKIA сірого кольору imei 355396/04/077109/2, SAMSUNG чорного кольору imei 353098/04/238662/0, біло-сріблястого кольору imei 868344022474988, з номером +380956512356, резюме ОСОБА_1, жорсткий диск Western Digital s/n WMC1U3740010.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - у СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко