Ухвала суду № 72312086, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6975/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Того ж дня, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених в ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000126 від 05.02.2015 за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами ДП «Житлоінбуд», засновником якого є Управління державної охорони України, своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 26.02.2004 між УДО України та ДП «Житлоінбуд» укладено договір № 24 про інвестування будівництва житла для військовослужбовців УДО України.

Згідно умов договору УДО України передало ДП «Житлоінбуд» майнові права на 84 квартири загальною площею 8518 кв.м., що були отримані за інвестиційною угодою № 2 від 07.06.2000, тобто реінвестувало їх.

В свою чергу, ДП «Житлоінбуд» зобов'язувалося передати УДО України майнові права на 115 квартир загальною площею 8568,69 кв.м., що будуть збудовані на узгоджених сторонами об'єктах забудови.

У подальшому, між УДО України та ДП «Житлоінбуд» було укладено 20 додаткових договорів до договору № 24, в яких неодноразово змінювався адресний перелік закріплених за УДО України квартир.

Зокрема, додатком №1 до додаткового договору №18 від 17.01.2012 було визначено, що ДП «Житлоінбуд» закріплює за УДО України майнові права на квартири, а також надає під заселення готові квартири серед інших новобудов в будинку за адресою (будівельна адреса): м. Київ,вул. Васильківська, буд. 31/17, поштова адреса: м. Київ, провулок Коломийський, буд. 17/31-а (всього 29 квартир з наступними номерами: 17, 28, 26, 33, 49, 53, 65, 73, 76, 79, 111, 113, 142, 147, 151, 155, 171, 188, 194, 196, 199, 230, 285, 289, 292, 301, 331, 350, 405).

Зазначений номерний перелік квартир не змінювався та існував на момент закінчення терміну дії додаткового договору № 20 від 29.10.2012 (31.12.2014) до договору №24 від 26.02.2004.

Проте, 19.12.2012 закріплені за УДО України 24 квартири по провулку Коломийському, буд. 17/31-а в м. Києві, службовими особами ДП «Житлоінбуд», без відома та згоди Управління державної охорони України, були передані у власність 3-м іншим юридичним особам, а саме:

- ТОВ «Укрконтролтех» (5 квартир: №№53, 73, 76, 289, 301);

- ТОВ «Проект В» (8 квартир:№ №26, 33, 49, 79, 171, 196, 292, 350);

- ТОВ «КУА АПФ «ДС-ФІНАНС» (11 квартир: №№ 65, 142, 147, 151, 155, 188, 199, 230, 285, 331, 405).

Далі, зазначені 24 квартири були відчужені ТОВ «ТРИАКТИВ КАПІТАЛ» та ТОВ «АДАПС РІЕЛТІ ГРУП», які реалізували їх фізичним особам.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «ТРИАКТИВ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38976560) з моменту створення використовувало банківський рахунок в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280) з наступним номером: 26006212003653, а ТОВ «АДАПС РІЕЛТІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 38976601) з моменту створення використовувало банківський рахунок у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280) з наступним номером: 26009212003100.

У ході досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно дослідити документи (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування наступних банківських рахунків: ТОВ «ТРИАКТИВ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38976560) № 26006212003653 та ТОВ «АДАПС РІЕЛТІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 38976601) № 26009212003100, а саме: договорів та інших документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26006212003653 та № 26009212003100, контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки суб'єкта підприємницької діяльності, копій паспортів службових осіб товариств (директора, бухгалтера, касира), документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час, а також відомостей на паперових носіях про рух коштів по банківських рахунках № 26006212003653 та № 26009212003100 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти, заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, здійснення переказів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В. та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Білику В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «ТРИАКТИВ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38976560) і ТОВ «АДАПС РІЕЛТІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 38976601), а саме: договорів та інших документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26006212003653 та № 26009212003100 контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки суб'єкта підприємницької діяльності, копій паспортів службових осіб товариств (директора, бухгалтера, касира), документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по банківських рахунках

№ 26006212003653 та № 26009212003100 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, здійснення переказів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Копитцю Є.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук