Ухвала суду № 72369405, 22.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2578/18

УХВАЛА

22 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., з участю секретаря судового засідання Григорчук В.М., слідчого Сачука Т.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів (інформації) про з’єднання абонентів мобільного зв’язку, які виходили на зв’язок у зоні покриття базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв’язку ПрАТ «Київстар».

В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180130000446 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України.

30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" ОСОБА_4, про те, що службові особи ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ», а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" неправдивих документів заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), котре передане Корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд», чим спричинено майнову шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що право власності на приміщення готель-баруза адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112, на яке було накладено арешт, згідно рішення суду та у встановленому порядку у процедурі виконавчого провадження в якості погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд» перед Корпорацією «ОСОБА_3 ГесендОіл, Інк» передано Корпорації. Однак, засновником ТОВ «Нерудтехпром Лтд» (зареєстроване за адресою готелю-бару, код ЄДРПОУ 31020928) ОСОБА_5 з метою ухилення від виконання рішення суду та неправомірного заволодіння нерухомим майном готелю-бару подано до КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» недостовірні документи. Внаслідок цього, державним реєстратором КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_6 зареєстровано за ОСОБА_7 право власності на будівлю готелю-бару, загальною площею - 1096,0 кв.м., що знаходиться за адресою:вул. Рівненська, 112, с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області за наявності арештів накладених на це нерухоме майно.

08.08.2017 за зверненням ОСОБА_7 виконавчим комітетом Білокриницької сільської ради було змінено поштову адресу будівлі готелю-бару, право власності на яку раніше було зареєстровано за ОСОБА_7 на іншу: с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 112в;

22.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ПП «Компанія «КСМ» за актом приймання-передачі нерухомого майна між ОСОБА_7 та ПП «Компанія «КСМ» без номеру від 23 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36826262, від 30 серпня 2017 року (номер запису про право власності 22084373);

29.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_8 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_8 без номера від 30 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36856159, від 31 серпня 2017 року (номер запису про право власності 221144111).

27.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_8 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_8 від 29.08.2017 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №37302796 від 27вересня 2017 року (номер запису про право власності 22556051).

28.09.2017проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №1776 від 27.09.2017, посвідченому приватним нотаріусом ОСОБА_10

Обставини відчуження майна службовими особами ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ» свідчать про те, що посадові особи даних товариств (ОСОБА_7, ОСОБА_8А.) та ОСОБА_9 свідомо створюють умови для ускладнення повернення майна боржнику, а самі правочини між ними не відповідають вимогам Цивільного кодексу України й не мали на меті реального переходу права власності на майно. Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_8та ОСОБА_9 взагалі не мають безпосереднього відношення до вчинення описаних вище дій, а виконують лише вказівки ОСОБА_5, який за допомогою юристів організовував вчинення реєстраційних дій. Таким чином, зазначені особи ймовірно взагалі були відсутні під час проведення від їх імені реєстраційних дій.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення місця знаходження осіб, що вчиняли реєстраційні дії в момент їх вчинення, час та місце їх перебування під час цього, з’єднань з іншими фігурантами справи, в зв’язку з чим необхідно отримання тимчасового доступу до з’єднань абонентських номерів мобільного зв’язку, які використовуються зазначеним вище особам, за період часу з 01.04.2017 по 30.09.2017 а саме: гр. ОСОБА_5 тел. №0966177314; гр. ОСОБА_6 тел. №0965525578; гр. ОСОБА_7 тел. №0966398351; гр. ОСОБА_11, тел. № НОМЕР_1; гр. ОСОБА_8 тел. №0983198940.

Отримавши роздруківки з’єднань користувачів вищевказаних абонентських номерів виникатиме можливість встановити їх власника, місце його знаходження в момент вчинення злочинних дій, час та місця його перебування під час цього, можливості з’єднання з особами, які спільно з ним вчиняли чи готувались до вчинення злочину. Вказана інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв’язку може мати значення для встановлення об’єктивних даних, які можуть використовуватись для розкриття даного злочину.

На даний час достовірно відомо, що номер телефону, яким користується дана особа, належить оператору мобільного зв’язку компанії ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 (просп. Перемоги), 03113) від якого можна отримати необхідні дані, у вигляді сформованих ними письмових роздруківок або електронних візуальних таблиць, які мають значення для кримінального провадження та які не можливо отримати в інший спосіб.

Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікацій, про зв’язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. Оскільки отримання відомостей про з’єднання абонентів мобільного зв’язку, які виходили на зв’язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваних осіб надає можливість встановлення абонентського номеру осіб, які, можливо, під час вчинення даного кримінального правопорушення отримували телекомунікаційні послуги, а встановити даних осіб та обставини їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення на місці скоєння злочину іншими способами неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити осіб, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен оператора на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи, неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати учасникам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП ОСОБА_12, тимчасовий доступ до інформації, а саме: адреса розташування базової станції; тип з’єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з’єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента, та можливість зробити її копії, за період з 00.00 год. 01.04.2017 по 00.00 год. 30.09.2017, яка міститься в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами №0966177314; №0965525578; №0966398351; № НОМЕР_1; №0983198940.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп’ютером, зобов’язати ПрАТ «Київстар» надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації – оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук