Ухвала суду № 72369395, 22.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2536/18

УХВАЛА

22 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) ПАТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, 43, щодо руху грошових коштів ПП «Автотехнологія», ТОВ «Волинь-Буджитло» з можливістю їх вилучення.

З клопотання слідує, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України

Слідчий у клопотанні вказує, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_3 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_4 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

В ході допиту ОСОБА_3, останній зазначив, що 18.01.2017 померла його дружина ОСОБА_4, яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_4 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_4 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв'язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_5 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1. згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_6

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_7, останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_4 іншою особою.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_7, який повідомив, що ОСОБА_8 підробила наказ про призначення її виконувачем обов’язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_7М, у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6 298 570, 47 грн.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_9, про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», засновниками якого стали ОСОБА_8, ОСОБА_9, які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_9 становив 3 100 000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_9 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_9 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_10, було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_11

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_10, було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_12

Належне ОСОБА_9 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_13Й.м, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об’єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об’єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять відомості про рух грошових коштів які перебувають – в ПАТ «ОТП Банк», оскільки вони можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів, і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, що необхідно з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ «ОТП Банк» для розгляду клопотання не прибув.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, слідчий у клопотанні не навів, а отже слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю отримати їх копії.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, 43, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків відкритих у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме рахунків:

1) ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116, м. Рівне, пров. Робітничий, 1), рахунків відкритих: 09.11.2016 – за період з 01.01.2017 до 15.02.2018;

2) ТОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 39212462, м. Рівне, пров. Робітничий, 1) рахунків відкритих 20.05.2014, 04.11.2014 (валюта – долар США), 04.11.2014 (валюта – Євро) та 30.08.2016 за період з моменту відкриття рахунку до 15.02.2018, з можливістю ознайомитись з документами, а також отримати їх копії.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.